A BitMEX foi atingida por uma ação coletiva proposta nos Estados Unidos, acusando a bolsa de derivativos de criptomoedas de arquitetar liquidações de clientes que supostamente permitiram que ela retivesse centenas de Bitcoins antes de seu fechamento planejado em setembro.
Resumo
- A BitMEX foi processada em uma ação coletiva proposta, alegando que ela arquitetou liquidações de clientes para reter centenas de Bitcoins.
- Os autores estão buscando a devolução de 622,66 BTC, juntamente com danos compensatórios e punitivos, em nome de traders elegíveis dos EUA.
- A ação foi movida no mesmo dia em que a BitMEX confirmou que encerrará suas operações de bolsa em setembro.
Os documentos judiciais no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York mostram que a BKX Services Inc. e o trader David Namdar entraram com a queixa na quinta-feira, alegando que perderam um total combinado de 622,66 BTC por meio de liquidações forçadas na BitMEX. A BKX alega perdas de pelo menos 305,81 BTC, enquanto Namdar alega perdas superiores a 316,85 BTC.
Arquivada no mesmo dia em que a BitMEX confirmou que encerraria seu negócio de bolsa, a ação revive alegações que circulam há anos em torno do sistema de liquidação da plataforma. Os autores argumentam que as operações de negociação internas da bolsa lhe deram uma vantagem injusta sobre os clientes durante períodos de estresse no mercado.
Autores buscam devolução de Bitcoins
De acordo com a queixa, a BitMEX oferecia negociação alavancada de até 100 vezes o colateral dos clientes, mas supostamente liquidava posições antes que todo o colateral disponível tivesse sido esgotado. O documento alega que os clientes frequentemente perdiam suas posições enquanto o colateral restante em Bitcoin ainda valia substancialmente mais do que as perdas de negociação.
Os autores alegam que o excesso de Bitcoin foi transferido para o fundo de seguro da BitMEX em vez de ser devolvido aos usuários, permitindo que a bolsa se beneficiasse financeiramente das liquidações forçadas. Eles também afirmam que uma mesa de negociação interna tinha acesso a informações não públicas de clientes e conseguia continuar negociando durante interrupções de servidor que impediam usuários comuns de gerenciar ou fechar suas próprias posições.
"A BitMEX desenvolveu deliberadamente um sistema que lucrava com as liquidações", alegaram os autores na queixa.
Além da devolução dos Bitcoins supostamente retidos, a BKX Services e Namdar estão buscando danos compensatórios e punitivos. A ação coletiva proposta também busca representar clientes dos EUA que negociaram produtos de swap perpétuo de Bitcoin em transações que datam de 23 de julho de 2018.
O documento também aponta para uma ação coletiva anterior movida em 2020 por Brett Messieh e outros traders, que fizeram alegações semelhantes sob a Lei de Bolsa de Mercadorias. Registros judiciais citados na queixa mostram que esse caso foi arquivado voluntariamente sem prejuízo em 30 de junho de 2025, permitindo que alegações semelhantes fossem apresentadas novamente.
Ação coincide com fechamento da bolsa
A ação legal chega enquanto a BitMEX se prepara para encerrar mais de uma década de operações de bolsa.
Na manhã de quinta-feira, a HDR Global Trading, proprietária e operadora da BitMEX, anunciou que decidiu fechar a plataforma de derivativos de criptomoedas após uma revisão estratégica tanto do negócio quanto da indústria de ativos digitais. A empresa disse que as operações de bolsa terminarão às 04:00 UTC de 23 de setembro.
A BitMEX já parou de aceitar novos registros de contas. A partir de 26 de agosto, os traders não poderão mais abrir novas posições e só poderão reduzir as existentes. Durante as semanas que antecedem o fechamento, a bolsa disse que fechará progressivamente as posições em aberto, enquanto quaisquer posições em aberto restantes no prazo final serão liquidadas automaticamente.
A empresa também disse que contratos com liquidez limitada podem ser liquidados antecipadamente sob seus procedimentos de liquidação existentes, com aviso prévio aos usuários afetados quando necessário.
Embora os serviços de negociação terminem em setembro, a BitMEX disse que os clientes continuarão tendo acesso às suas contas para saques e para revisar saldos de carteira e histórico de transações. Os usuários que deixarem fundos na plataforma após o fechamento serão cobrados o equivalente a US$ 50 por mês ou 1% ao ano, o que for maior, com taxas deduzidas mensalmente de contas verificadas.
A BitMEX também alertou os clientes para permanecerem vigilantes contra campanhas de phishing que tentam explorar notícias do encerramento. Disse que não existe serviço prioritário de retirada e alertou os usuários contra qualquer pessoa que alegasse poder acelerar retiradas. A empresa acrescentou que o aumento dos pedidos de retirada e os tempos de confirmação da rede Bitcoin podem ocasionalmente atrasar o processamento durante o período de encerramento.
Separadamente, a BitMEX disse que suas reservas permanecem maiores que os passivos dos clientes e apontou os usuários para sua prova de reservas e dados de passivos como evidência de que os ativos dos clientes permanecem totalmente lastreados.
Exchange fecha após meses de reestruturação
O fechamento segue vários meses de mudanças internas na exchange.
No início deste mês, a BitMEX substituiu o diretor executivo Stephan Lutz como parte de uma reestruturação de gestão que também viu a diretora financeira Ina Steiner e o diretor de crescimento Raphael Polansky deixarem a empresa. O ex-diretor de operações e consultor jurídico global Peter Wilkinson foi posteriormente nomeado diretor executivo.
A reformulação da liderança ocorreu enquanto relatórios indicavam que a exchange estava explorando uma possível venda. A BitMEX não anunciou uma transação desde que esses relatórios surgiram.
A empresa passou por várias mudanças executivas desde 2020, quando os fundadores Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed renunciaram depois que as autoridades dos EUA acusaram a exchange de não implementar controles adequados de combate à lavagem de dinheiro. A BitMEX posteriormente se declarou culpada dessas acusações.
Alexander Höptner tornou-se diretor executivo em 2021 antes de Lutz assumir durante a queda do mercado de criptomoedas em 2022.
Fundada em 2014, a BitMEX tornou-se uma das primeiras exchanges de derivativos de criptomoedas e introduziu o swap perpétuo com alavancagem de 100x, um produto que mais tarde foi amplamente adotado em toda a indústria. Ao anunciar seu fechamento, a empresa disse que operou por mais de 11 anos sem perder fundos de clientes para hackers e agradeceu aos usuários por apoiarem a plataforma ao longo de sua história.
O anúncio de encerramento da exchange foi seguido por um declínio acentuado em seu token utilitário BMEX, que caiu cerca de 90% depois que os planos de fechamento se tornaram públicos.
