Um tribunal de Moscou transferiu o fundador da BitRiver, Igor Runets, de prisão domiciliar para detenção pré-julgamento, enquanto investigadores examinam uma suposta fraude envolvendo quase ₽1 bilhão.
Resumo
- Dois meses de detenção pré-julgamento substituem a prisão domiciliar de Igor Runets na expansiva investigação de fraude em Moscou.
- Quase ₽1 bilhão em supostas perdas envolvem equipamentos de mineração pré-pagos que, segundo investigadores, nunca chegaram.
- A controladora da BitRiver enfrenta processo de falência diretamente ligado ao disputado contrato de equipamentos de mineração da En+.
O Tribunal Distrital de Zamoskvoretsky aprovou a mudança em 22 de julho e ordenou que Runets permaneça sob custódia por dois meses. A nova acusação tornou-se pública em 29 de julho por meio de relatórios baseados em registros judiciais e fontes familiarizadas com a investigação.
Runets enfrenta acusação sob a Parte 4 do Artigo 159 do Código Penal da Rússia, que cobre fraude em escala especialmente grande. A acusação permanece uma alegação, e nenhum tribunal o considerou culpado.
Por que o fundador da BitRiver foi colocado sob custódia
De acordo com o Pravo.ru, investigadores alegam que a Fox Group, empresa controlada por Runets, assinou um contrato de fornecimento de equipamentos com a Infrastructure of Siberia em 2023. A Infrastructure of Siberia faz parte do grupo En+.
O contrato supostamente cobria mais de $8 milhões em máquinas de mineração de criptomoedas. Investigadores dizem que o comprador transferiu mais de $7,9 milhões como adiantamento e esperava entrega em 32 dias. No entanto, promotores alegam que o equipamento não foi entregue e o pagamento não foi devolvido.
Forbes Rússia, citando RBC e materiais do caso, identificou as máquinas como unidades Antminer S19k Pro. O relatório disse que o comprador enviou uma demanda formal para entrega ou reembolso antes de cancelar o acordo.
Investigadores afirmam que Runets "não pretendia cumprir o contrato" e usou o dinheiro a seu critério. Esse relato reflete a posição da acusação e não foi comprovado em julgamento.
A disputa com a En+ começou como um caso comercial
A disputa desenvolveu-se a partir de um relacionamento comercial anterior entre BitRiver e En+. Em novembro de 2020, as empresas anunciaram a criação da Bit+, uma joint venture destinada a operar instalações de mineração de criptomoedas usando energia hidrelétrica na região de Irkutsk, na Rússia.
Na época, um comunicado oficial da empresa En+ descreveu a BitRiver como operadora do maior data center da Rússia oferecendo serviços de colocation para mineradores de Bitcoin. A En+ era responsável pelo fornecimento de eletricidade, enquanto a BitRiver geria as operações de mineração.
No entanto, o relacionamento posteriormente levou a várias ações civis. Em abril de 2025, o Tribunal Arbitral da Região de Irkutsk supostamente ordenou que a Fox Group pagasse à Infrastructure of Siberia ₽954,4 milhões pelo adiantamento disputado.
Relatos anteriores sobre as reivindicações da En+ disseram que o tribunal também restringiu o acesso a alguns fundos e equipamentos durante a disputa.
Runets contestou o relato do reclamante em maio de 2025. Ele disse que o equipamento "foi entregue" e afirmou que a Fox Group pretendia recorrer da decisão. Sua afirmação conflita diretamente com a alegação investigativa atual de que as máquinas nunca chegaram.
BitRiver já enfrentava pressão de falência
A investigação criminal ocorre enquanto a BitRiver e empresas relacionadas enfrentam processos financeiros e de insolvência.
Notavelmente, a BitRiver enfrentou processo de falência por dívidas não pagas depois que credores apresentaram reivindicações relacionadas a equipamentos, eletricidade e serviços de data center. O processo impôs restrições em várias contas e colocou a empresa sob revisão financeira supervisionada pelo tribunal.
A Forbes informou que o Fox Group entrou em monitoramento de falência em fevereiro de 2026. Um tribunal supostamente abriu processo de liquidação no final de maio, depois que a Infrastructure of Siberia buscou reembolso relacionado ao contrato de equipamentos.
Runets já estava em prisão domiciliar desde o final de janeiro. Aquele caso anterior dizia respeito a alegações de que entidades relacionadas à BitRiver ocultaram fundos que deveriam estar disponíveis para cobrança de impostos. Os investigadores posteriormente adicionaram dois casos fiscais e combinaram vários assuntos em um processo mais amplo.
O que acontece a seguir no caso de fraude da BitRiver
Espera-se que Runets permaneça em prisão preventiva por dois meses, a menos que um recurso mude a ordem do tribunal. Os investigadores podem usar esse período para examinar registros da empresa, documentação de equipamentos, transferências bancárias e depoimentos de pessoas ligadas ao Fox Group e à En+.
Um tribunal de Moscou também congelou as participações acionárias de Runets no Fox Group e em várias entidades relacionadas à BitRiver em junho, de acordo com a Forbes. As restrições podem permanecer enquanto os investigadores examinam se os ativos da empresa estão relacionados à suposta infração.
A BitRiver continua sendo uma empresa de capital fechado e não possui token negociado publicamente verificado ligado às suas operações. Portanto, nenhuma reação direta do mercado de criptomoedas pode ser atribuída de forma confiável à detenção de Runets.
A empresa também permanece sujeita a sanções dos EUA. O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a BitRiver AG e dez subsidiárias russas em abril de 2022. O Tesouro disse que empresas de mineração de criptomoedas poderiam ajudar a Rússia a monetizar seus recursos energéticos.
Em cobertura relacionada, a BitRiver anteriormente afirmou que a Rússia poderia ultrapassar os EUA na mineração de Bitcoin. Essa previsão foi uma afirmação da empresa e não foi confirmada por dados independentes de mineração.
