La police de l'immigration thaïlandaise a arrêté un Chinois de 37 ans accusé d'échanger des cryptomonnaies et des devises étrangères pour un réseau de blanchiment lié à plus de 500 millions de yuans de transactions.
Résumé
- La police a relié le réseau de blanchiment présumé à plus de 133 comptes bancaires.
- Les enquêteurs ont accusé Wu d'avoir échangé des cryptomonnaies et des devises étrangères pour des groupes criminels.
- Les agents thaïlandais l'ont inculpé pour avoir dépassé son autorisation de séjour de près de quatre ans.
- Les autorités prévoient de coordonner son retour en Chine en raison d'un mandat d'arrêt en cours.
The Nation a rapporté le 17 octobre que les enquêteurs avaient détenu le suspect, identifié seulement sous le nom de Wu, dans un domaine résidentiel de luxe du district de Saphan Sung à Bangkok un jour plus tôt.
Les enquêteurs ont déclaré que Wu était recherché en Chine pour des infractions liées à un gang de prêts usuraires. En Thaïlande, les agents l'ont inculpé pour avoir dépassé son autorisation de rester dans le pays et l'ont transféré pour des procédures judiciaires avant d'organiser son retour.
La police allègue un échange de cryptomonnaies et un recrutement de comptes bancaires
Selon le récit de la police relayé par les médias locaux, Wu a aidé à recruter des personnes pour ouvrir des comptes bancaires, a collecté leurs cartes bancaires et les détails de leurs comptes, et les a fournis à des groupes de blanchiment d'argent.
L'opération présumée combinait l'accès à des comptes bancaires avec des échanges entre monnaies numériques et devises étrangères. Les enquêteurs ont estimé le volume de transactions du réseau à plus de 500 millions de yuans, sans décrire la totalité du montant comme des transferts de cryptomonnaies.
Le récit de Khaosod English du 17 octobre indiquait que Wu avait organisé des visas pour des personnes liées à des réseaux criminels transnationaux impliqués dans d'autres affaires de blanchiment présumé. La police a décrit son rôle comme consistant à fournir des services financiers et logistiques à des groupes criminels.
Le média thaïlandais Thaitabloid a rapporté que les enquêteurs de la Division de l'immigration 3 ont utilisé des informations provenant de canaux policiers internationaux pour poursuivre le suspect. Les agents ont finalement retrouvé sa trace dans une propriété de la zone de Ramkhamhaeng à Saphan Sung.
Lors de la perquisition, les enquêteurs ont allégué que Wu avait utilisé des documents falsifiés pour enregistrer son hébergement. Ils ont déclaré qu'il avait changé les plaques d'immatriculation de son véhicule et recouvert sa voiture d'un film d'une autre couleur pour rendre ses déplacements plus difficiles à suivre.
L'accusation thaïlandaise de dépassement de séjour précède un retour prévu en Chine
Les contrôles d'immigration ont révélé que l'autorisation de séjour de Wu avait expiré environ trois ans et huit mois plus tôt, selon les rapports locaux.
Les agents l'ont inculpé en vertu de l'article 81 de la loi thaïlandaise sur l'immigration de 1979 pour être resté dans le pays après l'expiration de son autorisation. L'accusation thaïlandaise rapportée concerne son statut migratoire, tandis que le mandat chinois en cours concerne l'activité criminelle présumée.
Les autorités ont déclaré qu'elles entameraient les procédures d'expulsion et se coordonneraient avec les responsables chinois pour son retour. The Nation a rapporté que les agents l'avaient remis aux enquêteurs pour les procédures thaïlandaises.
Le Bureau de l'immigration a déclaré que ses unités continueraient de contrôler les ressortissants étrangers et de poursuivre les fugitifs, y compris les suspects liés à des comptes mules et au blanchiment d'argent.
La Thaïlande a poursuivi des affaires de blanchiment de crypto vers l'or et inter-chaînes
En août 2025, crypto.news a précédemment rapporté que la police thaïlandaise avait arrêté un suspect sud-coréen dans une enquête distincte sur le blanchiment de crypto vers l'or impliquant plus de 50 millions de dollars.
Les autorités ont allégué que des portefeuilles liés à l'homme, identifié comme Han, ont traité plus de 47 millions d'USDT entre janvier et mars 2024. Les enquêteurs ont déclaré que les fonds ont servi à acheter de l'or via au moins 30 transactions, chacune portant sur au moins 10 kilogrammes.
Han a été détenu à l'aéroport de Suvarnabhumi le 23 août 2025. La police avait déjà procédé à 10 arrestations dans le cadre de cette enquête, dont cinq suspects accusés de blanchiment d'argent et d'autres accusés de gérer des comptes bancaires de mules.
Une répression internationale contre la fraude annoncée en juillet 2026 a abouti à 5 811 arrestations dans 97 pays et territoires, selon INTERPOL. L'opération First Light s'est déroulée du 15 janvier au 30 avril et a intercepté 293 millions de dollars d'actifs illicites.
Dans le cadre de cette opération, les autorités thaïlandaises ont arrêté deux suspects accusés d'avoir déplacé les produits d'arnaques sentimentales via plusieurs cryptomonnaies et des échanges de jetons inter-chaînes. INTERPOL a déclaré qu'un portefeuille associé à un suspect de 20 ans avait traité plus de 122,5 millions de dollars sur 10 mois.
Les régulateurs ont examiné les transactions importantes en stablecoins et en espèces
En juillet, la Banque de Thaïlande et la Securities and Exchange Commission examinaient les transactions USDT de grande valeur pour détecter d'éventuelles propriétés dissimulées et des tentatives de contournement des canaux de transfert nationaux, selon des reportages sur les plans des autorités.
La banque centrale prévoyait des contrôles de l'origine des fonds pour les dépôts en espèces d'au moins 5 millions de bahts, avec une mise en œuvre attendue au quatrième trimestre 2026. Des contrôles de retrait antérieurs exigeaient des clients qu'ils fournissent une raison commerciale vérifiée pour retirer des espèces au-delà de ce seuil.
Séparément, le Département des enquêtes spéciales de Thaïlande a déclaré dans un communiqué de juin, mis à jour en juillet, qu'une enquête sur le minage de cryptomonnaies avait révélé des soupçons de blanchiment liés à la cyberfraude et aux jeux d'argent en ligne.
L'agence a déclaré que les comptes et entreprises associés enregistraient plus de 10 milliards de bahts de transactions annuelles. Elle a rapporté des informations des autorités américaines concernant un suspect identifié dans son communiqué en anglais sous le nom de Wang Yi Chen et a indiqué que le Secret Service américain avait saisi environ 17,8 millions de dollars d'actifs numériques liés.
Dans un communiqué gouvernemental du 21 juillet, la Thaïlande a déclaré que le Premier ministre Anutin Charnvirakul et le directeur du FBI Kash Patel avaient convenu de renforcer le partage d'informations contre la criminalité transnationale. Le communiqué a identifié la coopération contre les réseaux d'arnaques comme un point central de leur réunion à Bangkok.
Selon le compte rendu du gouvernement, le FBI a remercié la Thaïlande d'avoir co-organisé un sommet sur les centres d'arnaques les 20 et 21 juillet. Les deux parties ont convenu de poursuivre la coopération contre les réseaux criminels parallèlement aux efforts visant à arrêter les délinquants individuels.
