Le ministère américain de la Justice a engagé une procédure de confiscation de plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies récupérées lors de cinq enquêtes sur des réseaux internationaux de fraude qui auraient trompé des victimes aux États-Unis et au Canada par le biais de faux schémas d'investissement en cryptomonnaies.
Résumé
- Le ministère américain de la Justice a demandé la confiscation de plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies récupérées lors de cinq enquêtes internationales sur des fraudes.
- Les autorités ont déclaré que les affaires impliquaient de faux investissements en cryptomonnaies et des escroqueries sentimentales visant des victimes aux États-Unis et au Canada.
- Les procureurs ont déclaré que la dernière récupération porte les avoirs saisis via la Scam Center Strike Force à plus de 800 millions de dollars.
Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia, les enquêteurs du bureau de terrain de Washington du Service secret américain, travaillant au sein de la force opérationnelle contre la fraude cybernétique, ont retracé plusieurs réseaux de blanchiment d'argent liés à des milliers de victimes présumées dans le monde entier qui ont été persuadées d'envoyer des fonds vers ce qu'elles croyaient être des plateformes légitimes d'investissement en cryptomonnaies.
L'action de confiscation couvre cinq enquêtes distinctes, chacune impliquant une opération frauduleuse différente mais partageant des schémas de blanchiment communs que les autorités disent avoir acheminé des cryptomonnaies volées à travers des réseaux étrangers. Les procureurs ont déclaré que les avoirs récupérés seront désormais soumis à des procédures de confiscation civile, un processus juridique qui pourrait éventuellement permettre aux victimes éligibles de demander une indemnisation.
La plus grande enquête a commencé après que les autorités canadiennes ont alerté les enquêteurs américains à la fin de 2024 sur une activité suspecte liée à une fraude transfrontalière. Selon le ministère de la Justice, les enquêteurs ont identifié plus de 270 transactions suspectes de victimes liées au stratagème et cherchent à confisquer environ 10,4 millions de dollars en cryptomonnaies.
Une deuxième enquête centrée sur les escroqueries sentimentales en ligne a représenté la plus grande part de la dernière récupération. Les procureurs ont déclaré que l'opération avait touché plus de 200 victimes qui auraient été persuadées de transférer de l'argent vers des investissements frauduleux en cryptomonnaies, les autorités cherchant maintenant à confisquer environ 12,1 millions de dollars liés au stratagème.
Des plaintes distinctes couvrent trois enquêtes supplémentaires signalées par des victimes dans la région de la capitale nationale des États-Unis. Selon le bureau du procureur des États-Unis, une affaire signalée en mai 2026 demande environ 1,2 million de dollars, tandis qu'une autre signalée en mars 2026 demande environ 2,4 millions de dollars. Une cinquième enquête impliquant une escroquerie de récupération payante, dans laquelle les victimes auraient été invitées à payer des frais supplémentaires pour récupérer des cryptomonnaies précédemment volées, demande près de 285 000 dollars.
Les enquêteurs ont déclaré que les opérations de blanchiment derrière les cinq affaires étaient en grande partie basées en Asie du Sud-Est. Le ministère de la Justice a déclaré que les adresses IP liées aux stratagèmes étaient principalement situées en Chine, en Malaisie et au Cambodge, illustrant comment les groupes de fraude internationaux continuent de déplacer des actifs numériques volés à travers plusieurs juridictions avant que les victimes ou les autorités ne puissent les retracer.
Les enquêtes sur la fraude élargissent les efforts de récupération d'avoirs
Les procureurs fédéraux ont déclaré que la dernière action s'ajoute aux plus de 800 millions de dollars récupérés grâce à la Scam Center Strike Force, une initiative lancée en novembre 2025 par la procureure des États-Unis Jeanine Ferris Pirro pour perturber les réseaux internationaux de fraude en cryptomonnaies.
Dans une déclaration publiée par le ministère de la Justice, Pirro a déclaré que la dernière saisie démontrait les résultats de la poursuite des opérations de blanchiment internationales au lieu de se concentrer uniquement sur la fraude elle-même. Elle a ajouté que les enquêteurs avaient démantelé des réseaux de blanchiment complexes, protégé les victimes et interrompu les canaux financiers criminels utilisés pour déplacer les produits illicites.
La dernière confiscation poursuit une série d'actions du ministère de la Justice ciblant les cryptomonnaies liées aux escroqueries en ligne et à d'autres crimes cybernétiques.
Plus tôt cette année, le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts a déposé une plainte de confiscation civile cherchant à récupérer 327 829,72 USDT prétendument liés à une escroquerie sentimentale en ligne. Selon des documents judiciaires de mars 2026, un résident du Massachusetts a été persuadé via une application de rencontre de transférer de l'argent vers de faux investissements en cryptomonnaies avant que les fonds volés ne soient acheminés à travers plusieurs portefeuilles blockchain et convertis en stablecoin USDT de Tether.
Les enquêteurs fédéraux ont ensuite saisi plusieurs portefeuilles liés à cette affaire après qu'une analyse de la blockchain a retracé le mouvement des fonds. Les procureurs ont déclaré que les procédures de confiscation civile permettent de restituer les actifs numériques récupérés aux victimes éligibles une fois que les réclamations de propriété sont résolues par le tribunal.
Les actions de récupération se sont également étendues au-delà de la fraude à l'investissement. En juillet 2025, le ministère de la Justice a déposé une plainte de confiscation civile distincte visant à récupérer environ 2,3 millions de dollars en Bitcoin prétendument liés au groupe de ransomware Chaos. Selon les procureurs fédéraux, la cryptomonnaie avait été retracée jusqu'à un portefeuille associé à un membre présumé de l'opération ransomware-as-a-service et a été saisie après que les enquêteurs du FBI ont eu accès au portefeuille avant de transférer les fonds sous contrôle gouvernemental.
Les autorités ont de plus en plus recours à l'analyse de la blockchain dans le cadre de ces enquêtes. Des documents judiciaires dans plusieurs affaires ont décrit comment les enquêteurs ont suivi la cryptomonnaie à travers des transferts successifs de portefeuilles avant d'identifier des adresses liées à des opérations de blanchiment présumées ou à des réseaux de fraude.
D'autres agences américaines ont également élargi leur action répressive concernant les actifs numériques. En mars 2026, le département du Trésor américain a sanctionné deux réseaux prétendument liés au cartel de Sinaloa au Mexique, les accusant d'utiliser des transactions en cryptomonnaie pour déplacer les produits du trafic de fentanyl. Le Trésor a identifié plusieurs adresses de portefeuilles Ethereum liées aux sanctions et a allégué que des associés du cartel convertissaient de l'argent liquide en cryptomonnaie avant de transférer des fonds illicites à travers les réseaux de blockchain.
