Tajlandzka policja imigracyjna aresztowała 37-letniego Chińczyka oskarżonego o wymianę kryptowalut i walut obcych dla sieci prania pieniędzy powiązanej z transakcjami o wartości ponad 500 milionów juanów.
Podsumowanie
- Policja powiązała domniemaną sieć prania pieniędzy z ponad 133 rachunkami bankowymi.
- Śledczy oskarżyli Wu o wymianę kryptowalut i walut obcych dla grup przestępczych.
- Tajlandzcy funkcjonariusze postawili mu zarzut przekroczenia dozwolonego pobytu o prawie cztery lata.
- Władze planują koordynację jego powrotu do Chin w związku z wystawionym nakazem aresztowania.
The Nation poinformował 17 października, że śledczy zatrzymali dzień wcześniej podejrzanego, zidentyfikowanego jedynie jako Wu, w luksusowym osiedlu mieszkaniowym w dzielnicy Saphan Sung w Bangkoku.
Śledczy twierdzą, że Wu był poszukiwany w Chinach za przestępstwa związane z gangiem lichwiarskim. W Tajlandii funkcjonariusze postawili mu zarzut przekroczenia dozwolonego pobytu w kraju i przekazali go do postępowania prawnego przed zorganizowaniem jego powrotu.
Policja twierdzi, że doszło do wymiany kryptowalut i rekrutacji do rachunków bankowych
Według relacji policji przytoczonej przez lokalne media, Wu pomagał rekrutować osoby do otwierania rachunków bankowych, zbierał ich karty bankowe i dane rachunków, a następnie dostarczał je grupom zajmującym się praniem pieniędzy.
Domniemana operacja łączyła dostęp do rachunków bankowych z wymianą walut cyfrowych i walut obcych. Śledczy oszacowali wolumen transakcji sieci na ponad 500 milionów juanów, nie opisując jednak całej kwoty jako transferów kryptowalut.
Relacja Khaosod English z 17 października mówiła, że Wu organizował wizy dla osób powiązanych z transnarodowymi sieciami przestępczymi zaangażowanymi w inne podejrzane sprawy prania pieniędzy. Policja opisała jego rolę jako świadczenie usług finansowych i logistycznych dla grup przestępczych.
Tajlandzkie medium Thaitabloid poinformowało, że śledczy z Wydziału Imigracyjnego 3 wykorzystali informacje z międzynarodowych kanałów policyjnych do ścigania podejrzanego. Funkcjonariusze ostatecznie namierzyli go w nieruchomości w rejonie Ramkhamhaeng w dzielnicy Saphan Sung.
Podczas przeszukania śledczy twierdzili, że Wu użył sfałszowanych dokumentów do zarejestrowania swojego zakwaterowania. Twierdzili, że zmieniał tablice rejestracyjne pojazdu i oklejał samochód folią w innym kolorze, aby utrudnić śledzenie jego przemieszczania się.
Tajlandzki zarzut przekroczenia pobytu poprzedza planowany powrót do Chin
Według lokalnych doniesień kontrola imigracyjna wykazała, że pozwolenie Wu na pobyt wygasło około trzech lat i ośmiu miesięcy wcześniej.
Funkcjonariusze postawili mu zarzut na podstawie artykułu 81 tajlandzkiej ustawy imigracyjnej z 1979 roku za pozostanie w kraju po wygaśnięciu pozwolenia. Zgłoszony tajlandzki zarzut dotyczy jego statusu imigracyjnego, podczas gdy wystawiony przez Chiny nakaz aresztowania dotyczy domniemanej działalności przestępczej.
Władze poinformowały, że rozpoczną procedurę deportacyjną i będą koordynować z chińskimi urzędnikami jego powrót. The Nation poinformował, że funkcjonariusze przekazali go śledczym do tajlandzkiego postępowania.
Biuro Imigracyjne poinformowało, że jego jednostki będą kontynuować kontrolę obcokrajowców i ściganie zbiegów, w tym podejrzanych powiązanych z rachunkami słupów i praniem pieniędzy.
