Usuários e funcionários da BitMart exigiram que a exchange de criptomoedas divulgue suas reservas, explique as restrições de saque relatadas e publique um plano de reembolso até 19 de agosto, enquanto continuam as dúvidas sobre fundos de clientes e compensação não paga a funcionários.
Resumo
- Usuários e funcionários da BitMart exigiram uma explicação pública sobre restrições de saque e compensação não paga.
- O grupo quer que a BitMart divulgue seus ativos, passivos, carteiras e reservas utilizáveis até 19 de agosto.
- Um plano detalhado de reembolso aos usuários e uma auditoria independente de terceiros também foram solicitados.
- O grupo disse que pode apresentar evidências a reguladores e autoridades policiais se a BitMart não responder até o prazo.
Uma declaração pública publicada no X e endereçada ao fundador da BitMart, Sheldon Lee, e a Yi Li, disse que um grande número de usuários ainda não conseguia sacar seus ativos, enquanto alguns funcionários não haviam recebido o salário do mês anterior ou a compensação devida a eles.
A declaração pediu que a BitMart fornecesse informações verificáveis sobre suas carteiras, ativos, passivos e reservas disponíveis para atender aos saques dos clientes. Também pediu que a exchange aceitasse o escrutínio independente de terceiros sobre os números, em vez de confiar em declarações da empresa sobre sua posição financeira.
Em uma versão traduzida da declaração, o grupo pediu que a BitMart “divulgue as carteiras”, “divulgue os ativos”, “divulgue os passivos” e “divulgue as reservas utilizáveis reais”.
As exigências vêm semanas depois de a BitMart anunciar planos de encerrar sua plataforma de negociação após nove anos de operação. Em 26 de julho, a exchange disse que interromperia novos registros, depósitos e novas atividades de negociação, permitindo que os clientes sacassem fundos durante o processo de encerramento.
A BitMart disse na época que todos os serviços de negociação terminariam em 26 de agosto, antes de a empresa cessar as operações em 31 de janeiro de 2027. A exchange atribuiu a decisão às suas condições operacionais, ambiente de mercado e estratégia futura, sem identificar um evento financeiro ou operacional específico por trás do fechamento.
Usuários da BitMart buscam respostas sobre restrições de saque
Além do pedido de informações sobre reservas, a carta aberta pediu que a BitMart explicasse por que os usuários ainda não conseguiam concluir saques normalmente e quando a administração tomou conhecimento dos problemas.
A declaração perguntou quem decidiu restringir os saques, quando a decisão foi tomada e se a BitMart continuou incentivando os clientes a depositar, negociar ou deixar ativos na plataforma depois que a administração tomou conhecimento de problemas de saque ou financiamento.
A BitMart havia abordado reclamações separadas de saque antes de anunciar seu encerramento. Em uma declaração publicada em junho, a exchange disse que relatos de usuários impossibilitados de sacar ou enfrentando restrições de conta estavam principalmente ligados a controles de risco direcionados ao que descreveu como um esquema organizado projetado para explorar subsídios de atividade da plataforma.
Após o anúncio de encerramento em julho, a BitMart disse que os saques continuariam disponíveis, mas poderiam estar sujeitos a verificações adicionais envolvendo verificação de identidade, dispositivos, endereços IP, destinos de saque, fontes de fundos e triagem de sanções. A exchange também alertou que um grande número de solicitações poderia aumentar os tempos de processamento.
A carta aberta atual contestou se o aviso de encerramento por si só abordava os problemas relatados por usuários e funcionários, argumentando que os clientes precisavam de uma prestação de contas dos ativos disponíveis para atender aos seus saldos.
Tais divulgações exigiriam informações além de uma lista de participações em carteiras para estabelecer um quadro completo das finanças de uma exchange. Um relatório de prova de reservas pode verificar criptomoedas mantidas em carteiras identificadas em relação aos saldos dos clientes em um determinado momento, mas não revela necessariamente passivos fora da cadeia, ativos emprestados ou outras obrigações.
Divulgações recentes de exchanges mostram como esses números podem ser apresentados. Em julho, o crypto.news informou que os dados de reserva da Binance mostraram que as participações em Bitcoin dos clientes aumentaram em 7.715 BTC durante junho, com o relatório baseado em um instantâneo de 1º de julho. O mesmo relatório observou que os instantâneos de reserva não constituem auditorias financeiras completas.
Carta aberta pede investigação de contas relacionadas
A declaração da BitMart também solicitou uma investigação sobre contas, empresas afiliadas, trustes e outros arranjos que possam ter lidado com fundos conectados a usuários.
