Les réseaux d'escroquerie en Asie du Sud-Est coûtent jusqu'à 114 milliards de dollars par an aux victimes : ONU

L'industrie de l'escroquerie en Asie du Sud-Est s'est durcie en une économie criminelle unique et interconnectée dont les pertes rivalisent désormais avec la production de pays entiers, a déclaré l'ONU dans un rapport publié mardi.

L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a décrit une restructuration « fondamentale » des bas-fonds de la région. Les syndicats d'origine locale, qui se limitaient autrefois à un territoire et à une spécialité, ont fusionné en un réseau transnational dans lequel les groupes se vendent des services — blanchiment d'argent, fraude, traite des êtres humains, collecte de données — les uns aux autres via des infrastructures partagées, selon le rapport.

Delphine Schantz, représentante régionale de l'ONUDC pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique, a comparé ce modèle à une « franchise d'entreprise » dans une déclaration, soulignant des départements spécialisés dans le blanchiment d'argent, la traite des êtres humains et la collecte de données qui se branchent sur le même réseau basé sur les services.

Les pertes combinées dues aux infractions d'escroquerie en Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande ont atteint une estimation de 88,3 à 114,1 milliards de dollars en 2025 seulement — un chiffre qui, selon l'ONUDC, « dépasse le PIB de plusieurs pays de la région ». Une grande partie de cet argent transite par les crypto-monnaies : les complexes mènent des opérations d'escroquerie à l'investissement et sentimentale, souvent appelées « abattage de porcs », dont les produits sont blanchis en chaîne. L'ONUDC a averti que la police de la région manque encore de formation pour suivre l'argent dans « le nouveau contexte de la crypto-monnaie », Schantz ajoutant que la saisie des produits est désormais essentielle car « la perturbation seule ne fonctionne pas ».

Plutôt que de faire passer de la contrebande physique, les groupes vendent de plus en plus des fraudes cybernétiques, des infrastructures criminelles et des règlements financiers basés sur des plateformes qui laissent peu de traces et sont difficiles à attribuer. Alimentant la machine, le travail forcé à l'échelle mondiale, avec des personnes d'au moins 80 pays identifiées dans des complexes d'escroquerie. Les réseaux d'escroquerie tentent désormais d'élargir leur bassin de recrutement, ajoute le rapport, avec des publicités ciblant des personnes ayant des compétences linguistiques en européen et en nord-américain.

Le rapport signale l'IA générative, les deepfakes et la fraude quasi automatisée, ainsi que la « malvertising » — le détournement de réseaux publicitaires légitimes pour propager des logiciels malveillants — qui, selon lui, a augmenté de 42 % en glissement annuel en 2025. Les opérations criminelles ont été « découplées » de l'infrastructure de télécommunications locale par l'Internet par satellite tel que Starlink d'Elon Musk, indique le rapport, leur permettant d'opérer dans des endroits reculés.

Au-delà des escroqueries, le rapport innove sur d'autres marchés en croissance rapide. Il identifie les mers de Sulu et de Célèbes — le triangle maritime entre l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines — comme un corridor de contrebande en plein essor, et il avertit que les criminels « gamifient » les jeux d'argent en ligne pour attirer les jeunes utilisateurs.

La directrice exécutive de l'UNODC, Monica Juma, a déclaré que les réseaux sont « flexibles, persistants et adaptables », capables de se déplacer à travers les frontières et de reprendre leurs activités après les répressions des forces de l'ordre, ce qui rend la coopération internationale essentielle pour les démanteler.

Les organismes d'application de la loi du monde entier intensifient leur réponse à la menace. La semaine dernière, les procureurs américains ont saisi plus de 25 millions de dollars en crypto liés à des escroqueries à l'investissement et sentimentales acheminées via la région, et Interpol a qualifié les réseaux de complexes de menace mondiale. Le bilan humain est également mis en évidence, Amnesty International documentant une crise humanitaire alors que des travailleurs fuient les complexes du Cambodge — le même pays où le présumé patron du groupe Prince, Chen Zhi, a été arrêté en attendant son extradition vers la Chine, dans une affaire qui comprenait l'une des plus grandes saisies de bitcoins jamais réalisées.