Guren « Bobby » Zhou, l'homme d'affaires identifié comme étant la personne derrière l'achat de 100 millions de dollars de jetons World Liberty Financial par Aqua 1, est resté lié à une enquête britannique active pour blanchiment d'argent après son arrestation en 2021, bien qu'il n'ait pas été inculpé.
Résumé
- Zhou a été arrêté en Grande-Bretagne en 2021 pour suspicion de blanchiment d'argent mais n'a pas été inculpé.
- Aqua 1 a acheté 100 millions de dollars de jetons WLFI de World Liberty Financial en 2025.
- La source des 100 millions de dollars utilisés pour l'achat de WLFI reste floue.
- Jusqu'à 75 millions de dollars de l'achat d'Aqua 1 sont allés à une entité contrôlée par Trump.
- World Liberty a fait l'objet d'un examen minutieux du Congrès concernant des investissements distincts liés aux Émirats arabes unis.
Le New York Times a rapporté dimanche que les autorités britanniques ont arrêté Zhou en 2021 pour suspicion de blanchiment d'argent, tandis qu'un dossier judiciaire déposé en novembre dernier l'accusait d'avoir participé avec cinq autres personnes à une opération de blanchiment remontant à 2019.
Deux employés de longue date de Zhou ont été inculpés dans cette affaire en septembre 2025, selon le rapport. Un accusé a depuis plaidé coupable, tandis que le procès impliquant les accusés inculpés est prévu pour 2028.
Zhou lui-même n'a pas été inculpé d'un crime.
L'affaire a attiré l'attention parce que Zhou a été identifié comme l'homme d'affaires derrière Aqua 1, le véhicule d'investissement basé aux Émirats arabes unis qui a acheté 100 millions de dollars de jetons de gouvernance WLFI à World Liberty Financial. Reuters a précédemment identifié Zhou comme la personne derrière le fonds, tandis que l'achat a été annoncé publiquement en juin 2025.
L'investissement de 100 millions de dollars d'Aqua 1 dans World Liberty reste inexpliqué
Un examen des dossiers judiciaires, des documents confidentiels et des entretiens avec d'anciens associés de Zhou a conduit le Times à examiner comment l'homme d'affaires est passé d'une série d'entreprises en difficulté en Grande-Bretagne à la supervision de l'un des plus grands investissements publiquement connus dans World Liberty.
Le journal a déclaré qu'il n'avait pas pu déterminer d'où provenaient les 100 millions de dollars utilisés pour l'achat de WLFI.
L'activité de la blockchain examinée dans le cadre du rapport a également lié l'activité cryptographique antérieure de Zhou aux transactions de World Liberty. Selon le Times, la société d'analyse de la blockchain Arkham Intelligence a déterminé qu'un portefeuille contrôlé par Web3Port a acheté 20 millions de dollars de WLFI en janvier 2025.
Un deuxième portefeuille présumé contrôlé par Aqua 1 a acheté 80 millions de dollars supplémentaires en juin, portant les achats combinés à 100 millions de dollars.
Avant qu'Aqua 1 n'émerge publiquement, Zhou avait dirigé Web3Port, un fonds de capital-risque cryptographique qui a annoncé un investissement distinct de 10 millions de dollars dans World Liberty peu après l'investiture du président Donald Trump en janvier 2025.
Les registres des sociétés examinés par le Times ont montré qu'une entité Web3Port enregistrée dans les îles Vierges britanniques a ensuite été renommée Aqua 1 GP Limited. Aqua 1 a annoncé son achat de 100 millions de dollars de WLFI environ deux semaines après le changement de nom.
Aqua 1 avait précédemment nié avoir un lien avec Web3Port après que des reportages antérieurs aient lié les opérations. Le fonds n'a pas précisé quelles parties de ces reportages il contestait.
Les entreprises précédentes de Zhou ont rencontré des problèmes financiers
Avant de déménager de Londres à Abou Dabi en 2024, Zhou exploitait des entreprises qui ont ensuite rencontré des problèmes financiers ou de crédibilité, selon le Times.
L'une d'elles était un détaillant britannique de revêtements de sol qui est entré en restructuration sans rembourser environ 5 millions de dollars dus à une société contrôlée par le père de Zhou.
Zhou a ensuite lancé Caduceus, un projet cryptographique qui a levé environ 7,6 millions de dollars de financement. Son jeton était devenu pratiquement sans valeur en 2024, selon le journal.
