Malone Lam, domniemany przywódca grupy oskarżonej o kradzież ponad 240 milionów dolarów w Bitcoinach od inwestora z Waszyngtonu, został wyznaczony na rozprawę w sprawie ugody po tym, jak dziesięciu innych oskarżonych przyznało się do winy w tej rozległej sprawie o kradzież kryptowalut.
Podsumowanie
- Malone Lam ma wyznaczoną rozprawę w sprawie ugody dotyczącej kradzieży ponad 4100 Bitcoinów o wartości ponad 240 milionów dolarów od inwestora z Waszyngtonu.
- Prokuratorzy twierdzą, że Lam i jego wspólnicy użyli inżynierii społecznej, aby uzyskać dostęp do konta i kody zabezpieczające, zanim przenieśli skradzione kryptowaluty przez wiele platform.
- Grupa wydała miliony na luksusowe samochody, prywatne odrzutowce, rezydencje, zegarki i kluby nocne, zanim aresztowania FBI rozpoczęły się we wrześniu 2024 roku.
- W tej sprawie postawiono zarzuty osiemnastu oskarżonym, a Lam ma zostać jedenastym, który przyzna się do winy i może mu grozić co najmniej 14 lat więzienia.
Associated Press poinformowała, że 22-letni Singapurczyk ma się stawić w sądzie we wtorek, prawie dwa lata po tym, jak prokuratorzy oskarżyli go i jego wspólników o użycie inżynierii społecznej do kradzieży ponad 4100 Bitcoinów od wieloletniego inwestora kryptowalut w sierpniu 2024 roku.
W tej sprawie postawiono zarzuty osiemnastu oskarżonym, a Lam ma zostać jedenastym, który przyzna się do winy. Prokurator oszacował podczas jego pierwszego wystąpienia w sądzie, że federalne wytyczne dotyczące wymiaru kary mogą zalecać co najmniej 14 lat więzienia, jeśli zostanie skazany.
Lam został aresztowany we wrześniu 2024 roku po tym, jak śledczy prześledzili trwającą miesiąc szaleńczą wydatków obejmującą luksusowe samochody, prywatne odrzutowce, drogie zegarki, rezydencje i miliony dolarów wydane w klubach nocnych.
Sprawa Malone Lama rozpoczęła się od kradzieży Bitcoinów o wartości 240 milionów dolarów
Sprawa dotyczy ataku z 18 sierpnia 2024 roku na mieszkańca Waszyngtonu, określonego w dokumentach sądowych jako „Ofiara 7”.
Prokuratorzy twierdzą, że grupa obrała sobie za cel tego mężczyznę, ponieważ był bogatym, wieloletnim inwestorem kryptowalut. Jeden z dzwoniących podszywał się pod przedstawiciela Google i pytał o rzekome próby naruszenia konta ofiary. Inny udawał pracownika giełdy kryptowalut Gemini i ostrzegał, że złośliwe oprogramowanie wpłynęło na jego portfel.
Dzwoniący przekonali ofiarę, aby udzieliła im dostępu do swojego Dysku Google i ujawniła kody zabezpieczające, co pozwoliło grupie przejąć kontrolę nad ponad 4100 BTC.
Crypto.news wcześniej informowało we wrześniu 2024 roku, że Lam, Veer Chetal i Jeandiel Serrano byli powiązani z atakiem inżynierii społecznej o wartości około 243 milionów dolarów. Śledczy blockchain ZachXBT pomógł prześledzić kradzież i opublikował materiały związane z grupą.
Prywatne nagranie uchwyciło reakcje podejrzanych po przejęciu kontroli nad Bitcoinami, według AP. Można było usłyszeć głos mówiący: „O mój Boże! Stary, stary, oszaleję!”
Skradziona kryptowaluta została następnie przeniesiona przez wiele platform wymiany, podczas gdy pralnie pieniędzy pracowały nad zamianą części dochodów na walutę fiducjarną, twierdzą prokuratorzy.
