Malone Lam, le présumé chef de file d'un groupe accusé d'avoir volé plus de 240 millions de dollars en Bitcoin à un investisseur de Washington, D.C., a été convoqué à une audience de plaider-coupable après que dix autres prévenus ont plaidé coupables dans cette vaste affaire de vol de cryptomonnaies.
Résumé
- Malone Lam est convoqué à une audience de plaider-coupable pour le vol de plus de 4 100 Bitcoin d'une valeur de plus de 240 millions de dollars à un investisseur de Washington.
- Les procureurs ont déclaré que Lam et ses complices ont utilisé l'ingénierie sociale pour obtenir l'accès au compte et les codes de sécurité avant de transférer les cryptomonnaies volées via plusieurs plateformes.
- Le groupe a dépensé des millions en voitures de luxe, jets privés, manoirs, montres et boîtes de nuit avant que le FBI ne commence les arrestations en septembre 2024.
- Dix-huit prévenus ont été inculpés dans cette affaire, Lam étant sur le point de devenir le 11e à plaider coupable et risquant potentiellement au moins 14 ans de prison.
L'Associated Press a rapporté que le Singapourien de 22 ans doit comparaître devant le tribunal mardi, près de deux ans après que les procureurs l'ont accusé, lui et ses complices, d'avoir utilisé l'ingénierie sociale pour voler plus de 4 100 Bitcoin à un investisseur de longue date en cryptomonnaies en août 2024.
Dix-huit prévenus ont été inculpés dans cette affaire, Lam étant sur le point de devenir le 11e à plaider coupable. Un procureur a estimé lors de sa première comparution que les lignes directrices fédérales sur la détermination de la peine pourraient recommander au moins 14 ans de prison s'il est reconnu coupable.
Lam a été arrêté en septembre 2024 après que les enquêteurs ont retracé une frénésie de dépenses d'un mois impliquant des voitures de luxe, des jets privés, des montres chères, des manoirs et des millions de dollars dépensés dans des boîtes de nuit.
L'affaire Malone Lam a commencé par un vol de 240 millions de dollars en Bitcoin
L'affaire porte sur une attaque du 18 août 2024 contre un résident de Washington identifié dans les documents judiciaires comme « Victime 7 ».
Les procureurs ont déclaré que le groupe avait ciblé cet homme parce qu'il était un investisseur riche et de longue date en cryptomonnaies. Un appelant s'est fait passer pour un représentant de Google et a posé des questions sur de prétendues tentatives de compromission du compte de la victime. Un autre a prétendu travailler pour la plateforme d'échange de cryptomonnaies Gemini et a averti qu'un logiciel malveillant avait affecté son portefeuille.
Les appelants ont persuadé la victime de leur donner accès à son Google Drive et de divulguer les codes de sécurité, permettant au groupe de prendre le contrôle de plus de 4 100 BTC.
Crypto.news a précédemment rapporté en septembre 2024 que Lam, Veer Chetal et Jeandiel Serrano étaient liés à l'attaque d'ingénierie sociale d'environ 243 millions de dollars. L'enquêteur blockchain ZachXBT a aidé à retracer le vol et a publié du matériel lié au groupe.
Un enregistrement privé a capturé les suspects réagissant après avoir pris le contrôle du Bitcoin, selon l'AP. On pouvait entendre une voix dire : « Oh, mon Dieu ! Mec, mec, je vais devenir fou ! »
La cryptomonnaie volée a ensuite été transférée via plusieurs plateformes d'échange pendant que des blanchisseurs d'argent travaillaient à convertir une partie du produit en monnaie fiduciaire, ont déclaré les procureurs.
Les enquêteurs ont allégué que le vol d'août n'était pas la première opération du groupe. Lam et ses complices, qui s'étaient rencontrés via des communautés de jeux en ligne, avaient travaillé ensemble sur d'autres vols de plusieurs millions de dollars depuis fin 2023 en utilisant des méthodes d'ingénierie sociale similaires.
Ces attaques sont restées une source majeure de pertes de cryptomonnaies. En janvier 2026, un détenteur de cryptomonnaies a perdu plus de 282 millions de dollars en Bitcoin et Litecoin après avoir été trompé dans un autre stratagème d'ingénierie sociale impliquant un portefeuille matériel. ZachXBT a déclaré que les actifs volés avaient été transférés via des échanges instantanés et convertis en Monero.
Les enquêteurs ont retracé le groupe grâce à une adresse IP
Une erreur opérationnelle a aidé les enquêteurs à identifier les personnes derrière le vol de 2024.
Les procureurs ont déclaré que Serrano avait créé un compte sur une plateforme d'échange de cryptomonnaies pour détenir près de 30 millions de dollars d'actifs volés mais n'avait pas dissimulé son adresse de protocole Internet. Les enquêteurs l'ont retracée jusqu'à une maison à Encino, en Californie, qu'il louait pour 47 500 dollars par mois.
À ce moment-là, les membres du groupe avaient commencé à dépenser leurs gains.
Serrano était en vacances aux Maldives lorsque les enquêteurs l'ont identifié comme suspect, tandis que Lam et ses associés ont dépensé 4 millions de dollars dans des boîtes de nuit de Los Angeles en un mois, selon les autorités.
Lam seul a dépensé plus de 569 000 dollars en une seule nuit dans un club de Los Angeles. Le FBI a déclaré qu'il avait utilisé des cryptomonnaies volées pour acheter une montre à 2 millions de dollars et plus de 30 véhicules, dont des Porsche, Lamborghini et Ferrari personnalisées.
