En bref

  • Les procureurs américains ont saisi plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des systèmes de fraude internationale qui ont ciblé des victimes aux États-Unis et au Canada.
  • L'argent a été récupéré grâce à cinq plaintes de confiscation civile déposées mardi à Washington, D.C., liées à des escroqueries à l'investissement et à des arnaques sentimentales.
  • Cela s'ajoute aux plus de 800 millions de dollars récupérés par la Scam Center Strike Force, lancée fin 2025.

Les procureurs américains ont saisi plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des escroqueries internationales qui ont escroqué des milliers de victimes aux États-Unis et au Canada, a annoncé mardi le ministère de la Justice.

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia, en collaboration avec le bureau de terrain de Washington du Secret Service, a déposé cinq plaintes de confiscation civile mardi, chacune liée à une enquête distincte sur des plateformes frauduleuses d'investissement en cryptomonnaie et des arnaques sentimentales en ligne. Les agents ont déclaré avoir retracé les produits illicites à travers des centaines d'adresses de portefeuilles intermédiaires, où ils avaient été mélangés avec des fonds provenant d'autres victimes.

La plainte la plus importante demande environ 12,1 millions de dollars liés à des arnaques sentimentales qui ont touché plus de 200 personnes, suivie d'environ 10,4 millions de dollars signalés par les autorités canadiennes dans plus de 270 transactions suspectes de victimes. Les trois autres cas vont de 285 000 à 2,4 millions de dollars, dont un où des escrocs se sont fait passer pour des agents de recouvrement proposant de récupérer des fonds volés lors d'une fraude antérieure.

Dans chaque cas, les blanchisseurs étaient principalement basés en Asie du Sud-Est, avec des adresses IP en Chine, en Malaisie et au Cambodge, ont déclaré les procureurs.

La Scam Center Strike Force

La saisie découle de la Scam Center Strike Force, lancée en novembre 2025 par la procureure des États-Unis Jeanine Ferris Pirro. Les enquêteurs ont « percé des systèmes de blanchiment complexes » pour atteindre l'argent, a déclaré Pirro dans un communiqué. Les cinq enquêtes restent ouvertes, les fonds récupérés portant le total de la force de frappe à plus de 800 millions de dollars.

Dans chaque cas, ont déclaré les procureurs, les blanchisseurs étaient principalement basés en Asie du Sud-Est, avec des adresses IP en Chine, en Malaisie et au Cambodge—faisant partie d'une économie d'escroquerie de plus en plus dirigée depuis la région et signalée par Interpol comme une menace mondiale.

Une grande partie de la fraude aux investissements en crypto et aux rencontres amoureuses est opérée depuis des complexes de travail forcé au Cambodge, au Myanmar et au Laos, où des travailleurs victimes de traite sont contraints d'escroquer des victimes dans le monde entier. En octobre, les autorités américaines et britanniques ont inculpé le Prince Group du Cambodge et saisi plus de 127 000 BTC du réseau—alors d'une valeur d'environ 12 milliards de dollars, marquant la plus grande saisie et confiscation civile de l'histoire du DOJ.