La Corée du Sud a condamné le PDG de Delio, Jeong Sang-ho, à 15 ans de prison après qu'un tribunal de Séoul l'a reconnu coupable d'avoir fraudé des clients d'environ 70 milliards de wons (49,2 millions de dollars) en actifs cryptographiques.
Résumé
- Le PDG de Delio, Jeong Sang-ho, a été condamné à 15 ans de prison pour avoir fraudé des clients d'environ 49,2 millions de dollars en actifs cryptographiques.
- Le tribunal a acquitté Jeong de la principale accusation de fraude de 175,6 millions de dollars après avoir jugé que des preuves clés avaient été obtenues illégalement.
- Jeong a été placé en détention en raison de risques de fuite, tandis que les procureurs avaient demandé une peine de 20 ans de prison.
- Delio a suspendu les retraits des clients en juin 2023 et a été déclaré en faillite en novembre 2024.
Selon le média local Newsis, le tribunal du district sud de Séoul a déclaré Jeong coupable de la plupart des charges retenues contre lui, notamment la fraude, le détournement de fonds et l'utilisation de faux documents lors de l'enregistrement de Delio en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels.
Le juge Jang Chan, qui a présidé l'affaire, a également ordonné la détention de Jeong après le verdict. NoCut News a rapporté que le tribunal avait invoqué des craintes qu'il puisse prendre la fuite.
La peine de 15 ans de prison est inférieure à la peine de 20 ans demandée par les procureurs lors des plaidoiries finales plus tôt cette année. Comme crypto.news l'a précédemment rapporté en avril, les procureurs avaient accusé Jeong d'avoir détourné environ 250 milliards de wons en actifs cryptographiques auprès d'environ 2 800 utilisateurs entre août 2021 et juin 2023.
Le PDG de Delio blanchi de la principale accusation de fraude de 250 milliards de wons
Bien que Jeong ait été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, le tribunal l'a acquitté de l'accusation principale portant sur environ 250 milliards de wons (175,6 millions de dollars) prétendument pris à environ 2 800 clients.
Newsis a rapporté que le tribunal avait exclu les preuves recueillies lors d'une perquisition et d'une saisie impliquant un opérateur de serveur après avoir constaté qu'elles avaient été obtenues illégalement. Cette décision sur les preuves a permis à Jeong d'être blanchi de la plus grande accusation de fraude portée par les procureurs.
Le tribunal l'a néanmoins reconnu responsable d'une fraude portant sur environ 70 milliards de wons et a largement accepté le dossier de l'accusation concernant les chefs distincts de détournement de fonds et de faux documents.
En ce qui concerne la conduite pour laquelle Jeong a été reconnu coupable, le tribunal a qualifié l'infraction de grave en raison du nombre de clients impliqués, des pertes financières et des méthodes utilisées.
« Le prévenu a commis le crime de fraude d'une somme importante auprès de nombreuses victimes, et compte tenu des méthodes et moyens employés, et de l'ampleur du préjudice, le crime est extrêmement grave », a déclaré le tribunal.
Jeong n'avait pas non plus obtenu le pardon des clients qui ont subi des pertes financières substantielles, a ajouté le tribunal.
Lors des plaidoiries finales en avril, les procureurs ont demandé une peine de 20 ans de prison en vertu de la loi sud-coréenne sur la punition aggravée des crimes économiques spécifiques. Les procureurs avaient lié la prétendue mauvaise conduite à l'exploitation par Delio de produits de dépôt en cryptomonnaies et au gel éventuel des retraits de l'entreprise.
Les victimes touchées par l'effondrement avaient demandé une punition sévère, tandis que la défense de Jeong avait déclaré lors des procédures précédentes qu'elle était prête à remédier aux pertes des clients s'il était acquitté.
Le gel des retraits de Delio a précédé l'affaire pénale
Les problèmes juridiques de Delio ont suivi l'effondrement de son activité de dépôt et de prêt en cryptomonnaies, qui commercialisait des produits à rendement auprès de clients sud-coréens.
Fondée en 2018, l'entreprise offrait des rendements allant jusqu'à 10,7 % de TAEG sur des cryptomonnaies telles que Bitcoin, Ether et USDT, tout en présentant ses services comme une alternative pour les utilisateurs cherchant des rendements sur leurs actifs numériques déposés.
La plateforme a suspendu les retraits des clients en juin 2023, invoquant initialement une volatilité accrue du marché. Delio a déclaré à l'époque que la suspension visait à protéger les actifs des clients pendant qu'elle évaluait la situation.