Śledczy twierdzą, że sierpniowa kradzież nie była pierwszą operacją grupy. Lam i jego wspólnicy, którzy poznali się przez społeczności graczy online, współpracowali przy innych kradzieżach wartych miliony dolarów od końca 2023 roku, stosując podobne metody inżynierii społecznej.
Takie ataki pozostają głównym źródłem strat w kryptowalutach. W styczniu 2026 roku posiadacz kryptowalut stracił ponad 282 miliony dolarów w Bitcoinach i Litecoinach po tym, jak został oszukany w innym schemacie inżynierii społecznej z udziałem portfela sprzętowego. ZachXBT powiedział, że skradzione aktywa zostały przeniesione przez giełdy natychmiastowe i zamienione na Monero.
Śledczy namierzyli grupę przez adres IP
Jeden błąd operacyjny pomógł śledczym zidentyfikować osoby stojące za kradzieżą z 2024 roku.
Prokuratorzy twierdzą, że Serrano utworzył konto na giełdzie kryptowalut, aby przechowywać prawie 30 milionów dolarów w skradzionych aktywach, ale nie ukrył swojego adresu IP. Śledczy namierzyli go do domu w Encino w Kalifornii, który wynajmował za 47 500 dolarów miesięcznie.
Do tego czasu członkowie grupy zaczęli wydawać swoje dochody.
Serrano przebywał na wakacjach na Malediwach, gdy śledczy zidentyfikowali go jako podejrzanego, podczas gdy Lam i jego wspólnicy wydali 4 miliony dolarów w klubach nocnych w Los Angeles w ciągu jednego miesiąca, według władz.
Sam Lam wydał ponad 569 000 dolarów podczas jednej nocy w klubie w Los Angeles. FBI poinformowało, że użył skradzionej kryptowaluty do zakupu zegarka za 2 miliony dolarów oraz ponad 30 pojazdów, w tym spersonalizowanych Porsche, Lamborghini i Ferrari.
Chetal kupił swoim rodzicom Lamborghini i trzymał 500 000 dolarów w gotówce w torbie podróżnej ukrytej w ich pralce.
Ich wydatki wkrótce stworzyły kolejny problem bezpieczeństwa. Mniej więcej tydzień po kradzieży bitcoinów, kilku zamaskowanych mężczyzn przechwyciło rodziców Chetala, gdy jechali samochodem w Danbury w Connecticut.
Napastnicy pobili ojca Chetala kijem baseballowym, zmusili parę do wejścia do furgonetki i związali im ręce, według AP. Prokuratorzy stwierdzili, że grupa zamierzała wykorzystać rodziców, aby wywrzeć presję na Chetala, by oddał swoją część skradzionej kryptowaluty.
Fizyczne ataki na posiadaczy kryptowalut i ich krewnych stają się coraz częstsze. Chainalysis oszacowało, że przestępcy ukradli ponad 30 milionów dolarów poprzez udane fizyczne ataki kryptowalutowe na całym świecie w pierwszej połowie 2026 roku.
Firma analityczna blockchain udokumentowała 46 ataków do końca czerwca, z których 12 zakończyło się płatnościami. Członkowie rodzin lub osoby powiązane z posiadaczami kryptowalut stanowili około 25% do 30% udokumentowanych przypadków do początku 2026 roku.
Aresztowania FBI nastąpiły po szaleństwie wydatków grupy
FBI przeszukało mieszkanie Chetala w Brunswick w New Jersey 9 września 2024 roku, znajdując w jego posiadaniu 37 milionów dolarów w skradzionej kryptowalucie. Chetal następnie zgodził się współpracować ze śledczymi.
Dziewięć dni później agenci aresztowali Serrano na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles, gdy miał na sobie zegarek o wartości 500 000 dolarów.
