La plus grande bourse de crypto-monnaies d'Espagne, Bit2Me, a lancé une société distincte pour aider les tribunaux, la police et les institutions financières à tracer, saisir, stocker et liquider les crypto-monnaies liées à des enquêtes.
Résumé
- Bit2Me a lancé Bit2Shield pour aider les tribunaux, la police et les institutions financières à tracer, saisir, stocker et vendre des crypto-monnaies.
- Bit2Me a traité 1,5 million d'euros de crypto-monnaies saisies pour Interpol, Europol et la police espagnole en 2025.
- Les actifs saisis seront conservés dans des portefeuilles froids multi-signatures, avec des ventes organisées lorsque les autorités compétentes l'ordonnent.
- Les conversions de crypto en euros seront gérées par Bitcoinforme, l'entité de Bit2Me autorisée sous MiCA en Espagne.
Selon un communiqué de Bit2Me, la nouvelle unité, Bit2Shield, a été légalement enregistrée sous le nom de CryptoShield S.L. et fournira des services médico-légaux et opérationnels couvrant les actifs numériques depuis le moment où ils sont identifiés lors d'une enquête jusqu'à leur vente éventuelle lorsque les autorités l'ordonnent.
La société assistera les enquêteurs lors des perquisitions et saisies en extrayant des informations des portefeuilles, en localisant les crypto-monnaies et en préparant des rapports médico-légaux signés numériquement qui peuvent être soumis au tribunal. Son travail s'étendra aux enquêtes pour fraude, à la certification de l'origine des fonds et à la formation des policiers, des juges et des institutions financières.
Bit2Shield officialise des services que Bit2Me fournissait déjà aux agences gouvernementales. En 2025, la bourse a traité 1,5 million d'euros (1,74 million de dollars) de crypto-monnaies saisies pour des autorités telles qu'Interpol, Europol et la police espagnole, selon la société.
Le fournisseur d'analyse de blockchain Chainalysis a été utilisé pour tracer les actifs avant que Bit2Me ne convertisse les crypto-monnaies en euros pour l'État.
Bit2Shield gérera les crypto-monnaies de la saisie à la vente
Une fois les actifs numériques localisés et saisis, Bit2Shield organisera leur stockage dans des portefeuilles froids protégés par une configuration multi-signatures, a déclaré Bit2Me. Les actifs peuvent rester sous garde jusqu'à ce que les autorités émettent des instructions pour leur élimination.
Lorsqu'un tribunal ou une autre autorité compétente ordonne une vente, Bit2Shield coordonnera le processus, tandis que la conversion réelle de crypto en euros sera effectuée via Bitcoinforme S.L., l'entité de Bit2Me autorisée par le régulateur des valeurs mobilières espagnol dans le cadre du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs.
Le produit de la vente sera ensuite transféré en euros sur les comptes bancaires du gouvernement.
Bit2Me a déclaré que Bit2Shield lui-même n'est pas un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de MiCA car ses activités se concentrent sur les enquêtes, la criminalistique numérique et la formation. Les services relevant de la conversion réglementée de crypto-monnaies en monnaie fiduciaire resteront avec Bitcoinforme.
Cette distinction intervient après que l'UE a achevé la dernière étape de sa période de transition MiCA le 1er juillet. Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, seuls 281 des 1 343 prestataires de services de crypto-monnaies opérant dans l'Espace économique européen avaient obtenu l'autorisation MiCA à la date limite, laissant 1 062 sans approbation.
Un examen du 5 août des données d'autorisation de l'ESMA a révélé que le registre provisoire du régulateur est mis à jour chaque semaine et couvre les activités réglementées, notamment la garde, l'échange de crypto en monnaie fiduciaire, les plateformes de négociation, les transferts, l'exécution d'ordres et la gestion de portefeuille. Les données ont depuis été rendues disponibles via un traqueur MiCA consultable pour les entreprises et les équipes de conformité.
Bit2Me a élargi son travail avec les banques
La nouvelle unité médico-légale fait suite à l'expansion de Bit2Me dans l'infrastructure utilisée par les institutions financières traditionnelles, parallèlement à son activité de bourse de crypto-monnaies au détail.
