En bref

  • Le fondateur de MyTrade, Liu Zhou, a été condamné à une amende de 10 000 $ pour avoir exploité un service de trading fictif de crypto-monnaies.
  • Zhou a plaidé coupable en octobre 2024 aux côtés de 17 co-conspirateurs inculpés dans la même opération.
  • Le tableau de bord de MyTrade permettait aux clients de commander un volume quotidien de transactions fictives, exécutées par des robots.

Le fondateur du teneur de marché en crypto-monnaies MyTrade a évité la prison et a été condamné à une amende de 10 000 $ pour avoir exploité un service de trading fictif qui générait des millions de dollars de volume quotidien factice sur environ 60 crypto-monnaies.

Liu Zhou, 41 ans, citoyen canadien et ressortissant chinois, a été condamné jeudi devant le tribunal fédéral de Boston par la juge de district américaine Angel Kelley, qui n'a imposé aucune peine d'emprisonnement, a rapporté Law360. Il a plaidé coupable de complot en vue de commettre une manipulation de marché et une fraude électronique après avoir été inculpé en octobre 2024 aux côtés de 17 autres personnes et entités.

MyTrade vendait ouvertement ce service. Les clients se connectaient à un tableau de bord sur le site Web de MyTrade MM et spécifiaient combien de transactions fictives ils souhaitaient exécuter chaque jour sur des bourses nommées, un produit que l'entreprise appelait « Volume Support ». Des robots faisaient le reste, achetant et vendant le même actif à plusieurs reprises pour gonfler le volume apparent. En octobre 2024, le service comptait des dizaines de clients.

Zhou était franc avec les personnes qu'il croyait être des clients potentiels. MyTrade MM « fait des auto-transactions — un achat et une vente dans la même seconde », leur disait-il, et son robot de volume pouvait être utilisé pour organiser des pompages et rejets. Le but, disait-il, était d'attirer « d'autres acheteurs de la communauté, des gens que vous ne connaissez pas ou dont vous ne vous souciez pas », car « nous devons faire perdre de l'argent [aux autres acheteurs] pour réaliser des bénéfices ».

Le FBI a créé son propre jeton

Les enquêteurs ont créé NexFundAI, une société de crypto-monnaies fictive avec un site Web et un jeton basé sur Ethereum qui était échangé sur Uniswap jusqu'à ce que les forces de l'ordre le désactivent, puis l'ont utilisé pour solliciter des services de tenue de marché et enregistrer ce qui était proposé.

L'opération d'infiltration a abouti à des inculpations contre 18 personnes et entités en octobre 2024, notamment les teneurs de marché Gotbit, ZM Quant et CLS Global.

L'accord de plaidoyer de Zhou exigeait que MyTrade MM cesse de vendre Volume Support et désactive définitivement les robots qui le sous-tendent. Il exigeait également que l'entreprise publie un avis sur son propre site Web indiquant que le support de volume est « une forme de trading fictif et illégal en vertu des lois des États-Unis ».