Południowokoreańscy prokuratorzy przeszukali siedzibę giełdy kryptowalut Bithumb w ramach trwającego śledztwa w sprawie zarzutów, że byli i obecni członkowie zarządu niewłaściwie wykorzystali fundusze firmy przeznaczone na luksusowe mieszkania.
Podsumowanie
- Południowokoreańscy prokuratorzy przeszukali siedzibę Bithumb w Seulu 29 października w ramach trwającego śledztwa w sprawie zarzutów, że członkowie zarządu niewłaściwie wykorzystali fundusze firmy przeznaczone na luksusowe mieszkania.
- Śledztwo następuje po ustaleniach Urzędu Nadzoru Finansowego, że Bithumb przyznało 11,6 miliarda wonów świadczeń mieszkaniowych czterem byłym i obecnym członkom zarządu, przy czym podejrzewa się, że część funduszy została wykorzystana do celów prywatnych.
- Prokuratorzy wcześniej przeszukali biura Bithumb w marcu 2025 r. w związku z zarzutami, że fundusze firmy zostały niewłaściwie wykorzystane, aby pomóc byłemu dyrektorowi generalnemu w zakupie mieszkania.
- Najnowsze przeszukanie ma miejsce, gdy południowokoreańscy ustawodawcy wyrazili obawy dotyczące kontroli wewnętrznej Bithumb, w tym zarzutów dotyczących świadczeń mieszkaniowych dla kadry kierowniczej, płatności za listing tokenów i naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Według raportu lokalnego medium News1 Korea z 29 października, Wydział ds. Poważnych Przestępstw Prokuratury Okręgowej w Seulu Południowym, kierowany przez prokuratora Kim Yong-je, rozpoczął w czwartek rano przeszukanie siedziby Bithumb w dzielnicy Gangnam w Seulu.
Śledztwo dotyczy zarzutów, że Bithumb przyznało 11,6 miliarda wonów świadczeń mieszkaniowych czterem byłym i obecnym członkom zarządu, przy czym podejrzewa się, że część pieniędzy została przeznaczona na cele osobiste.
Według doniesień władze gromadzą dodatkowe dokumenty i dowody, aby zbadać kwestie, które pojawiły się podczas wcześniejszego śledztwa w sprawie zarządzania funduszami mieszkaniowymi kadry kierowniczej przez giełdę.
Najnowsze przeszukanie ma miejsce około 19 miesięcy po tym, jak prokuratorzy po raz pierwszy przeszukali biura Bithumb w marcu 2025 r. w związku z podejrzeniem niewłaściwego wykorzystania funduszy korporacyjnych.
Bithumb staje w obliczu ponownego śledztwa w sprawie funduszy mieszkaniowych kadry kierowniczej
Zarzuty po raz pierwszy pojawiły się w marcu 2025 r., kiedy południowokoreański Urząd Nadzoru Finansowego ujawnił, że Bithumb przyznało luksusowe nieruchomości mieszkalne o łącznej wartości 11,6 miliarda wonów czterem byłym i obecnym członkom zarządu.
Nadzór finansowy stwierdził podejrzenie nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem funduszy na najem mieszkań, w tym zarzuty, że niektórzy członkowie zarządu wykorzystali pieniądze przeznaczone na zakwaterowanie zapewniane przez firmę do celów prywatnych.
Po dokonaniu ustaleń regulator przekazał sprawę Prokuraturze Okręgowej w Seulu Południowym do dalszego śledztwa.
Następnie prokuratorzy przeszukali siedzibę Bithumb 20 marca 2025 r., badając, czy fundusze firmy zostały niewłaściwie wykorzystane, aby pomóc byłemu dyrektorowi generalnemu w zakupie mieszkania.
Jak wcześniej informował crypto.news, śledztwo dotyczyło byłego dyrektora generalnego Bithumb, Kim Dae-sika, który później pełnił funkcję doradcy giełdy.
Śledczy badali twierdzenia, że Bithumb zapewniło Kimowi kaucję najmu w wysokości 3 miliardów wonów związaną z mieszkaniem w dzielnicy Seongsu-dong w Seulu.
Władze podejrzewały, że fundusze, które miały na celu wsparcie zakwaterowania, mogły zostać wykorzystane na zakup nieruchomości.