Chetal a acheté une Lamborghini à ses parents et a gardé 500 000 dollars en espèces dans un sac de sport caché dans leur machine à laver.
Leurs dépenses ont rapidement créé un autre problème de sécurité. Environ une semaine après le vol de Bitcoin, plusieurs hommes masqués ont intercepté les parents de Chetal alors qu'ils conduisaient à Danbury, dans le Connecticut.
Les agresseurs ont battu le père de Chetal avec une batte de baseball, ont forcé le couple à monter dans une camionnette et leur ont lié les mains, selon l'AP. Les procureurs ont déclaré que le groupe avait l'intention d'utiliser les parents pour faire pression sur Chetal afin qu'il abandonne sa part de la cryptomonnaie volée.
Les attaques physiques impliquant des détenteurs de cryptomonnaies et leurs proches sont devenues plus courantes. Chainalysis a estimé que les criminels ont volé plus de 30 millions de dollars grâce à des attaques physiques réussies contre des cryptomonnaies dans le monde au cours du premier semestre 2026.
La société d'analyse de blockchain a documenté 46 attaques jusqu'à fin juin, dont 12 ont abouti à des paiements. Les membres de la famille ou les personnes liées aux détenteurs de cryptomonnaies représentaient environ 25 à 30 % des cas documentés au début de 2026.
Les arrestations du FBI ont suivi la frénésie de dépenses du groupe
Le FBI a perquisitionné l'appartement de Chetal à Brunswick, dans le New Jersey, le 9 septembre 2024, y trouvant 37 millions de dollars en cryptomonnaies volées en sa possession. Chetal a ensuite accepté de coopérer avec les enquêteurs.
Neuf jours plus tard, des agents ont arrêté Serrano à l'aéroport international de Los Angeles alors qu'il portait une montre d'une valeur de 500 000 dollars.
Serrano a d'abord nié toute implication mais a ensuite reconnu posséder environ 20 millions de dollars en cryptomonnaies volées à la victime de Washington, ont déclaré les procureurs. Ses charges restent en attente.
Lam a été arrêté le même jour dans l'une des propriétés de Miami qu'il utilisait. Les procureurs ont ensuite allégué qu'un agent des forces de l'ordre hors service l'avait averti que les autorités se préparaient à procéder à l'arrestation.
« Nous avons toujours parlé de ce que ce serait si je tombais, mais je n'ai jamais pensé que ce serait aussi fou », a déclaré Lam à des associés lors d'un appel enregistré depuis la prison cité dans son acte d'accusation.
Ses dépenses ont surpris la juge magistrate américaine Alicia Valle lors de sa première comparution à Miami.
« Je ne pouvais que penser à Ferris Bueller devenu mauvais », a déclaré Valle, faisant référence au personnage principal du film « La Journée de Ferris Bueller » de 1986.
Les arrestations n'ont pas immédiatement arrêté les dépenses des fonds volés. Les procureurs ont déclaré qu'un autre prévenu, Ferro, avait ensuite utilisé les produits du stratagème pour payer les frais juridiques de Lam. Ferro a plaidé coupable de complot de racket et a refusé de s'adresser au tribunal lors de sa condamnation en mai.
Les pertes dues à l'ingénierie sociale restent élevées
L'affaire Lam fait partie d'une série de vols importants de cryptomonnaies dans lesquels les attaquants ont ciblé des personnes plutôt que d'exploiter le code de la blockchain.
Un autre Américain âgé a perdu 330,7 millions de dollars en Bitcoin en avril 2025 après que des attaquants ont utilisé un stratagème d'ingénierie sociale pour prendre 3 520 BTC, selon ZachXBT. Les fonds ont ensuite été déplacés via plus de 300 portefeuilles et au moins 20 bourses.
Les données fédérales ont enregistré des pertes substantielles dues à la fraude liée aux cryptomonnaies. Le FBI a reçu 181 565 plaintes liées aux cryptomonnaies impliquant 11,37 milliards de dollars de pertes en 2025, tandis que la fraude à l'investissement représentait 61 559 plaintes et 7,23 milliards de dollars de pertes signalées.
La chercheuse en cybersécurité Allison Nixon, qui a suivi une sous-culture de pirates en ligne connue sous le nom de The Com, a déclaré à l'AP que les sommes importantes disponibles grâce à la fraude aux cryptomonnaies ont attiré de jeunes délinquants et a appelé à davantage de ressources pour les forces de l'ordre.
« Si nous n'augmentons pas sérieusement les ressources pour faire tomber ces gens et le faire plus rapidement, cela va se propager de plus en plus », a déclaré Nixon.
La juge de district américaine Colleen Kollar-Kotelly, qui supervise le dossier de Lam, a déjà condamné trois de ses présumés co-conspirateurs. Deux prévenus impliqués dans le blanchiment des fonds volés ont été condamnés à des peines d'environ six ans de prison.
Chetal a plaidé coupable de complot en novembre 2024 et attend sa peine, tandis que Tucker Desmond a été mis à l'épreuve après avoir plaidé coupable de destruction de preuves liées à d'autres membres du groupe.
Desmond a déclaré au tribunal lors de sa condamnation en mars qu'il était devenu « obsédé par l'image du succès plutôt que de devenir réellement une personne travailleuse ».
Lors de la condamnation de Ferro en mai, l'avocat de la défense Kevin Wilson a décrit les prévenus comme de « jeunes enfants » espiègles, un argument que Kollar-Kotelly a rejeté.
« Être jeune ne va que jusqu'à un certain point », a déclaré la juge.
