En bref
- Le DOJ a inculpé le fondateur de Few and Far, Taj Tarsha, pour fraude en valeurs mobilières et fraude électronique.
- Les procureurs allèguent qu'il a levé plus de 10 millions de dollars grâce à des ventes de jetons avant de détourner les fonds des investisseurs.
- S'il est reconnu coupable, il encourt jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation.
Les procureurs fédéraux ont inculpé le fondateur de la place de marché NFT Few and Far pour fraude en valeurs mobilières et fraude électronique, alléguant qu'il a levé plus de 10 millions de dollars auprès d'investisseurs pour construire une plateforme Web3 avant de dépenser une grande partie de cet argent dans des jeux d'argent en ligne, des transactions spéculatives de cryptomonnaies et des dépenses personnelles, comme financer un passe-temps de DJ.
Mercredi, le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a déclaré que Taj Tarsha, 34 ans, a été inculpé pour avoir prétendument fraudé des investisseurs de Few and Far, une startup qui cherchait à construire une place de marché décentralisée pour les jetons non fongibles, mieux connus sous le nom de NFT.
« Taj Tarsha est accusé d'avoir dissimulé une conduite frauduleuse derrière sa startup crypto, utilisant les fonds des investisseurs à des fins personnelles », a déclaré James C. Barnacle Jr., directeur adjoint du FBI en charge, dans un communiqué. « Protéger l'intégrité de nos marchés financiers est une priorité, et le FBI reste fermement engagé à mener des enquêtes approfondies et fondées sur les faits concernant d'éventuelles infractions financières. »
Selon les procureurs, Tarsha aurait commencé à lever des fonds en 2022 par le biais de Simple Agreements for Future Tokens (SAFT), qui permettent aux investisseurs de payer à l'avance pour des jetons qui sont livrés à une date ultérieure. Le DOJ allègue qu'il a vendu les droits sur 95 millions de jetons FAR à au moins 67 investisseurs, levant plus de 10 millions de dollars.
Au lieu d'utiliser l'argent pour construire la place de marché, les procureurs allèguent que Tarsha a détourné presque immédiatement les fonds des investisseurs pour des jeux d'argent en ligne, des achats spéculatifs de cryptomonnaies, près d'un million de dollars de bonus, un salaire gonflé, un prêt pour un condo à Miami, des services de décoration intérieure et « son passe-temps de DJ ».
Les procureurs ont également accusé Tarsha d'avoir caché les problèmes financiers de l'entreprise après qu'un audit de 2023 a révélé ce qu'ils ont décrit comme une mauvaise conduite, tout en créant l'apparence d'un développement continu après avoir licencié presque tous les employés du projet.
« Lorsqu'il a finalement lancé le jeton FAR en mai 2024, il était pratiquement sans valeur et a rapidement cessé d'être négocié », ont déclaré les procureurs.
Les accusations font suite à d'autres affaires fédérales ciblant la fraude aux NFT. En novembre 2023, le créateur de Mutant Ape Planet, Aurelien Michel, a plaidé coupable de fraude électronique après que les procureurs ont déclaré qu'il avait procédé à un « rug pull » de NFT qui a escroqué les acheteurs de près de 3 millions de dollars. D'autres affaires ont inclus les créateurs du projet Frosties NFT et le fondateur de Baller Ape Club, qui ont accusé les développeurs d'abandonner des projets après avoir levé des millions auprès des investisseurs.
« Les investisseurs ont droit à la vérité lorsqu'ils choisissent de faire un investissement, et ce bureau ainsi que nos partenaires chargés de l'application de la loi tiendront les chefs d'entreprise responsables lorsqu'ils mentent pour leur propre profit », a déclaré le procureur adjoint des États-Unis Sean S. Buckley dans un communiqué.
Les avocats de Tarsha n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Decrypt.