Serrano początkowo zaprzeczał udziałowi, ale później przyznał, że posiadał około 20 milionów dolarów w kryptowalucie skradzionej ofierze z Waszyngtonu, podali prokuratorzy. Jego zarzuty pozostają w toku.
Lam został aresztowany tego samego dnia w jednej z posiadłości w Miami, z których korzystał. Prokuratorzy później zarzucili, że funkcjonariusz organów ścigania po służbie ostrzegł go, że władze przygotowują się do dokonania aresztowania.
„Zawsze rozmawialiśmy o tym, jak to będzie, gdybym wpadł, ale nigdy nie myśleliśmy, że będzie tak szalenie” – powiedział Lam wspólnikom podczas nagranej rozmowy telefonicznej z więzienia, cytowanej w akcie oskarżenia.
Jego wydatki zaskoczyły sędzię pokoju USA Alicię Valle podczas jego pierwszego wystąpienia w Miami.
„Mogłam tylko myśleć o Ferrisie Buellerze, który poszedł na złą drogę” – powiedziała Valle, odnosząc się do głównego bohatera filmu „Dzień wolny Ferrisa Buellera” z 1986 roku.
Aresztowania nie powstrzymały natychmiast wydawania skradzionych środków. Prokuratorzy stwierdzili, że inny oskarżony, Ferro, później wykorzystał dochody z procederu do opłacenia kosztów prawnych Lama. Ferro przyznał się do winy w sprawie przestępczego spisku i odmówił zabrania głosu w sądzie, gdy został skazany w maju.
Straty wynikające z inżynierii społecznej pozostają wysokie
Sprawa Lama jest częścią serii dużych kradzieży kryptowalut, w których atakujący celowali w ludzi zamiast wykorzystywać luki w kodzie blockchain.
Inny starszy Amerykanin stracił bitcoiny o wartości 330,7 miliona dolarów w kwietniu 2025 roku po tym, jak atakujący użyli schematu inżynierii społecznej do przejęcia 3520 BTC, według ZachXBT. Środki zostały następnie przemieszczone przez ponad 300 portfeli i co najmniej 20 giełd.
Dane federalne odnotowały znaczne straty z tytułu oszustw związanych z kryptowalutami. FBI otrzymało 181 565 skarg związanych z kryptowalutami dotyczących strat w wysokości 11,37 miliarda dolarów w 2025 roku, podczas gdy oszustwa inwestycyjne stanowiły 61 559 skarg i 7,23 miliarda dolarów zgłoszonych strat.
Badaczka cyberbezpieczeństwa Allison Nixon, która śledziła internetową subkulturę hakerską znaną jako The Com, powiedziała AP, że duże sumy dostępne dzięki oszustwom kryptowalutowym przyciągają młodych przestępców i wezwała do zwiększenia zasobów organów ścigania.
„Jeśli poważnie nie zwiększymy zasobów, aby powalić tych ludzi i zrobić to szybciej, to będzie się to rozprzestrzeniać coraz bardziej” – powiedział Nixon.
Sędzia okręgowa USA Colleen Kollar-Kotelly, która nadzoruje sprawę Lama, już skazała trzech jego domniemanych współspiskowców. Dwóch oskarżonych zaangażowanych w pranie skradzionych funduszy otrzymało wyroki około sześciu lat więzienia.
Chetal przyznał się do zarzutów spisku w listopadzie 2024 roku i oczekuje na wyrok, podczas gdy Tucker Desmond otrzymał wyrok w zawieszeniu po przyznaniu się do zniszczenia dowodów związanych z innymi członkami grupy.
Desmond powiedział sądowi podczas swojego marcowego wyroku, że stał się "obsesyjnie skupiony na obrazie sukcesu, zamiast faktycznie stać się ciężko pracującą osobą".
Podczas wyroku Ferro w maju, obrońca Kevin Wilson opisał oskarżonych jako psotne "młode dzieciaki", argument, który Kollar-Kotelly odrzuciła.
"Młodość tylko do pewnego stopnia", powiedziała sędzia.
