A Chainalysis Government Solutions levou o governo dos EUA ao Tribunal de Reivindicações Federais por um contrato de US$ 94,7 milhões da Imigração e Alfândega (ICE) concedido à empresa rival de inteligência blockchain TRM Labs.
Resumo
- A Chainalysis processou o governo dos EUA contestando o contrato de fonte única de US$ 94,7 milhões da ICE concedido à TRM Labs.
- A ICE concedeu à TRM Labs o contrato em 1º de julho para suporte analítico da Força-Tarefa de Segurança Interna.
- O Tribunal de Reivindicações Federais lacrou a queixa da Chainalysis e emitiu uma ordem de proteção em julho.
- A Chainalysis apresentou sua moção para julgamento em 11 de agosto, enquanto as respostas do governo são devidas em 21 de agosto.
- Os argumentos orais estão agendados para 2 de setembro, com o governo solicitando uma decisão até 10 de setembro.
O caso, Chainalysis Government Solutions, LLC v. United States, No. 26-1067C, foi protocolado em 27 de julho. A TRM Labs interveio ao lado do governo. A ordem do tribunal de 31 de julho confirma que a queixa da Chainalysis foi permitida permanecer sob sigilo e estabelece um cronograma de instrução acelerado.
Chainalysis contesta uma premiação de fonte única de US$ 94,7 milhões
Os registros públicos de compras mostram que a ICE concedeu à TRM Labs o contrato 70CMSD26C00000005 em 1º de julho para suporte analítico ao Centro Nacional de Coordenação da Força-Tarefa de Segurança Interna, Centro de Disrupção Cibernética. O contrato vale até US$ 94,66 milhões e vai até 30 de junho de 2027. Os registros o classificam como não competitivo, usando procedimentos de fonte única com uma proposta recebida.
A ICE anunciou em junho sua intenção de obter os serviços de uma única fonte. Seu aviso de compras dizia que a agência determinou que apenas uma fonte estava razoavelmente disponível para as capacidades exigidas. As empresas interessadas tiveram até 11 de junho para enviar declarações de capacidade.
Como a queixa da Chainalysis está lacrada, suas alegações precisas sobre por que a aquisição da ICE violou as regras federais de contratação não são publicamente verificáveis a partir da própria queixa. O registro público confirma o desafio e a natureza de fonte única da premiação, mas o tribunal não decidiu que a ICE agiu de forma inadequada.
O contrato da TRM Labs cobre rastreamento de criptomoedas e crimes cibernéticos
O requisito descrito publicamente pela ICE vai muito além de uma assinatura de software padrão. O trabalho apoia a interrupção de golpes, investigações de crimes cibernéticos e casos de sextorsão. As capacidades exigidas incluem rastreamento de transações de criptomoedas, análise de blockchain, inteligência de fontes abertas, suporte à recuperação de ativos e mapeamento de redes criminosas.
A disputa, portanto, coloca dois grandes fornecedores de inteligência blockchain dos EUA em competição direta por um grande programa federal de aplicação da lei. Como o crypto.news relatou anteriormente, a ICE já havia se movido para adquirir software forense tanto da TRM Labs quanto da Chainalysis à medida que as agências federais expandiam sua capacidade de rastrear ativos digitais.
A tecnologia tornou-se cada vez mais importante para investigações governamentais. Em cobertura relacionada, a análise de blockchain tem desempenhado um papel crescente na aplicação de sanções dos EUA e no congelamento de ativos de criptomoedas, incluindo casos envolvendo carteiras ligadas a estados e redes financeiras ilícitas.
Tribunal coloca caso da Chainalysis em cronograma acelerado
O juiz Stephen S. Schwartz ordenou que o governo produzisse o registro administrativo completo e definiu um calendário de instrução excepcionalmente compacto. A moção da Chainalysis para julgamento com base no registro administrativo foi devida em 11 de agosto, enquanto o governo e a TRM Labs devem apresentar suas moções cruzadas e respostas até 21 de agosto.
O dossiê público mais recente confirma que a Chainalysis apresentou sua moção de 11 de agosto sob sigilo. Isso significa que os argumentos detalhados e as evidências da empresa ainda não estão disponíveis para revisão pública.
A Chainalysis deve responder ao governo e à TRM Labs até 26 de agosto. Suas réplicas finais são devidas em 31 de agosto, seguidas de um apêndice conjunto em 1º de setembro.
O que acontece a seguir
Os argumentos orais estão agendados para 2 de setembro às 10h (horário de Brasília) no National Courts Building em Washington, D.C. O governo pediu ao juiz Schwartz que emita uma decisão até 10 de setembro.
Até que a instrução se torne pública ou o tribunal emita sua decisão, as questões jurídicas centrais permanecem sem solução. Os fatos confirmados são que o ICE concedeu à TRM Labs um contrato de fonte única de aproximadamente US$ 94,7 milhões, a Chainalysis contestou a licitação, e nenhum tribunal ainda determinou se a concessão violou as regras federais de aquisição.