Yi Li foi especificamente solicitada a explicar a origem e a propriedade dos fundos mantidos em contas supostamente associadas a ela. A carta aberta disse que materiais aguardando verificação adicional indicavam que contas ligadas a Li podem ter mantido ativos no valor de dezenas de milhões de dólares e mostraram registros de saques realizados em lotes.
A declaração não apresentou as informações não verificadas como prova de irregularidades e afirmou explicitamente que nenhuma caracterização criminal deveria ser aplicada a qualquer indivíduo antes que as evidências fossem estabelecidas.
Em vez disso, os autores pediram que Li confirmasse se as contas existiam e, em caso afirmativo, identificasse quem possuía os ativos, de onde vieram os fundos, por que entraram nas contas, para onde os saques foram enviados e se algum dinheiro tinha conexão com os ativos dos clientes da BitMart.
“Se esses registros são falsos, por favor, esclareça publicamente”, disse a declaração.
A carta aberta também se referiu a postagens em mídias sociais mostrando compras de luxo associadas a Li, mas reconheceu que tais gastos não eram evidência de crime. Seus autores argumentaram que perguntas sobre a origem dos fundos deveriam ser respondidas por causa das alegações em torno das finanças da BitMart.
Quaisquer fundos potencialmente conectados com ativos de clientes devem ser rastreados através de contas, empresas e estruturas de propriedade, de acordo com a declaração, que pediu uma investigação independente sobre as transações relevantes.
Funcionários exigem salários e compensações não pagos
Os pagamentos aos funcionários formam uma parte separada das demandas, com a declaração afirmando que alguns funcionários da BitMart não receberam seus salários do mês anterior ou compensações devidas após a decisão da exchange de encerrar as operações.
Os autores argumentaram que os funcionários comuns não eram responsáveis pelas decisões sobre as finanças da empresa ou pelo encerramento e não deveriam arcar com perdas resultantes de decisões de gestão.
“Trabalho feito merece pagamento. Compensações devidas devem ser pagas”, disse a declaração.
O fechamento da BitMart ocorreu depois que a exchange manteve uma presença considerável na negociação de criptomoedas. Cobertura anterior em dezembro de 2025 descobriu que a BitMart mostrou maior profundidade de livro de ordens nos mercados perpétuos de Bitcoin e Ethereum observados do que várias exchanges centralizadas concorrentes durante o período medido.
A exchange também sofreu uma grande violação de segurança anos antes do seu atual encerramento. Em dezembro de 2021, hackers comprometeram as carteiras quentes da BitMart e removeram aproximadamente US$ 196 milhões em ativos de criptomoedas, após o que a exchange disse que os clientes afetados seriam compensados.
Plano de reembolso da BitMart solicitado até 19 de agosto
A carta aberta definiu 19 de agosto como prazo para a BitMart fornecer tanto uma divulgação de ativos verificável quanto um plano detalhado de reembolso para os usuários.
Sob o plano solicitado, a BitMart divulgaria o valor dos ativos restantes e o total de passivos, estimaria quanto os clientes poderiam recuperar e explicaria a ordem em que os reembolsos seriam processados.
Os usuários também solicitaram datas para o início e conclusão dos reembolsos, detalhes da parte responsável por supervisionar o processo e confirmação se a BitMart se submeteria a uma auditoria independente de terceiros.
As divulgações de reservas tornaram-se comuns entre as principais exchanges centralizadas, embora o escopo dos relatórios difira entre as plataformas. Os relatórios de reservas de junho da Bybit e OKX mostraram saldos mais altos de Bitcoin dos clientes em ambas as exchanges, enquanto seus saldos reportados de USDT diminuíram. Os instantâneos forneceram informações sobre carteiras e saldos de clientes, mas não estabeleceram a posição financeira completa das empresas.
Para a BitMart, a carta aberta buscou uma divulgação especificamente ligada à sua capacidade de atender às reivindicações pendentes dos clientes durante o encerramento, incluindo o montante de reservas utilizáveis e passivos restantes na plataforma.
Se a BitMart não fornecer uma resposta completa e verificável até 19 de agosto, os autores disseram que considerariam enviar materiais disponíveis, pistas de transações e outras evidências a agências de aplicação da lei, reguladores, advogados e organizações de mídia em múltiplas jurisdições.
A declaração também pediu que empresas de criptomoedas, figuras da indústria, pesquisadores e organizações de mídia acompanhassem a disputa e apoiassem o exame independente dos fluxos de fundos. Seus autores disseram que não estavam pedindo que terceiros aceitassem as alegações antecipadamente, mas sim que queriam que as evidências subjacentes fossem tornadas públicas.
“Se a administração central da BitMart achar que há algum mal-entendido nas perguntas acima, eles podem absolutamente abordá-las uma a uma com evidências públicas e verificáveis”, dizia a declaração.
