Największa hiszpańska giełda kryptowalut Bit2Me uruchomiła osobną spółkę, która ma pomagać sądom, policji i instytucjom finansowym w śledzeniu, zajmowaniu, przechowywaniu i likwidacji kryptowalut związanych z dochodzeniami.
Podsumowanie
- Bit2Me uruchomiło Bit2Shield, aby pomagać sądom, policji i instytucjom finansowym w śledzeniu, zajmowaniu, przechowywaniu i sprzedaży kryptowalut.
- W 2025 roku Bit2Me przetworzyło 1,5 miliona euro w zajętych kryptowalutach dla Interpolu, Europolu i hiszpańskiej policji.
- Zajęte aktywa będą przechowywane w portfelach zimnych z wielopodpisem, a sprzedaż będzie organizowana na polecenie odpowiednich organów.
- Konwersje kryptowalut na euro będą obsługiwane przez Bitcoinforme, podmiot Bit2Me autoryzowany w Hiszpanii na mocy MiCA.
Zgodnie z oświadczeniem Bit2Me, nowa jednostka, Bit2Shield, została prawnie zarejestrowana jako CryptoShield S.L. i będzie świadczyć usługi kryminalistyczne i operacyjne obejmujące aktywa cyfrowe od momentu ich zidentyfikowania podczas dochodzenia aż do ich ewentualnej sprzedaży na polecenie organów.
Firma będzie pomagać śledczym podczas przeszukań i zajęć poprzez wyodrębnianie informacji z portfeli, lokalizowanie kryptowalut i przygotowywanie podpisanych cyfrowo raportów kryminalistycznych, które można przedkładać w sądzie. Jej praca będzie obejmować dochodzenia w sprawie oszustw, poświadczanie źródła środków oraz szkolenia dla policjantów, sędziów i instytucji finansowych.
Bit2Shield formalizuje usługi, które Bit2Me już wcześniej świadczyło agencjom rządowym. Według firmy, w 2025 roku giełda przetworzyła 1,5 miliona euro (1,74 miliona dolarów) w zajętych kryptowalutach dla organów takich jak Interpol, Europol i hiszpańska policja.
Do śledzenia aktywów użyto dostawcy analityki blockchain Chainalysis, zanim Bit2Me przeliczyło kryptowaluty na euro dla państwa.
Bit2Shield będzie zarządzać kryptowalutami od zajęcia do sprzedaży
Po zlokalizowaniu i zajęciu aktywów cyfrowych, Bit2Shield zorganizuje ich przechowywanie w portfelach zimnych chronionych przez konfigurację z wieloma podpisami, poinformowało Bit2Me. Aktywa mogą pozostać pod opieką do czasu wydania przez organy instrukcji dotyczących ich zbycia.
Gdy sąd lub inny właściwy organ zarządzi sprzedaż, Bit2Shield będzie koordynować ten proces, podczas gdy faktyczna konwersja kryptowalut na euro będzie przeprowadzana za pośrednictwem Bitcoinforme S.L., podmiotu Bit2Me autoryzowanego przez hiszpańskiego regulatora papierów wartościowych w ramach unijnych ram rynków kryptoaktywów.
Wpływy ze sprzedaży zostaną następnie przelane w euro na rządowe konta bankowe.
Bit2Me poinformowało, że samo Bit2Shield nie jest dostawcą usług kryptoaktywów w rozumieniu MiCA, ponieważ jego działalność koncentruje się na dochodzeniach, kryminalistyce cyfrowej i szkoleniach. Usługi podlegające regulowanej konwersji kryptowalut na waluty fiducjarne pozostaną w Bitcoinforme.
To rozróżnienie następuje po tym, jak UE zakończyła ostatni etap okresu przejściowego MiCA 1 lipca. Jak wcześniej donosiło crypto.news, tylko 281 z 1343 dostawców usług kryptowalutowych działających w Europejskim Obszarze Gospodarczym uzyskało autoryzację MiCA do tego terminu, pozostawiając 1062 bez zatwierdzenia.
Przegląd danych autoryzacyjnych ESMA z 5 sierpnia wykazał, że rejestr przejściowy regulatora jest aktualizowany co tydzień i obejmuje regulowane działania, w tym przechowywanie, wymianę kryptowalut na waluty fiducjarne, platformy handlowe, transfery, realizację zleceń i zarządzanie portfelem. Od tego czasu dane są udostępniane za pośrednictwem przeszukiwalnego narzędzia śledzącego MiCA dla firm i zespołów ds. zgodności.
Bit2Me rozszerzyło współpracę z bankami
Nowa jednostka kryminalistyczna następuje po ekspansji Bit2Me na infrastrukturę wykorzystywaną przez tradycyjne instytucje finansowe, obok działalności detalicznej giełdy kryptowalut.
