W skrócie
- Malone Lam, 22 lata, ma stawić się we wtorek w sądzie federalnym w Waszyngtonie na rozprawie dotyczącej ugody.
- Prokuratorzy twierdzą, że dzwoniący podający się za pracowników Google i Gemini nakłonili inwestora z Waszyngtonu do przekazania ponad 4100 BTC.
- Ten sam akt oskarżenia opisuje grupę przestępczą, która również włamywała się do domów, aby kraść portfele sprzętowe.
Malone Lam, 22-letni Singapurczyk, którego prokuratorzy identyfikują jako organizatora grupy, która przejęła 245 milionów dolarów w Bitcoinie od jednego inwestora, ma stawić się we wtorek w sądzie federalnym w Waszyngtonie na rozprawie dotyczącej ugody.
Mężczyzna wymieniony w dokumentach sądowych tylko jako Ofiara-7 był w domu w Waszyngtonie, gdy dzwoniący podający się za Google i Gemini ostrzegli go, że jego konta są atakowane. Nakłonili go do zainstalowania oprogramowania do zdalnego pulpitu i podania kodów bezpieczeństwa, a następnie przenieśli ponad 245 milionów dolarów w Bitcoinie z jego portfeli.
Akt oskarżenia obejmuje 18 osób jako grupę przestępczą, którą nazywa Social Engineering Enterprise, z rolami od hakerów baz danych po dzwoniących i prane pieniędzy. Wyrosła z przyjaźni zawartych w grach online i działała na podstawie skradzionych baz kryptowalut, aby wybierać cele. Gdy ofiara trzymała monety na portfelu sprzętowym, prokuratorzy twierdzą, że członkowie grupy lecieli do domu i włamywali się.
Rywalizacja dotknęła rodzinę
Wieść o łupie rozeszła się i grupa sama stała się celem. Tydzień później rodzice współoskarżonego Veera Chetala jechali samochodem w Danbury w Connecticut, gdy inny samochód uderzył w ich Lamborghini, a mężczyźni podjechali vanem, pobili parę i związali ich, chcąc wymusić na Chetalu jego udział. Świadkowie wezwali policję, a przejeżdżający przypadkiem agent FBI po służbie zauważył zdarzenie.
Pieniądze trafiły do Monero przez giełdy niewymagające identyfikacji, a następnie przez łańcuchy peel, twierdzą prokuratorzy. Gotówka wracała w dużych ilościach, część wysyłano przez cały kraj w pluszakach. Lam wydał 4 miliony dolarów w nocnych klubach w Los Angeles w ciągu miesiąca i kupił ponad 30 samochodów, rejestrując je na firmę-słup o nazwie Crypto Administration LLC.
Członkowie przekazywali wiadomości do i od Lama w więzieniu w Miami, finansowali jego obronę z dochodów z oszustw i nadal podejmowali próby ataków socjotechnicznych z Dubaju na początku 2025 roku, omawiając je w zakodowanym języku o „graniu w turniejach”, zgodnie z aktem oskarżenia.
Dziesięciu z osiemnastu dotychczas przyznało się do winy. Sędzia Colleen Kollar-Kotelly, która odrzuciła opis grupy przez jednego z adwokatów jako psotnych młodych ludzi, wydała wyroki wobec trzech. „Młody wiek ma swoje granice” – powiedziała.
