En bref
- Malone Lam, 22 ans, doit comparaître devant le tribunal fédéral de Washington mardi pour une audience de plaider-coupable.
- Les procureurs affirment que des appelants se faisant passer pour du personnel de Google et de Gemini ont convaincu un investisseur de Washington de leur remettre plus de 4 100 BTC.
- Le même acte d'accusation décrit un groupe de racket qui a également cambriolé des domiciles pour voler des portefeuilles matériels.
Malone Lam, le Singapourien de 22 ans que les procureurs identifient comme un organisateur de l'équipe qui a pris 245 millions de dollars en Bitcoin à un seul investisseur, doit comparaître devant le tribunal fédéral de Washington mardi pour une audience de plaider-coupable.
Un homme désigné dans les documents judiciaires uniquement comme Victime-7 était chez lui à Washington lorsque des appelants prétendant être de Google et de Gemini l'ont averti que ses comptes étaient attaqués. Ils l'ont convaincu d'installer un logiciel de bureau à distance et de remettre ses codes de sécurité, puis ont transféré plus de 245 millions de dollars en Bitcoin hors de ses portefeuilles.
L'acte d'accusation accuse 18 personnes d'appartenir à un groupe de racket qu'il appelle l'Entreprise d'ingénierie sociale, avec des rôles allant de pirates de bases de données à des appelants en passant par des blanchisseurs d'argent. Il est né d'amitiés formées dans les jeux en ligne et a travaillé à partir de bases de données de crypto volées pour choisir des cibles. Lorsqu'une victime conservait des pièces sur un portefeuille matériel, les procureurs affirment que des membres se sont rendus à la maison et ont cambriolé.
Des rivaux sont venus pour la famille
La nouvelle du butin s'est répandue, et l'équipe est devenue elle-même une cible. Une semaine plus tard, les parents du coaccusé Veer Chetal roulaient à Danbury, dans le Connecticut, lorsqu'une voiture a percuté leur Lamborghini et des hommes sont sortis d'une camionnette, ont battu le couple et les ont ligotés, dans le but d'extorquer à Chetal sa part. Des témoins ont appelé la police, et un agent du FBI hors service passait par là par hasard.
L'argent lui-même a été converti en Monero via des échanges qui ne demandent aucune identification, puis par des chaînes de mélange, selon les procureurs. L'argent liquide est revenu en gros, une partie expédiée à travers le pays dans des peluches. Lam a dépensé 4 millions de dollars dans les boîtes de nuit de Los Angeles en un mois et a acheté plus de 30 voitures, les immatriculant au nom d'une société écran appelée Crypto Administration LLC.
Les membres ont relayé des messages à Lam et de sa part dans une prison de Miami, ont financé sa défense avec le produit de la fraude, et tentaient encore des attaques d'ingénierie sociale depuis Dubaï au début de 2025, en en discutant dans un langage codé sur le fait de "jouer à des tournois", selon l'acte d'accusation.
Dix des dix-huit ont jusqu'à présent plaidé coupable. La juge Colleen Kollar-Kotelly, qui a rejeté la description d'un avocat selon laquelle le groupe était de jeunes enfants espiègles, a condamné trois personnes. "Être jeune ne va pas si loin", a-t-elle déclaré.
