Malone Lam przyznał się do winy 8 września w sprawie udziału w spisku racketeeringowym, który prokuratorzy USA powiązali z kradzieżą kryptowalut o wartości ponad 245 milionów dolarów.
Podsumowanie
- Malone Lam przyznał się do winy w jednym zarzucie spisku RICO dotyczącym kradzieży kryptowalut o wartości 245 milionów dolarów.
- Prokuratorzy stwierdzili, że Lam zorganizował międzynarodową sieć wykorzystującą socjotechnikę i okazjonalne włamania do domów na całym świecie.
- Ponad 4100 Bitcoinów zostało skradzionych jednemu mieszkańcowi Waszyngtonu podczas ataku w sierpniu 2024 roku.
- Z dokumentów sądowych wynika, że przestępcze przedsięwzięcie działało od października 2023 r. do co najmniej maja 2025 r.
- Sędzia Colleen Kollar-Kotelly wyznaczyła rozprawę w dniu 8 grudnia, nie ogłaszając jeszcze daty wyroku dla Lama.
22-letni obywatel Singapuru złożył oświadczenie przed sędzią okręgową USA Colleen Kollar-Kotelly w Waszyngtonie. Przyznał się do jednego zarzutu udziału w spisku Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, zgodnie z oficjalnym oświadczeniem Departamentu Sprawiedliwości.
Prokuratorzy opisali Lama jako organizatora międzynarodowej sieci, która atakowała posiadaczy kryptowalut poprzez podszywanie się, przejmowanie kont i okazjonalne włamania do domów. Grupa rzekomo ukradła środki o wartości ponad 245 milionów dolarów.
Przyznanie się do winy potwierdza odpowiedzialność karną Lama w spisku. Zarzuty dotyczące oskarżonych, którzy nie przyznali się do winy lub nie zostali skazani, pozostają nieudowodnione.
Malone Lam przyznaje się do zorganizowania sieci kradzieży kryptowalut
Z dokumentów sądowych wynika, że przedsięwzięcie rozpoczęło się nie później niż w październiku 2023 r. i trwało co najmniej do maja 2025 r. Uczestnicy spotykali się za pośrednictwem platform gier online i działali w kilku stanach USA oraz jurysdykcjach zagranicznych.
Prokuratorzy stwierdzili, że Lam używał internetowych pseudonimów „Anne Hathaway”, „$$$” i „King Greavy”. Identyfikował potencjalne ofiary, organizował operacje socjotechniczne i przydzielał role innym uczestnikom.
Grupa rzekomo obejmowała hakerów baz danych, badaczy celów, osoby podszywające się, osoby zajmujące się praniem pieniędzy i włamywaczy do domów. Hakerzy uzyskiwali informacje z naruszonych stron internetowych, serwerów i baz danych zakupionych na rynkach darknetu.
Gdy metody zdalne zawodziły, niektórzy spiskowcy rzekomo atakowali fizyczne domy zawierające portfele sprzętowe. W powiązanym artykule członek tego samego gangu kradnącego kryptowaluty otrzymał 78 miesięcy więzienia za czyny obejmujące włamania do domów.
Sprawa wynikła z kradzieży 4100 Bitcoinów
Śledztwo pierwotnie koncentrowało się na kradzieży ponad 4100 BTC od mieszkańca Waszyngtonu 18 sierpnia 2024 r. Bitcoin był wówczas wart ponad 230 milionów dolarów.
Pierwszy komunikat Departamentu Sprawiedliwości oskarżył Lama i Jeandiela Serrano o uzyskanie dostępu do kont ofiary i pranie dochodów za pośrednictwem giełd, mikserów, portfeli tranzytowych i łańcuchów peel.
Śledczy blockchain ZachXBT wcześniej zidentyfikował ofiarę jako wierzyciela Genesis. Według jego śledztwa dzwoniący podszywali się pod wsparcie Google, a następnie pod przedstawicieli giełdy kryptowalut Gemini.
Rzekomo przekonali ofiarę do zresetowania zabezpieczeń i użycia oprogramowania do współdzielenia ekranu. Ten proces ujawnił informacje potrzebne do przetransferowania Bitcoinów.
