W skrócie
- NECC twierdzi, że przestępcy innowacyjnie wykorzystują produkty kryptowalutowe do przenoszenia nielegalnej wartości na dużą skalę.
- Aktywa kryptograficzne zajmują trzecie miejsce wśród dziewięciu priorytetów uzgodnionych przez agencję z FCA i Ministerstwem Skarbu.
- Dokument RUSI z okrągłego stołu zwołanego przez NECC argumentuje przeciwko zakazowi narzędzi prywatności kryptograficznej.
Przestępcy dokonują „innowacyjnego wykorzystania produktów kryptowalutowych do unikania wykrycia i przenoszenia nielegalnej wartości na dużą skalę” – powiedział brytyjski Narodowe Centrum Przestępczości Gospodarczej, jednostka Narodowej Agencji ds. Przestępczości koordynująca reakcję kraju na przestępczość gospodarczą, w swoim rocznym raporcie, opublikowanym w tym tygodniu.
Ten fragment znajduje się w ocenie zagrożeń opisującej sieci prania pieniędzy rozprzestrzeniające się ponad granicami i łączące „nowatorskie i tradycyjne” metody, przenosząc pieniądze jednocześnie przez systemy legalne i nielegalne. Agencja twierdzi, że wiele zorganizowanych grup przestępczych nie praje już własnych dochodów, zlecając to wyspecjalizowanym sieciom za opłatą.
Ten sam fragment umieszcza AI obok kryptowalut, cytując syntetyczne tożsamości i automatyzację procesów stosowane przeciwko bankom.
Proaktywne możliwości w zakresie kryptowalut
Aktywa kryptograficzne zajmują obecnie trzecie miejsce wśród dziewięciu priorytetów przestępczości gospodarczej, które NECC uzgodniło z Financial Conduct Authority, Home Office i Skarbem Państwa i opublikowało w lipcu 2025 r. Lista ta kieruje wysiłkami zgodności regulowanych firm, umieszczając kryptowaluty ponad gotówką pochodzącą z przestępstw i tzw. mułami pieniężnymi.
Agencja twierdzi, że rozwija „bardziej proaktywne i oparte na danych wywiadowczych możliwości w zakresie kryptowalut, aby informować naszą reakcję na priorytety przekrojowe”, co wskazuje na odejście od poleceń roboczych w kierunku generowania własnych celów. Nie podaje jednak żadnych szczegółów na temat tego, co to oznacza w praktyce.
Operacja Atlantic, tygodniowy sprint w siedzibie NCA z amerykańską Secret Service, Coinbase, Binance, Kraken i Tether, zidentyfikowała 20 000 ofiar phishingu zatwierdzającego i zamroziła 12 milionów dolarów w marcu.
Operacja Destabilise, sprawa przeciwko rosyjskojęzycznym sieciom zamieniającym gotówkę uliczną na kryptowaluty, osiągnęła 129 aresztowań i ponad 25 milionów funtów zajętych w Wielkiej Brytanii, o jedno aresztowanie więcej niż w aktualizacji podanej w listopadzie.
Agencja oświadcza teraz, że rozszerzy swoje podejście z Operacji Destabilise na inne "sieci prania pieniędzy o wysokiej szkodliwości, które stanowią największe ryzyko nielegalnych finansów dla Wielkiej Brytanii".
Raport wymienia również, wśród swoich prac akademickich, raport na temat technologii zwiększających prywatność w przemyśle kryptowalutowym opublikowany przez Królewski Instytut Służb Zjednoczonych.
Ten dokument, powstały na podstawie okrągłego stołu z lipca 2025 r., którego gospodarzem był sam NECC, argumentował przeciwko represjom.
Uczestnicy stwierdzili "kilkakrotnie", że narzędzia do ochrony prywatności nie powinny być zakazane, ponieważ zakaz wypchnąłby nielegalnych aktorów na nieuregulowane usługi i pozostawiłby śledczym mniej firm, do których mogliby zwracać się o informacje. Jej autor, współpracownik RUSI Allison Owen, powiedział Decrypt, że budowanie zaufania poprzez funkcje zgodności "ostatecznie rozszerzy wykorzystanie tej technologii".