Tajlandia prowadziła sprawy prania pieniędzy związane z wymianą kryptowalut na złoto i między łańcuchami
W sierpniu 2025 roku crypto.news informował wcześniej, że tajlandzka policja aresztowała południowokoreańskiego podejrzanego w odrębnym śledztwie dotyczącym prania pieniędzy poprzez wymianę kryptowalut na złoto, obejmującym ponad 50 milionów dolarów.
Władze twierdziły, że portfele powiązane z mężczyzną zidentyfikowanym jako Han przetworzyły ponad 47 milionów USDT między styczniem a marcem 2024 roku. Śledczy podali, że środki posłużyły do zakupu złota w co najmniej 30 transakcjach, z których każda obejmowała co najmniej 10 kilogramów.
Han został zatrzymany na lotnisku Suvarnabhumi 23 sierpnia 2025 roku. Policja dokonała już 10 aresztowań w ramach tego śledztwa, w tym pięciu podejrzanych oskarżonych o pranie pieniędzy oraz innych oskarżonych o prowadzenie rachunków bankowych typu mule.
Odrębna międzynarodowa akcja zwalczania oszustw ogłoszona w lipcu 2026 roku doprowadziła do 5 811 aresztowań w 97 krajach i terytoriach, według INTERPOL-u. Operacja First Light trwała od 15 stycznia do 30 kwietnia i przechwyciła 293 miliony dolarów w nielegalnych aktywach.
W ramach tej operacji władze tajlandzkie aresztowały dwóch podejrzanych oskarżonych o przenoszenie dochodów z oszustw romansowych za pośrednictwem kilku kryptowalut i wymian tokenów między łańcuchami. INTERPOL podał, że portfel powiązany z 20-letnim podejrzanym przetworzył ponad 122,5 miliona dolarów w ciągu 10 miesięcy.
Regulatorzy zbadali duże transakcje stablecoinami i gotówkowe
W lipcu Bank Tajlandii i Komisja Papierów Wartościowych i Giełd badały transakcje USDT o wysokiej wartości pod kątem możliwego ukrytego właścicielstwa i prób obejścia krajowych kanałów przekazów pieniężnych, według doniesień o planach władz.
Bank centralny planował kontrole źródła pochodzenia środków dla depozytów gotówkowych wynoszących co najmniej 5 milionów bahtów, z przewidywanym wdrożeniem w czwartym kwartale 2026 roku. Wcześniejsze kontrole wypłat wymagały od klientów podania zweryfikowanego biznesowego powodu wypłaty gotówki powyżej tego progu.
Odrębnie Departament Śledztw Specjalnych Tajlandii podał w oświadczeniu z czerwca, zaktualizowanym w lipcu, że śledztwo dotyczące wydobywania kryptowalut ujawniło podejrzenie prania pieniędzy powiązanego z cyberoszustwami i hazardem online.
Agencja podała, że powiązane konta i firmy odnotowały ponad 10 miliardów bahtów rocznych transakcji. Przekazała informacje od władz amerykańskich dotyczące podejrzanego zidentyfikowanego w jej angielskim oświadczeniu jako Wang Yi Chen i podała, że US Secret Service zajęła około 17,8 miliona dolarów w powiązanych aktywach cyfrowych.
W rządowym oświadczeniu z 21 lipca Tajlandia podała, że premier Anutin Charnvirakul i dyrektor FBI Kash Patel zgodzili się wzmocnić wymianę informacji w walce z przestępczością transnarodową. W oświadczeniu wskazano współpracę przeciwko sieciom oszustw jako główny temat ich spotkania w Bangkoku.
Według relacji rządu FBI podziękowało Tajlandii za współgospodarzenie szczytu dotyczącego centrów oszustw w dniach 20–21 lipca. Obie strony zgodziły się dążyć do współpracy przeciwko sieciom przestępczym równolegle z wysiłkami na rzecz aresztowania pojedynczych sprawców.