Le gel des retraits a empêché les clients d'accéder aux fonds détenus sur la plateforme. Delio a déclaré dans son communiqué de juin 2023 qu'il travaillerait à protéger les actifs des clients tout en déterminant les circonstances à l'origine de la perturbation.
Les procureurs ont ensuite fait valoir que Jeong s'était livré à une promotion trompeuse et à une mauvaise conduite liées aux opérations de Delio. Lors des procédures d'avril, les autorités ont déclaré que les infractions présumées couvraient une période allant d'août 2021 jusqu'à la suspension de juin 2023.
Les problèmes de Delio sont apparus parallèlement à une crise similaire chez Haru Invest, une autre plateforme sud-coréenne de rendement en cryptomonnaies qui a suspendu les dépôts et les retraits en juin 2023.
Les autorités ont enquêté sur les deux entreprises après les gel, tandis que les clients ont intenté des actions en justice pour les fonds bloqués sur les plateformes. Un rapport de 2024 sur Haru a couvert l'arrestation de trois dirigeants de l'entreprise, dont le PDG Hugo Lee, pour des allégations impliquant environ 1 100 milliards de wons d'actifs cryptographiques de clients.
Les procureurs ont accusé les dirigeants de Haru d'avoir induit les clients en erreur sur la gestion des dépôts tout en concentrant une grande partie des actifs de l'entreprise par l'intermédiaire d'une seule personne.
L'exposition à Haru est devenue partie intégrante des retombées de Delio
Les liens financiers entre les entreprises sont ensuite devenus partie intégrante de l'affaire Delio.
Lors des procédures contre Jeong, les autorités ont lié les problèmes de retrait de Delio à la perturbation impliquant Haru Invest et B&S Holdings. Une personne nommée Bang, qui détenait une participation majoritaire dans B&S Holdings, a été identifiée par les autorités comme une figure clé liée aux suspensions de retrait affectant les plateformes.
Haru a déclaré avoir subi des pertes d'environ 350 milliards de wons, soit environ 236 millions de dollars, en raison de l'exposition liée à l'effondrement de FTX. Les procureurs ont fait valoir lors de l'affaire de Jeong que sa conduite pendant la perturbation qui en a résulté a augmenté les dommages financiers subis par les utilisateurs de Delio.
Les propres procédures pénales de Haru impliquaient des allégations à plus grande échelle. Les procureurs ont accusé les dirigeants de l'entreprise d'avoir détourné des centaines de millions de dollars en cryptomonnaies de milliers de clients après avoir commercialisé des produits à haut rendement.
L'affaire a pris un autre tournant en août 2024 lorsque le PDG de Haru, Hugo Hyungsoo Lee, a été attaqué lors de son procès au tribunal du district sud de Séoul. Une victime de l'effondrement de Haru aurait poignardé Lee à plusieurs reprises au cou alors qu'il était assis au banc des accusés, selon des reportages locaux de l'époque.
Les gardes de la salle d'audience ont maîtrisé l'attaquant et Lee a été transporté à l'hôpital. Il avait été inculpé de fraude plus tôt cette année-là et avait été libéré sous caution avant l'attaque.
Delio est entrée en faillite après les pertes des clients
Les procédures juridiques et financières se sont poursuivies après la suspension des retraits de Delio en 2023 alors que les créanciers cherchaient à récupérer les actifs.
L'entreprise a finalement été déclarée en faillite en novembre 2024, plus d'un an après que les clients ont perdu l'accès aux retraits. Jeong a ensuite été inculpé en avril 2025 alors que les procureurs avançaient dans l'affaire pénale découlant des opérations de Delio.
Haru a également entamé une procédure de faillite. En novembre 2024, le tribunal de réhabilitation de Séoul a déclaré Haru en faillite après que des enquêtes ont lié l'entreprise à des pertes présumées d'investisseurs d'environ 1 400 milliards de wons, soit environ 1 milliard de dollars.
Haru s'était opposée à la faillite, arguant que le processus pourrait réduire sa capacité à négocier la récupération des actifs associés à B&S Holdings et à l'effondrement de FTX. Les créanciers avaient initialement demandé une réhabilitation d'entreprise en 2023 avant de déposer une demande de faillite en avril 2024 après que la demande antérieure a été rejetée.
Dans l'affaire de Jeong, le tribunal du district sud de Séoul a maintenant ordonné sa détention suite à la peine de 15 ans, NoCut News rapportant que l'ordonnance a été émise parce que le tribunal le considérait comme un risque de fuite.