W czerwcu hiszpańska grupa bankowa Cecabank uruchomiła regulowaną platformę kryptowalutową dla instytucji finansowych po uzyskaniu autoryzacji na przechowywanie kryptowalut, transfery oraz przyjmowanie i przekazywanie zleceń.
Bit2Me zajmuje się realizacją transakcji, płynnością, dostępem do rynku i warstwą wymiany w ramach tego porozumienia, podczas gdy Cecabank zapewnia instytucjonalne przechowywanie i infrastrukturę bankową. Renta 4 Banco stał się jedną z pierwszych instytucji finansowych, które skorzystały z platformy, rozwijając usługi handlu kryptowalutami dla klientów.
Projekt powstał w ramach partnerstwa nawiązanego w maju 2024 roku. Obie firmy początkowo ogłosiły infrastrukturę gotową na MiCA w maju 2025 roku, czekając na zatwierdzenie regulacyjne, a Bit2Me przypisano odpowiedzialność za handel i dostęp do rynku.
Cecabank rozpoczął później proces paszportowania europejskiego, aby rozszerzyć swoje autoryzowane usługi kryptowalutowe na Irlandię, Portugalię i Luksemburg.
Akcjonariusze i inwestorzy finansowi Bit2Me obejmują firmy zarówno z sektora bankowego, jak i kryptowalutowego. Tether nabył mniejszościowy udział w hiszpańskiej giełdzie w 2025 roku i poprowadził rundę finansowania o wartości 30 milionów euro, mającą na celu wsparcie jej ekspansji w Europie i Ameryce Łacińskiej. Inwestycja Tether nastąpiła po otrzymaniu przez Bit2Me autoryzacji na mocy MiCA, co pozwoliło jej działać we wszystkich państwach członkowskich UE.
Bankinter, Unicaja, Cecabank i Telefónica to inne firmy, które wsparły Bit2Me.
Konfiskaty kryptowalut wymagają specjalistycznego przechowywania
Bit2Shield wchodzi na pole, na którym agencje policyjne coraz częściej zwracają się do wyspecjalizowanych firm kryptowalutowych o zarządzanie aktywami cyfrowymi po ich konfiskacie.
Na przykład Narodowa Agencja Policji Korei Południowej przyznała operatorowi Upbit, Dunamu, roczny kontrakt w sierpniu na przechowywanie skonfiskowanych kryptowalut po publicznym przetargu. W ramach tego porozumienia skonfiskowane aktywa są przechowywane za pośrednictwem Upbit Custody przy użyciu offline'owych portfeli zimnych, z oddzielnymi portfelami dla różnych typów aktywów i zabezpieczeniami opartymi na obliczeniach wielostronnych, rozproszonym generowaniu kluczy i technologii multisig.
Władze hiszpańskie stanęły przed tym samym problemem operacyjnym, gdy kryptowaluty są odzyskiwane podczas postępowań karnych. W kwietniu funkcjonariusze Policji Narodowej zajęli około 400 000 euro w kryptowalutach przechowywanych w dwóch zimnych portfelach podczas śledztwa w sprawie operacji piractwa mangi w Almerii. Według policji zimne portfele były ukryte w termometrze ściennym.
Sprawa dotyczyła hiszpańskojęzycznej platformy piractwa mangi, która – według władz – działała przez około dekadę i od 2014 roku wygenerowała ponad 4 miliony euro przychodów z reklam. Podczas operacji aresztowano trzy osoby.
Śledzenie blockchain może pozostać przydatne po tym, jak śledczy zidentyfikują lub odzyskają aktywa cyfrowe, ponieważ transakcje pozostawiają zapisy, które można prześledzić w sieciach publicznych. Chainalysis poinformował w sierpniu, że śledczy mogą śledzić fundusze nawet w przypadkach fizycznej kradzieży kryptowalut, a jego badania udokumentowały ponad 30 milionów dolarów skradzionych w wyniku udanych porwań, włamań do domów i innych brutalnych ataków w pierwszej połowie 2026 roku.
W osobnym śledztwie ujawnionym w sierpniu Chainalysis prześledził 29 120 adresów kryptowalutowych i identyfikatorów cyfrowych powiązanych z ponad 100 platformami, forami i sieciami dystrybucji materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Praca ta wygenerowała 14 300 tropów śledczych i zidentyfikowała ponad 7 700 podejrzanych kont na giełdach kryptowalut i platformach płatniczych.
Śledztwa Bit2Shield będzie prowadził Adrián Maroño, były członek Centralnej Jednostki Operacyjnej hiszpańskiej Gwardii Cywilnej, znanej jako UCO. Do jego obowiązków będzie należeć praca kryminalistyczna i śledcza wykonywana przez nową firmę na rzecz sądów, organów ścigania i instytucji finansowych.