Wcześniejszym śledztwem zajmował się wspólny zespół ds. przestępczości związanej z aktywami wirtualnymi prokuratury, który badał możliwe naruszenie zaufania związane z wykorzystaniem funduszy korporacyjnych.
Według doniesień operacja z 29 października ma na celu zbadanie nierozstrzygniętych kwestii z tej samej sprawy i zabezpieczenie materiałów potrzebnych do ustalenia, jak prokuratorzy powinni postępować.
Prokuratorzy kontynuują śledztwo w sprawie Bithumb na podstawie przepisów przejściowych
Ponowne przeszukanie miało miejsce po zmianach w południowokoreańskim systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, które weszły w życie na początku tego miesiąca.
2 października istniejące prokuratury w kraju zostały zniesione i zastąpione nowym Urzędem Prokuratury Publicznej oraz Agencją ds. Poważnych Przestępstw.
W ramach zmienionego systemu prokuratorzy generalnie nie mają już uprawnień do prowadzenia bezpośrednich śledztw karnych, a obowiązki śledcze zostały przeniesione do nowo utworzonej struktury.
Jednakże nowelizacje ustawy o postępowaniu karnym oraz ustawy o prokuraturze zawierają przepisy przejściowe dotyczące spraw, które były już w toku przed restrukturyzacją.
Przepisy pozwalają prokuratorom kontynuować niektóre istniejące śledztwa przez maksymalnie 90 dni po wejściu w życie nowego systemu, w szczególności gdy zbliża się termin przedawnienia lub dalsza praca śledcza jest uznawana za nieuniknioną.
News1 poinformował, że najnowsze przeszukanie w Bithumb mogło zostać przeprowadzone w ramach uzgodnień przejściowych w celu zakończenia śledztwa rozpoczętego w zeszłym roku.
Władze nie ujawniły pełnego zakresu najnowszego przeszukania ani nie wskazały, jakie działania prokuratorzy mogą podjąć po przeanalizowaniu pozostałych dowodów.
Wewnętrzne kontrole Bithumb pod lupą parlamentu
Sposób, w jaki Bithumb zarządza środkami kadry kierowniczej, przyciągnął ostatnio uwagę południowokoreańskich ustawodawców, którzy zakwestionowali, czy giełdy kryptowalut podlegają wystarczającemu nadzorowi nad swoim kierownictwem wyższego szczebla.
19 października poseł Partii Demokratycznej Lee Kang-il wyraził zaniepokojenie niedociągnięciami w zakresie weryfikacji kwalifikowalności i wymogów odpowiedzialności dla kadry kierowniczej pracującej na platformach handlu kryptowalutami.
Podczas dyskusji parlamentarnej Lee przytoczył domniemane nadużycie przez Bithumb dodatków mieszkaniowych dla kadry kierowniczej wraz z odrębnymi zarzutami dotyczącymi płatności związanych z wnioskami o notowanie tokenów.
Odniósł się do wcześniejszych naruszeń przez giełdę wymogów przeciwdziałania praniu pieniędzy jako kolejnego przykładu obaw dotyczących kontroli wewnętrznych.
W marcu 2026 r. południowokoreańscy regulatorzy finansowi nałożyli na Bithumb karę w wysokości 36,8 mld wonów po zidentyfikowaniu około 6,65 mln naruszeń dotyczących weryfikacji tożsamości klientów, monitorowania transakcji i innych obowiązków zgodności.
Jednostka ds. Informacji Finansowej nałożyła sześciomiesięczne częściowe zawieszenie działalności ograniczające niektóre zewnętrzne przelewy kryptowalut dla nowych klientów.
Jednak Sąd Administracyjny w Seulu następnie zawiesił wykonanie kary w maju, po tym jak Bithumb zakwestionował działanie regulacyjne.
Giełda zmierzyła się z odrębnymi śledztwami dotyczącymi jej kierownictwa. W czerwcu południowokoreańska policja przeszukała biura Bithumb w związku z zarzutami, że poseł wykorzystał wpływy polityczne, aby zapewnić synowi możliwości zatrudnienia w firmach kryptowalutowych.
Śledztwo dotyczyło domniemanych preferencyjnych uzgodnień zatrudnienia obejmujących Bithumb i Dunamu, operatora konkurencyjnej giełdy Upbit.
