Le département de la Justice des États-Unis a bloqué plus de 52 millions de dollars en cryptomonnaies tout en ciblant des portefeuilles et des canaux en ligne liés au réseau d'arnaque Xinbi Guarantee.
Résumé
- 52 millions de dollars en cryptomonnaies ont été bloqués lors d'une journée d'application coordonnée.
- Deux portefeuilles Xinbi avaient reçu environ 12 millions de dollars en paiements, selon Tether.
- Les autorités américaines ont demandé des mesures de blocage contre 47 autres portefeuilles liés à des soupçons de blanchiment d'argent.
- Tether affirme avoir aidé 340 agences à geler plus de 5 milliards de dollars dans 67 pays.
Tether a déclaré dans une déclaration du 11 septembre que le DOJ a crédité l'« assistance proactive » de l'émetteur de stablecoin dans une opération contre Xinbi Guarantee, une place de marché en langue chinoise liée à des groupes d'arnaque internationaux.
L'action coordonnée a bloqué plus de 52 millions de dollars en cryptomonnaies en une journée. Les autorités américaines ont également saisi deux portefeuilles que Xinbi aurait utilisés pour recevoir environ 12 millions de dollars en paiements et ont demandé des ordonnances de blocage couvrant 47 portefeuilles supplémentaires liés à des soupçons de blanchiment d'argent.
Xinbi fonctionnait comme un centre de services plutôt que comme un site d'arnaque unique. Selon les autorités américaines et les chercheurs en blockchain, ses vendeurs mettaient en relation des groupes de fraude avec des blanchisseurs d'argent, des opérateurs de fausses plateformes d'investissement et des recruteurs impliqués dans la traite des êtres humains.
Le DOJ cible l'infrastructure financière de Xinbi
Au lieu de se concentrer uniquement sur des schémas de fraude individuels, l'action répressive s'est attaquée aux outils de paiement qui soutenaient la place de marché de Xinbi. Les vendeurs auraient utilisé la plateforme pour annoncer des services, recevoir des paiements et déplacer les produits d'arnaques en ligne via des portefeuilles de cryptomonnaies.
Les deux portefeuilles visés par la saisie avaient collecté environ 12 millions de dollars en paiements, a indiqué Tether. Les demandes de blocage concernant 47 autres portefeuilles ont élargi l'action à des adresses que les autorités américaines associaient à des activités de blanchiment d'argent.
Une publication du bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia a décrit Xinbi comme un réseau dirigé par des Chinois et a confirmé que les autorités avaient bloqué 52 millions de dollars lors de l'opération. Le bureau a déclaré que l'action portait le total des mesures d'application de la Scam Center Strike Force à 938 millions de dollars.
Les autorités n'ont pas précisé dans les annonces disponibles si chaque portefeuille bloqué contenait de l'USDT ni identifié les autres actifs numériques impliqués. Les chiffres divulgués font également référence à différentes étapes juridiques : deux portefeuilles ont été saisis, tandis que le gouvernement a demandé des mesures de blocage contre 47 autres.
Le réseau de paiement de Xinbi avait attiré l'attention bien avant la dernière action du DOJ. La société d'intelligence blockchain Elliptic a estimé en mai 2025 que la place de marché avait traité au moins 8,4 milliards de dollars de transactions depuis 2022, selon un rapport sur Xinbi publié par Wired.
Elliptic a lié le marché au blanchiment d'argent, aux données volées, aux fausses opérations d'investissement et aux services utilisés par les réseaux de traite des êtres humains. Wired a également rapporté que l'entreprise derrière Xinbi avait été constituée au Colorado en 2022, donnant à l'affaire un lien direct avec les États-Unis au-delà de l'utilisation de cryptomonnaies liées au dollar.
En avril 2026, Elliptic a estimé que le volume cumulé des transactions de Xinbi avait atteint 21 milliards de dollars. La société a enregistré 505 millions de dollars supplémentaires en transactions au cours des 19 jours suivant la sanction de la place de marché par le Royaume-Uni en mars 2026, a rapporté Wired.
Tether aide aux blocages de portefeuilles
L'implication de Tether a donné aux autorités accès à des contrôles qui n'existent pas sous la même forme pour des actifs tels que le Bitcoin. En tant qu'émetteur de l'USDT, la société peut bloquer des jetons spécifiques détenus à des adresses identifiées après avoir reçu des demandes valides des forces de l'ordre.
Le PDG Paolo Ardoino a déclaré que les groupes criminels ne devraient pas supposer que l'utilisation de cryptomonnaies place leurs fonds hors de portée des enquêteurs. Selon Ardoino, l'infrastructure des stablecoins permet aux autorités de tracer les transactions et d'arrêter les fonds illicites lorsque les portefeuilles concernés ont été identifiés.
