Les autorités américaines ont sanctionné les plateformes d'échange de crypto-monnaies Shelbit et Aban Tether après avoir allégué que ces plateformes aidaient l'Iran à contourner les restrictions et à transférer des fonds liés au Corps des Gardiens de la Révolution islamique.
Résumé
- L'OFAC a sanctionné Shelbit, Aban Tether et Siavash Kayvanpour pour des allégations de contournement de sanctions.
- Des portefeuilles liés au CGRI auraient envoyé plus d'un million de dollars en crypto-monnaies à des adresses de Shelbit.
- Des adresses de Shelbit auraient transféré plus de 2 millions de dollars à des portefeuilles contrôlés par le CGRI.
- Des portefeuilles liés à Kayvanpour auraient envoyé plus de 2 millions de dollars à la plateforme d'échange sanctionnée Nobitex.
L'OFAC cible Shelbit et Aban Tether
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a annoncé les sanctions le 7 août dans le cadre des efforts de Washington pour perturber l'accès de l'Iran aux marchés financiers internationaux.
L'OFAC a accusé Shelbit et Aban Tether de faciliter des transactions illicites en crypto-monnaies et le contournement de sanctions. L'agence a déclaré que le gouvernement iranien s'appuyait sur des plateformes d'échange avec une surveillance réglementaire limitée ou inexistante pour déplacer des actifs numériques à travers des réseaux d'entreprises et une opération de jeu en ligne.
Les sanctions couvrent également le ressortissant iranien Siavash Kayvanpour et des sociétés qui lui sont liées en Géorgie, en Pologne et aux Émirats arabes unis. Le Trésor a décrit Kayvanpour comme l'opérateur d'un réseau de sociétés écrans liées à Shelbit.
Des adresses liées au CGRI ont envoyé plus d'un million de dollars en crypto-monnaies à Shelbit, selon le Trésor. Des portefeuilles liés à Shelbit auraient transféré plus de 2 millions de dollars à des adresses contrôlées par le CGRI.
Des portefeuilles appartenant ou contrôlés par Kayvanpour ont également envoyé plus de 2 millions de dollars à Nobitex, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies d'Iran, a déclaré le Trésor.
« Que ce soit en dollars, en rials ou en crypto-monnaies, le Trésor traquera et démantèlera les réseaux financiers illicites qui maintiennent le régime à flot », a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.
Aban Tether a traité des fonds pour des plateformes d'échange sanctionnées
L'OFAC a également accusé Aban Tether, basée en Iran, d'avoir traité des millions de dollars de transactions impliquant des entités déjà sous sanctions américaines.
Ces entités comprenaient Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex. Les quatre plateformes d'échange iraniennes ont été sanctionnées par le Trésor américain en juin après que des responsables les ont accusées d'avoir aidé des entités restreintes à accéder aux marchés des actifs numériques.
Chainalysis a estimé que Nobitex représente environ la moitié de l'activité de négociation de crypto-monnaies en Iran. La plateforme a nié avoir une relation directe ou un arrangement contractuel avec le CGRI, la banque centrale iranienne ou d'autres organes gouvernementaux.
Shelbit a également rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait sciemment participé au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme ou au contournement de sanctions. Son ancienne direction a déclaré que la société avait cessé d'accepter de nouvelles affaires en décembre 2025 et avait achevé la liquidation de ses clients en janvier.
Les sanctions représentent des désignations administratives plutôt que des condamnations pénales. Cependant, elles bloquent les biens et les intérêts dans les biens appartenant aux parties désignées lorsque ces actifs entrent dans la juridiction américaine.
Les États-Unis élargissent leur répression contre les crypto-monnaies iraniennes
Cette dernière action élargit une campagne américaine ciblant les plateformes d'échange, les adresses de portefeuilles et les entreprises accusées d'aider l'Iran à contourner les restrictions pendant son conflit militaire avec Washington.
En juillet, les autorités américaines ont gelé 131 millions de dollars de crypto-monnaies liées à l'Iran détenues dans des portefeuilles connectés à la banque centrale du pays. Cela a suivi une action d'avril dans laquelle Tether a gelé environ 344 millions de dollars en USDT sur deux adresses Tron liées par les autorités à des réseaux iraniens.
Bessent a précédemment déclaré que les États-Unis avaient saisi ou gelé près d'un milliard de dollars de crypto-monnaies liées aux plateformes d'échange et aux portefeuilles iraniens depuis le début du conflit.
L'utilisation de stablecoins centralisés donne aux autorités un outil d'application qui n'existe pas avec des actifs comme le Bitcoin. Les émetteurs peuvent bloquer les transferts depuis des adresses désignées, tandis que les transactions impliquant des actifs décentralisés nécessitent généralement le contrôle des clés privées.
Ce que les sanctions signifient pour les entreprises de crypto
Les personnes et entreprises américaines sont généralement interdites de fournir des fonds, des services ou d'autres avantages économiques aux bourses et aux individus sanctionnés. Les entités détenues à au moins 50 % par une ou plusieurs parties bloquées sont également couvertes, même si elles ne sont pas nommées séparément.
Les bourses étrangères, les émetteurs de stablecoins et les fournisseurs de paiement peuvent également être exposés à des sanctions secondaires s'ils traitent en connaissance de cause certaines transactions impliquant les parties désignées.
L'OFAC a publié plusieurs adresses Bitcoin, Ethereum, Tron et Solana dans le cadre de cette action. Les entreprises de crypto devront ajouter ces identifiants et les entités sanctionnées à leurs systèmes de filtrage des transactions alors que Washington continue de tracer les flux d'actifs numériques liés à l'Iran.
