En bref
- La police de Gwangju a annoncé mardi avoir arrêté quatre ressortissants ouzbeks, dont l'un faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol, pour des transferts vers Katibat Tawhid wal Jihad.
- Le présumé cerveau a envoyé 4 267 USDT au groupe désigné par l'ONU lors de sept transferts entre août 2024 et avril 2025.
- Il est également accusé d'avoir reçu des crypto-monnaies de KTJ et de les avoir utilisées pour acheter et expédier des véhicules d'une valeur de 121 000 dollars en Syrie.
La police sud-coréenne a inculpé quatre ressortissants ouzbeks pour financement du terrorisme, dans une affaire qu'elle présente comme la première impliquant des crypto-monnaies sortant d'un groupe terroriste désigné et revenant sous forme de biens physiques.
La division des enquêtes de sécurité de l'agence de police métropolitaine de Gwangju a arrêté les quatre personnes en avril en vertu de la loi sur l'interdiction du financement du terrorisme, et a divulgué l'affaire mardi, selon le Korea JoongAng Daily. Le présumé cerveau a été inculpé et placé en détention et est jugé, tandis que les trois autres sont sous enquête sans détention. L'un des quatre faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol.
Entre août 2024 et avril 2025, la police affirme que le cerveau a envoyé 4 267 USDT lors de sept transferts à Katibat Tawhid wal Jihad.
KTJ est un groupe basé en Syrie formé en 2014 principalement de combattants d'Asie centrale, et a été désigné comme organisation terroriste par les Nations Unies et les États-Unis.
Les crypto-monnaies circulent dans les deux sens
Le cerveau du groupe est accusé d'avoir pris des crypto-monnaies de KTJ et de les avoir dépensées pour 11 voitures d'occasion et deux excavatrices, d'une valeur totale de 170 millions de wons (121 000 dollars), qui ont ensuite été expédiées en Syrie. Les trois autres suspects auraient aidé à acheter et à exporter les véhicules.
"Les affaires précédentes liées au terrorisme impliquaient l'envoi de fonds à des groupes terroristes, mais c'est la première affaire de réception de fonds d'un groupe terroriste et d'achat et de fourniture de véhicules en retour", a déclaré la police.
Les enquêteurs affirment que le cerveau a alterné entre trois portefeuilles personnels, a fait déposer les paiements des voitures sur un compte au nom de son épouse, et a présenté le permis de conduire de quelqu'un d'autre lorsque les agents l'ont arrêté. Il est entré en Corée du Sud en 2017 avec un visa étudiant, a obtenu son diplôme d'une université à Daejeon, et vivait dans le pays en situation de séjour irrégulier depuis 2023.
Il a nié les principales accusations lors de sa première audience en juin, affirmant que l'argent avait été envoyé pour couvrir les frais de subsistance de la famille et qu'il ne savait pas qui achetait les véhicules. Il a également déclaré qu'un frère cadet avait rejoint KTJ uniquement pour se protéger, au milieu de violences contre les Ouzbeks en Syrie.
La police a déclaré que l'enquête avait conduit à l'arrestation d'un deuxième suspect faisant l'objet d'une notice rouge d'Interpol et se poursuit.
