La Russie a détenu plus de 20 travailleurs lors de perquisitions dans neuf bourses de crypto-monnaies pour un prétendu système de blanchiment lié aux produits d'escroqueries.
Résumé
- La Russie a détenu plus de 20 personnes après avoir perquisitionné neuf services de change de crypto-monnaies non enregistrés à Moscou.
- Les autorités ont allégué que les bourses convertissaient les produits d'escroqueries en crypto-monnaies et transféraient les fonds à des coordinateurs ukrainiens.
- Les employés des bourses et les coursiers font l'objet d'une enquête pour leur prétendue implication dans une fraude à grande échelle passible de peines allant jusqu'à 10 ans de prison.
- L'opération intervient quelques semaines avant le début prévu du nouveau marché réglementé des crypto-monnaies en Russie le 1er septembre.
Selon un communiqué officiel du Service fédéral de sécurité de Russie (FSB), les autorités, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, ont fermé neuf services de change de crypto-monnaies non enregistrés opérant dans le quartier d'affaires de Moscou après avoir allégué qu'ils étaient utilisés pour convertir en crypto-monnaies l'argent volé lors d'escroqueries téléphoniques et l'envoyer à des comptes contrôlés par des coordinateurs ukrainiens.
L'opération a eu lieu au Centre international d'affaires de Moscou, communément appelé Moscow City, où plus de 20 employés des services de change ont été détenus. Le FSB a allégué que les bourses faisaient partie de neuf canaux coordonnés à l'étranger utilisés pour transférer des fonds hors de Russie via des transactions en crypto-monnaies.
Les employés des bourses de crypto-monnaies et les coursiers font face à des accusations de fraude
Les enquêteurs allèguent que les services de change ont vendu des crypto-monnaies à des victimes, y compris des retraités qui agissaient sous l'influence d'escrocs, avant de transférer les actifs numériques vers des comptes appartenant à ce que le FSB a décrit comme des coordinateurs ukrainiens.
Outre les employés des bourses, les autorités ont détenu des complices présumés âgés de 18 à 25 ans qui, selon l'agence, travaillaient comme coursiers. Les responsables ont déclaré que les coursiers collectaient de l'argent auprès de personnes fraudées et le livraient aux points de change de crypto-monnaies pour conversion avant que les fonds ne soient prétendument envoyés à l'étranger.
Le FSB a également déclaré que bon nombre des personnes recrutées pour travailler dans les bourses avaient été embauchées à distance depuis différentes régions de Russie, bien qu'elles manquent de connaissances financières suffisantes. Les enquêteurs ont allégué qu'ils avaient été attirés dans l'opération par des promesses de gains faciles.
Le ministère de l'Intérieur de Russie a ouvert des procédures pénales en vertu de la partie 4 de l'article 159 du Code pénal du pays, couvrant la fraude à une échelle particulièrement importante. Selon les autorités, les employés des bourses et les coursiers sont enquêtés en tant que complices présumés des infractions et pourraient encourir des peines de prison allant jusqu'à 10 ans s'ils sont reconnus coupables.
Parallèlement, les responsables ont déclaré qu'ils continuaient à identifier d'autres victimes, à vérifier les témoignages et à déterminer si les pertes financières pouvaient être récupérées.
La Russie renforce la surveillance avant l'entrée en vigueur des règles sur les crypto-monnaies
Cette action répressive intervient moins d'une semaine après que le président Vladimir Poutine a signé la nouvelle loi russe sur les actifs numériques, qui établit un cadre réglementé pour les bourses de crypto-monnaies, les courtiers, les dépositaires et autres participants au marché à compter du 1er septembre.
En vertu de la législation, les fournisseurs de services de change de crypto-monnaies doivent rejoindre un registre gouvernemental et maintenir des exigences de capital minimal avant d'offrir des services dans le cadre du nouveau régime juridique. Les entreprises de change existantes disposent d'une période de transition avant que les exigences d'enregistrement ne deviennent obligatoires, bien que le FSB ait identifié les entreprises ciblées dans la dernière opération comme des points de change non enregistrés prétendument impliqués dans des activités criminelles.
La législation limite également les achats de crypto-monnaies au détail, introduit des tests d'adéquation obligatoires pour les investisseurs et maintient l'interdiction russe d'utiliser les crypto-monnaies pour payer des biens et services ordinaires dans le pays. En même temps, elle permet l'utilisation d'actifs numériques dans certains règlements commerciaux transfrontaliers dans le cadre approuvé par les législateurs.
Pendant ce temps, la Banque de Russie prépare des réglementations supplémentaires couvrant les opérations de change, les négociations organisées, les dépositaires numériques et la protection des investisseurs avant que les principales dispositions de la loi n'entrent en vigueur.
Les autorités ont renforcé l'application de la loi dans tout le secteur des crypto-monnaies
Les dernières perquisitions font suite à plusieurs mesures gouvernementales récentes affectant l'industrie des crypto-monnaies.
Plus tôt ce mois-ci, le Premier ministre Mikhaïl Michoustine a approuvé une expansion des restrictions régionales sur le minage de cryptomonnaies en Russie, étendant une interdiction de minage à long terme à Moscou, à la région de Moscou et à certaines parties de Koursk du 15 août jusqu'à la fin de 2032. Les responsables ont déclaré que la décision visait à répondre aux préoccupations concernant la capacité électrique dans les régions touchées tout en continuant à autoriser l'activité enregistrée ailleurs.
Les autorités ont également introduit un registre de minage pour distinguer les opérateurs enregistrés des non autorisés dans le cadre de leur supervision du secteur.
Des résultats d'enquête distincts publiés cette semaine par Rambler&Co ont indiqué que de nombreux Russes restent peu familiers avec les actifs numériques malgré l'approche du lancement du marché réglementé.
Selon l'enquête, 69% des répondants ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas identifier de raison pratique d'utiliser la cryptomonnaie, tandis que plus de la moitié ont déclaré savoir peu de choses sur le fonctionnement des cryptomonnaies. Les répondants ont également identifié des réglementations claires, des plateformes agréées et des informations fiables comme priorités avant d'utiliser des actifs numériques.