Caduceus avait annoncé le soutien de China Merchants Securities UK et du groupe Bin Zayed, une organisation fondée par un membre de la famille royale d'Abou Dabi. Les deux organisations ont déclaré au Times que les affirmations concernant leur implication étaient « non autorisées et matériellement fausses ».
Après avoir déménagé à Abou Dabi, Zhou est devenu associé à Web3Port puis à Aqua 1, ce qui l'a placé derrière des investissements qui ont fait de ces entités des acheteurs majeurs de jetons World Liberty.
Le calendrier a également placé Aqua 1 parmi plusieurs investissements liés aux Émirats arabes unis impliquant World Liberty qui ont attiré l'attention des législateurs américains.
La vente de jetons World Liberty a envoyé des millions à une entité contrôlée par Trump
Selon la structure de partage des revenus de World Liberty, jusqu'à 75 millions de dollars sur l'achat de jetons de 100 millions de dollars d'Aqua 1 sont allés à une société contrôlée par Trump et ses fils, selon le Times.
Des reportages précédents ont montré que 75 % des produits des ventes de jetons WLFI vont à DT Marks DEFI LLC, une entité contrôlée par Trump.
La dernière divulgation financière de Trump a répertorié plus de 65,6 millions de dollars provenant de la vente de participations dans WLF Holdco et 236,25 millions de dollars de produits distribués de la vente de jetons World Liberty.
La transaction Aqua 1 a également profité à la famille du cofondateur de World Liberty, Zach Witkoff, selon le Times. Son père, Steve Witkoff, sert d'envoyé spécial dans l'administration Trump.
Le porte-parole de World Liberty, David Wachsman, a déclaré au journal que la société avait respecté les lois et réglementations applicables et maintenu un programme de conformité qui « répond ou dépasse les normes de l'industrie ».
Wachsman a refusé de dire si World Liberty savait d'où Zhou avait obtenu l'argent utilisé pour l'investissement. Il a également contesté la représentation de Zhou par le journal, mais n'a pas identifié d'inexactitudes factuelles spécifiques dans son reportage.
Les investissements de World Liberty ont fait l'objet d'un examen du Congrès
Les questions entourant Aqua 1 surviennent alors que les législateurs américains ont déjà examiné des investissements distincts liés aux Émirats arabes unis dans World Liberty et si des intérêts financiers étrangers pourraient créer des conflits impliquant l'administration Trump.
En juin, cinq sénateurs démocrates ont demandé aux dirigeants des comités républicains de tenir des audiences sur un investissement signalé de 500 millions de dollars dans World Liberty par Aryam Investment 1, une société basée à Abou Dhabi soutenue par le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis, le cheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan.
Citando el reportaje del Wall Street Journal, los senadores dijeron que Aryam adquirió una participación del 49% en World Liberty a través de un acuerdo firmado en enero de 2025.
Su carta pidió al Congreso que examinara los eventos que siguieron a la transacción, incluida la aprobación en mayo de 2025 por parte de la administración Trump de importantes ventas de armas y el acceso a chips avanzados de inteligencia artificial para los EAU. Los legisladores dijeron que los funcionarios de seguridad nacional de EE. UU. habían expresado previamente su preocupación de que China pudiera tener acceso a la tecnología.
Las senadoras Elizabeth Warren y Andy Kim habían pedido por separado al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, en febrero que determinara si la inversión reportada de los EAU requería revisión por parte del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos.
World Liberty también ha enfrentado preguntas regulatorias sobre sus planes de expandir sus operaciones financieras. Durante una audiencia del Comité Bancario del Senado, Warren cuestionó al Contralor de la Moneda, Jonathan Gould, sobre una solicitud reportada de World Liberty para una carta bancaria federal y si la compañía había divulgado la inversión extranjera a los reguladores.
Gould se negó a discutir una solicitud pendiente y dijo que la Oficina del Contralor de la Moneda seguiría sus procedimientos establecidos.
Trump ha negado su participación en las operaciones diarias de World Liberty. Hablando con los periodistas en febrero, dijo que no sabía sobre la inversión reportada de los EAU y dijo que sus hijos eran responsables de administrar el negocio.
La Casa Blanca ha rechazado por separado las acusaciones de conflicto de intereses, diciendo que los activos de Trump están en un fideicomiso administrado por sus hijos y que las decisiones de la administración se toman independientemente de los intereses comerciales de su familia.
