Le PDG de Moneyflip, Marcos Arturo Kleiman Tronllan, fait face à une accusation fédérale de meurtre sur commande après avoir prétendument payé 40 000 $ à des agents infiltrés pour enlever et tuer un homme d'affaires en raison d'une dette impayée.
Résumé
- Kleiman aurait accepté de payer 40 000 $ pour enlever et assassiner un homme d'affaires mexicain.
- Les procureurs ont déclaré que les paiements finaux comprenaient 5 000 $ en espèces et environ 25 000 USDT.
- Les agents infiltrés avaient auparavant fait convertir environ 750 000 $ en cryptomonnaie par Kleiman.
- L'accusation fédérale est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison et d'une amende de 250 000 $.
Le PDG de Moneyflip arrêté à Miami
Les agents de la division des enquêtes sur la sécurité intérieure ont arrêté Kleiman à Miami le 30 juillet dans le cadre d'une plainte fédérale déposée à San Diego.
Kleiman, 40 ans, est un citoyen mexicain et résident permanent légal des États-Unis. Il a précédemment vécu et travaillé à San Diego, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de la Californie.
Moneyflip est une entreprise de services monétaires enregistrée offrant des services de change transfrontaliers. Kleiman a précédemment exploité la société sous le nom de MXN Financial LLC avant qu'elle ne change de nom pour devenir Moneyflip LLC en 2025.
Les enquêteurs ont commencé à examiner Kleiman lors de l'enquête sur les entreprises de change dans les comtés de San Diego et d'Imperial. Les autorités soupçonnaient qu'il utilisait des transactions transfrontalières pour éviter les exigences de déclaration de la loi sur le secret bancaire et blanchir le produit de ventes de drogue.
La plainte contient des allégations plutôt que des faits prouvés. Kleiman est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable.
Des agents infiltrés ont converti 750 000 $ en cryptomonnaie
Des agents infiltrés de la HSI ont approché Kleiman en février et lui ont demandé de convertir des dollars américains en cryptomonnaie. Les agents lui auraient dit que l'argent provenait de ventes de drogue.
Les procureurs ont déclaré que Kleiman avait créé un compte de messagerie et partagé son mot de passe avec les agents. Les parties auraient communiqué via des brouillons d'e-mails non envoyés pour éviter de transmettre des messages directement.
Kleiman aurait ensuite converti environ 750 000 $ en cryptomonnaie et organisé le transfert des actifs vers le portefeuille d'un agent infiltré. Les autorités ont déclaré qu'il avait facturé des frais de 10 %.
« Kleiman a converti environ 750 000 $ de monnaie américaine en cryptomonnaie et a provoqué la transmission de ces pièces cryptographiques dans le portefeuille d'un agent fédéral infiltré », ont déclaré les procureurs.
Au cours de ces discussions, Kleiman aurait demandé si les agents pouvaient recouvrer une dette auprès d'un homme d'affaires mexicain et le tuer. Les procureurs ont déclaré qu'il avait accepté de payer 40 000 $ pour l'enlèvement et le meurtre, y compris deux acomptes de 5 000 $.
Les agents ont simulé un meurtre avant le paiement de 25 000 USDT
Kleiman aurait organisé la livraison du premier acompte de 5 000 $ à un agent infiltré à San Diego en mai. Les procureurs ont déclaré qu'il avait ensuite payé un autre acompte de 5 000 $ après qu'un agent ait demandé de l'argent pour réserver les prétendus tueurs.
Le 28 juillet, les agents infiltrés ont montré à Kleiman trois photographies et une vidéo qui représentaient faussement l'homme d'affaires comme ayant été capturé, torturé et tué. Aucun meurtre n'a eu lieu dans le cadre de l'opération.
Les autorités ont déclaré que Kleiman avait répondu que les agents pouvaient compter sur lui pour effectuer le paiement. Le 29 juillet, il aurait livré 5 000 $ supplémentaires en espèces et transféré environ 25 000 USDT vers un portefeuille de cryptomonnaie infiltré.
L'USDT est un stablecoin adossé au dollar émis par Tether. Contrairement aux espèces, les transferts effectués via les réseaux de blockchain publics peuvent laisser des traces de transactions que les enquêteurs peuvent utiliser en plus des messages, de la surveillance et d'autres preuves financières.
L'accusation fédérale est passible d'une peine maximale de 10 ans
Kleiman fait face à un chef d'accusation de meurtre sur commande en vertu du titre 18, section 1958(a) du Code des États-Unis. L'accusation est passible d'une peine maximale de 10 ans de prison fédérale et d'une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 $.
L'affaire est poursuivie par les procureurs adjoints des États-Unis Michael Deshong et Christopher Beeler. Le HSI a mené l'enquête avec le soutien du service d'inspection postale des États-Unis, de la Drug Enforcement Administration, des douanes et de la protection des frontières, de l'IRS Criminal Investigation et des agences locales d'application de la loi.
Les entreprises de services monétaires qui échangent ou transmettent des monnaies virtuelles convertibles peuvent être soumises aux exigences de la loi fédérale sur le secret bancaire. L'enregistrement en tant qu'entreprise de services monétaires ne représente pas une approbation gouvernementale d'une entreprise ou de ses activités.