Departament Sprawiedliwości rozszerzył postępowanie w maju 2025 r. poprzez nadrzędny akt oskarżenia. Dodał 12 oskarżonych i opisał szerszą organizację odpowiedzialną za rzekome kradzieże o wartości ponad 263 milionów dolarów.
Szersza suma obejmowała osobną kradzież ponad 14 milionów dolarów w lipcu 2024 r. Najnowsze ogłoszenie o przyznaniu się do winy podaje kwotę ponad 245 milionów dolarów za przyznane przez Lama działania w ramach spisku.
Skradziona kryptowaluta finansowała samochody i rachunki w klubach nocnych
Prokuratorzy oświadczyli, że członkowie wydawali skradzione fundusze na wynajem rezydencji, prywatne odrzutowce, ochroniarzy, zegarki, markową odzież i co najmniej 28 egzotycznych pojazdów.
Pojazdy były wyceniane na od 100 000 do 3,8 miliona dolarów każdy. Wydatki w klubach nocnych rzekomo sięgały 500 000 dolarów za wieczór, a podczas przyjęć rozdawano drogie torebki.
Grupa korzystała również z usług wymiany kryptowalut na gotówkę oraz firm przykrywek, aby ukryć własność aktywów. Niektórzy uczestnicy rzekomo wysyłali gotówkę w dużych ilościach pocztą w wypchanych zabawkach.
Pranie pieniędzy wspierało organizację, zamieniając skradzione kryptowaluty na gotówkę lub aktywa. Konspiratorzy rzekomo używali wirtualnych sieci prywatnych i łańcuchów pośrednich portfeli, aby utrudnić śledzenie transakcji.
Lam został aresztowany 18 września 2024 r., zgodnie z pierwotnym ogłoszeniem aktu oskarżenia. Najnowszy komunikat Departamentu Sprawiedliwości podaje datę 18 września 2025 r., ale jest to sprzeczne z ówczesnym zapisem sądowym i wydaje się być błędem pisarskim.
Prokuratorzy wcześniej twierdzili, że Lam nadal kierował wspólnikami podczas pobytu w areszcie tymczasowym. Zarzuty te obejmowały prośby o zakup luksusowych torebek i dostarczenie ich jego dziewczynie.
Jak wcześniej informowano, inny uczestnik otrzymał 70 miesięcy za pranie skradzionej kryptowaluty związanej z tą samą szerszą organizacją.
Rozprawa w grudniu przed wydaniem wyroku
Sędzia Kollar-Kotelly wyznaczyła kolejną rozprawę Lama na 8 grudnia 2026 r. Departament Sprawiedliwości nie ogłosił daty wydania wyroku ani przewidywanej kary pozbawienia wolności.
Sąd określi wyrok dla Lama na podstawie obowiązujących przepisów federalnych, doradczych wytycznych dotyczących wymiaru kary oraz innych czynników. Jego ugoda może również obejmować współpracę, naprawienie szkody i przepadek mienia, ale Departament Sprawiedliwości nie opublikował tych szczegółów w swoim ogłoszeniu.
Trzy agencje prowadziły śledztwo: Biuro Prokuratora USA dla Dystryktu Kolumbii, Biuro Terenowe FBI w Waszyngtonie oraz Wydział Dochodzeń Kryminalnych IRS.
Biura federalne w Kalifornii, na Florydzie i w New Jersey również udzieliły wsparcia. Asystenci prokuratorów USA Christopher Howland i David Liss prowadzą sprawę.
Przyznanie się Lama do winy nie kończy szerszego postępowania. Zarzuty wobec innych oskarżonych pozostają w toku, podczas gdy kilku uczestników już przyznało się do winy lub otrzymało wyroki.
Sprawa pokazuje również, jak atakujący łączą cyfrowe oszustwa z fizycznymi groźbami. Crypto.news poinformował, że napady na domy stanowiły 37% udokumentowanych fizycznych ataków kryptograficznych do połowy 2026 r.
Dalsze dokumenty sądowe powinny ustalić harmonogram wydania wyroku dla Lama, obowiązki dotyczące przepadku mienia oraz ewentualne odszkodowania należne ofiarom. Nie ujawniono żadnej kwoty odzyskanych środków wraz z przyznaniem się do winy.