En juin, le groupe bancaire espagnol Cecabank a lancé une plateforme de crypto-monnaies réglementée pour les institutions financières après avoir obtenu l'autorisation pour la garde de crypto-monnaies, les transferts et la réception et la transmission d'ordres.
Bit2Me gère l'exécution des transactions, la liquidité, l'accès au marché et la couche d'échange dans le cadre de cet arrangement, tandis que Cecabank fournit la garde institutionnelle et l'infrastructure bancaire. Renta 4 Banco est devenu l'une des premières institutions financières à utiliser la plateforme alors qu'elle développait des services de trading de crypto pour ses clients.
Le projet est né d'un partenariat établi en mai 2024. Les deux sociétés ont initialement annoncé l'infrastructure prête pour MiCA en mai 2025 alors qu'elles attendaient l'approbation réglementaire, Bit2Me étant chargée du trading et de l'accès au marché.
Cecabank a ensuite entamé le processus de passeport européen pour étendre ses services de crypto autorisés en Irlande, au Portugal et au Luxembourg.
Les actionnaires et bailleurs de fonds de Bit2Me comprennent des entreprises des secteurs bancaire et crypto. Tether a acquis une participation minoritaire dans la bourse espagnole en 2025 et a mené un cycle de financement de 30 millions d'euros destiné à soutenir son expansion en Europe et en Amérique latine. L'investissement de Tether a suivi la réception par Bit2Me de l'autorisation en vertu de MiCA, lui permettant d'opérer dans tous les États membres de l'UE.
Bankinter, Unicaja, Cecabank et Telefónica figurent parmi les autres sociétés qui ont soutenu Bit2Me.
Les saisies de crypto nécessitent une garde spécialisée
Bit2Shield entre dans un domaine où les forces de police se tournent de plus en plus vers des sociétés de crypto spécialisées pour gérer les actifs numériques après une saisie.
L'Agence nationale de police de Corée du Sud, par exemple, a attribué à Dunamu, l'opérateur d'Upbit, un contrat d'un an en août pour garder les crypto-monnaies saisies après un appel d'offres public. Dans le cadre de cet arrangement, les actifs confisqués sont stockés via Upbit Custody en utilisant des portefeuilles froids hors ligne, avec des portefeuilles séparés pour différents types d'actifs et une sécurité basée sur le calcul multipartite, la génération de clés distribuées et la technologie multi-signatures.
Les autorités espagnoles ont été confrontées au même problème opérationnel lorsque des crypto-monnaies sont récupérées lors d'enquêtes pénales. En avril, des agents de la Police nationale ont saisi environ 400 000 euros de crypto détenus dans deux portefeuilles froids lors d'une enquête sur une opération de piratage de mangas à Almería. Les portefeuilles froids étaient dissimulés à l'intérieur d'un thermomètre mural, selon la police.
L'affaire impliquait une plateforme de piratage de mangas en espagnol que les autorités ont déclaré avoir fonctionné pendant environ une décennie et généré plus de 4 millions d'euros de revenus publicitaires depuis 2014. Trois personnes ont été arrêtées lors de l'opération.
Le traçage de la blockchain peut rester utile après que les enquêteurs ont identifié ou récupéré des actifs numériques, car les transactions laissent des enregistrements qui peuvent être suivis sur les réseaux publics. Chainalysis a déclaré en août que les enquêteurs peuvent tracer des fonds même dans des cas impliquant un vol physique de crypto-monnaie, tandis que ses recherches ont documenté plus de 30 millions de dollars volés lors d'enlèvements réussis, d'invasions de domicile et d'autres attaques violentes au cours du premier semestre 2026.
Dans une enquête distincte divulguée en août, Chainalysis a tracé 29 120 adresses de crypto-monnaie et identifiants numériques liés à plus de 100 plateformes, forums et réseaux de distribution de matériel d'abus sexuel sur enfants. Le travail a généré 14 300 pistes d'enquête et identifié plus de 7 700 comptes suspects sur des plateformes d'échange de crypto-monnaies et de paiement.
Les enquêtes de Bit2Shield seront dirigées par Adrián Maroño, ancien membre de l'Unité opérationnelle centrale de la Garde civile espagnole, connue sous le nom d'UCO. Ses responsabilités couvriront le travail médico-légal et d'enquête effectué par la nouvelle société pour les tribunaux, les forces de l'ordre et les institutions financières.