Tether a déclaré avoir travaillé avec plus de 340 agences d'application de la loi dans 67 pays. La société attribue à cette coopération plus de 5 milliards de dollars d'actifs gelés liés à des activités illicites présumées.
L'action Xinbi n'est pas le premier cas américain dans lequel Tether a aidé les enquêteurs à tracer ou à contrôler des stablecoins. En juin 2025, le DOJ a déposé une plainte en confiscation civile portant sur environ 225,3 millions de dollars en cryptomonnaie liés à une fraude à l'investissement touchant plus de 400 victimes présumées.
Selon la plainte du DOJ, le FBI et le Secret Service américain ont tracé sept groupes de jetons Tether à travers un réseau de blanchiment après que Tether et la plateforme d'échange de cryptomonnaies OKX ont signalé des comptes suspects en 2023. Le gouvernement a allégué que les fonds provenaient d'escroqueries à l'investissement fondées sur la confiance, souvent appelées schémas de « pig butchering ».
Les pertes déclarées liées à la fraude à l'investissement en cryptomonnaies ont atteint 5,8 milliards de dollars en 2024, selon un chiffre du FBI cité dans l'affaire antérieure du DOJ. Ces schémas commencent généralement lorsque les fraudeurs établissent la confiance par le biais des médias sociaux, des services de messagerie ou des plateformes de rencontres avant de diriger les victimes vers de faux sites d'investissement.
Xinbi reconstruit après une purge antérieure de Telegram
Telegram a bloqué les canaux liés à Xinbi Guarantee et Huione Guarantee en mai 2025 après que des chercheurs ont documenté leur rôle présumé dans les escroqueries liées aux cryptomonnaies et le blanchiment d'argent. Les deux marchés en langue chinoise avaient traité plus de 35 milliards de dollars combinés depuis 2021, selon les données d'Elliptic citées par Reuters.
Telegram a déclaré à l'époque que l'escroquerie et le blanchiment d'argent violaient ses conditions. Xinbi, cependant, est réapparu plus tard via de nouveaux canaux, tandis que d'autres places de marché de garantie ont absorbé les activités déplacées par ces retraits.
En juin 2025, Elliptic a constaté que Tudou Guarantee, un marché partiellement détenu par Huione Group, avait plus que doublé de taille et traitait environ 15 millions de dollars de paiements en cryptomonnaies par jour. Xinbi avait également reconstruit sa base d'utilisateurs, démontrant que la suppression de comptes de messagerie n'avait pas éliminé les réseaux de paiement derrière les places de marché.
Le modèle de marché de garantie fournissait des services de séquestre et de dépôt destinés à empêcher les vendeurs de tromper leurs clients. Les chercheurs ont déclaré que les opérateurs utilisaient la même structure pour connecter les groupes d'escrocs avec des vendeurs de données volées, des services de blanchiment, des outils de télécommunications et des équipements liés à des complexes de travail forcé.
En Asie du Sud-Est, certains centres d'escroquerie ont eu recours à des travailleurs victimes de traite, recrutés avec de fausses offres d'emploi puis forcés de contacter des victimes potentielles. Les autorités américaines ont traité la fraude commise contre les investisseurs et la traite des travailleurs comme des parties connectées du même système criminel.
Les agences américaines intensifient la pression sur les réseaux d'escroquerie liés aux cryptomonnaies
L'opération Xinbi s'ajoute à une série d'actions menées par le DOJ, le FBI, le Secret Service et le Trésor contre des réseaux étrangers accusés de cibler des Américains par le biais de faux investissements en cryptomonnaies.
L'application de la loi américaine a inclus des saisies de portefeuilles, des plaintes en confiscation civile, des retraits de sites web et des sanctions contre des sociétés financières accusées de traiter des produits d'escroqueries. Dans chaque type d'action, les autorités doivent identifier les actifs, comptes ou infrastructures spécifiques liés à l'infraction présumée.
Le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor a pris une mesure distincte contre le groupe cambodgien Huione en mai 2025, l'identifiant comme une institution financière présentant une préoccupation primaire en matière de blanchiment d'argent. FinCEN a déclaré que Huione avait blanchi au moins 4 milliards de dollars de produits illicites entre août 2021 et janvier 2025.
Selon les conclusions de FinCEN, le total comprenait au moins 37 millions de dollars liés à un vol informatique nord-coréen, 36 millions de dollars provenant d'une fraude à l'investissement en cryptomonnaies et 300 millions de dollars provenant d'autres cyberescroqueries. L'agence a également cité des contrôles faibles ou absents en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de vérification des clients dans l'ensemble du réseau d'entreprises de Huione.
