Les autorités financières sud-coréennes ont enquêté sur plus de 40 cas de transactions cryptographiques déloyales au cours des deux premières années de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels, selon le président de la Commission des services financiers, Lee Eog-won.
Résumé
- Les régulateurs coréens ont enquêté sur plus de 40 cas de transactions cryptographiques déloyales au cours des deux premières années de la loi.
- Les autorités ont transmis plus de 30 cas pour enquête et identifié 25 suspects liés à des fautes.
- Les régulateurs prévoient une surveillance renforcée basée sur l'IA alors que la Corée du Sud étend son contrôle sur les activités à haut risque du marché des cryptomonnaies.
Les cas couvraient des soupçons de manipulation de marché et d'autres activités de trading frauduleuses.
Les autorités ont signalé ou transmis plus de 30 cas aux agences d'enquête et identifié 25 suspects. Lee a déclaré que les gains illicites moyens atteignaient environ 1,4 milliard de wons sud-coréens, soit environ 940 000 dollars, par cas. Il a publié ces chiffres alors que la loi marquait deux ans depuis son entrée en vigueur en juillet 2024.
« Aujourd'hui marque le deuxième anniversaire de la promulgation de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels », a écrit Lee.
Il a déclaré que la loi a intégré le marché des cryptomonnaies dans un cadre juridique formel et créé un système visant à protéger les utilisateurs.
Les régulateurs prévoient une surveillance élargie du marché
La loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels établit des règles sur la manière dont les fournisseurs de services d'actifs virtuels gèrent les fonds et les actifs des clients. Elle exige que les fournisseurs séparent les avoirs des clients des actifs de l'entreprise et conservent les dépôts des utilisateurs dans des banques. La loi donne également aux régulateurs le pouvoir d'inspecter les fournisseurs de services et de lutter contre des pratiques telles que les délits d'initiés, le wash trading et la manipulation du marché.
La Corée du Sud a utilisé ces pouvoirs dans plusieurs cas récents. Comme crypto.news l'a rapporté plus tôt ce mois-ci, la FSC a transmis deux cas suspects de manipulation de marché aux procureurs. L'un des cas impliquait un trader accusé d'avoir acheté près de la moitié de l'offre en circulation d'un jeton avant de vendre face à une demande croissante. Le régulateur a averti les utilisateurs des mouvements brusques de prix et de volume liés aux jetons à faible liquidité.
Les derniers chiffres sur deux ans montrent que l'application de la loi a dépassé les cas individuels. La FSC a déclaré que les autorités ont ciblé la manipulation des prix à court terme et d'autres schémas de trading qui peuvent fausser les marchés. Lee a ajouté que les régulateurs prévoient d'améliorer les systèmes de surveillance, d'enquête et de suivi avec l'intelligence artificielle et de se concentrer plus étroitement sur les zones à haut risque.
« Nous continuerons à améliorer les systèmes de surveillance du marché, d'enquête et de suivi basés sur l'IA », a déclaré Lee. Le régulateur n'a pas divulgué une liste publique complète des plus de 40 cas ni détaillé le statut de chaque transmission.
Pendant ce temps, la Corée du Sud continue d'étendre ses règles sur les actifs numériques. Le gouvernement s'apprête à intégrer les cryptomonnaies et autres actifs numériques dans un nouveau cadre de gestion des actifs de l'État. La proposition étendrait les règles sur les actifs de l'État au-delà des avoirs traditionnels tels que l'immobilier.
Les autorités ont également accru le contrôle des opérateurs de cryptomonnaies non enregistrés. Crypto.news a rapporté en juin que l'Unité de renseignement financier avait transmis environ 40 opérateurs non enregistrés aux forces de l'ordre et averti les utilisateurs des risques liés aux plateformes opérant en dehors du système d'enregistrement du pays.
La loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels est entrée en vigueur le 19 juillet 2024, en tant que première loi dédiée de la Corée du Sud axée sur la protection des utilisateurs de cryptomonnaies et les transactions déloyales. Deux ans plus tard, les régulateurs utilisent ce cadre pour poursuivre les abus de marché présumés tout en préparant des règles plus larges sur les actifs numériques et de nouveaux outils de surveillance.
