Edward Zimbardi, o suposto operador de um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 165 milhões, retornou aos Estados Unidos em 14 de agosto depois que as autoridades de Fiji o deportaram, anunciaram promotores federais na segunda-feira.
Resumo
- Zimbardi enfrenta 25 acusações federais depois que as autoridades fijianas o deportaram para os Estados Unidos na sexta-feira.
- Os promotores alegam que The Crypto Program coletou mais de US$ 165 milhões de milhares de investidores de criptomoedas.
- Os investidores supostamente receberam a promessa de retornos mensais garantidos de 25% por meio de supostos investimentos em pacotes de publicidade digital.
- Mais de US$ 34 milhões supostamente financiaram negociações de moedas estrangeiras, enquanto US$ 10 milhões cobriram despesas pessoais.
- A acusação permanece não comprovada, e Zimbardi mantém a presunção de inocência antes de seu julgamento federal.
Zimbardi, de 59 anos, de Flowery Branch, Geórgia, enfrenta 12 acusações de fraude eletrônica, 12 acusações de lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Um grande júri federal no Distrito Norte da Geórgia emitiu a acusação em 8 de julho.
O escritório do procurador dos EUA disse que Zimbardi deveria comparecer perante um juiz magistrado federal em Los Angeles em 17 de agosto. Os promotores planejavam buscar sua detenção antes que o caso prosseguisse na Geórgia. Nenhuma ordem publicamente acessível confirmando o resultado dessa audiência foi identificada até o momento da publicação.
As acusações são alegações. Zimbardi é presumido inocente até que os promotores provem sua culpa além de qualquer dúvida razoável.
Promotores dizem que o esquema Ponzi de cripto arrecadou US$ 165 milhões
De acordo com o comunicado do Departamento de Justiça, Zimbardi criou e promoveu uma operação de investimento chamada The Crypto Program entre junho de 2022 e agosto de 2023.
Vídeos promocionais e sites supostamente descreviam o programa como uma oportunidade de comprar pacotes de publicidade digital. Os investidores supostamente receberam a promessa de retornos mensais garantidos de 25%.
Os participantes foram instruídos a enviar criptomoedas para carteiras que os promotores dizem que Zimbardi controlava secretamente. Milhares de investidores supostamente transferiram mais de US$ 165 milhões para esses endereços durante a operação.
Os promotores afirmam que os pacotes de publicidade prometidos não foram comprados. Em vez disso, Zimbardi supostamente usou dinheiro de participantes posteriores para pagar retornos a investidores anteriores, uma estrutura de pagamento associada a esquemas Ponzi de cripto.
Os endereços de criptomoedas subjacentes à acusação e os registros completos de transações não foram divulgados publicamente. O Departamento de Justiça também não identificou os ativos digitais que os investidores usaram nem divulgou quanto de criptomoeda as autoridades recuperaram.
Negociações de moedas estrangeiras supostamente perderam dinheiro dos investidores
Zimbardi supostamente colocou mais de US$ 34 milhões dos fundos dos investidores em negociações arriscadas de moedas estrangeiras. Os promotores disseram que essas negociações produziram perdas substanciais, embora o Departamento de Justiça não tenha fornecido um valor exato das perdas.
A acusação também acusa Zimbardi de gastar pelo menos US$ 10 milhões em despesas pessoais. As compras supostamente incluíram uma casa para seu filho, veículos de luxo e pagamentos de pensão alimentícia à sua ex-esposa.
Esses números representam alegações da acusação, não conclusões do tribunal. Zimbardi não apresentou uma defesa publicamente relatada no Distrito Norte da Geórgia, e nenhuma resposta da defesa às alegações estava disponível.
O caso se assemelha a outros processos federais envolvendo retornos fixos prometidos e fundos de investidores posteriores. Como o crypto.news relatou anteriormente, as autoridades federais acusaram um executivo da Flórida em uma operação de investimento supostamente separada de US$ 328 milhões que os promotores também caracterizaram como um esquema Ponzi de criptomoedas.
Em outro caso, um réu do Arizona se declarou culpado depois que investidores perderam US$ 13 milhões por meio de supostos negócios de negociação automatizada. Esses processos não estão relacionados ao caso de Zimbardi.
Fiji deportou Zimbardi após mais de um ano
O Crypto Program supostamente entrou em colapso em agosto de 2023, deixando os investidores incapazes de recuperar seus fundos. Os promotores disseram que Zimbardi posteriormente viajou pelo Havaí, Fiji e outros locais.
Os investigadores alegam que ele soube da investigação do FBI e fugiu para Fiji em julho de 2025. Ele supostamente permaneceu lá por mais de um ano.
Os promotores também afirmam que Zimbardi cancelou os planos de comparecer ao casamento de seu filho na Virgínia em maio de 2026 porque suspeitava que agentes do FBI o prenderiam. O Departamento de Justiça disse que sua suspeita estava correta, mas não explicou como os investigadores souberam da viagem planejada.
As autoridades de Fiji deportaram Zimbardi em 14 de agosto depois de saberem das acusações federais. O FBI e o Departamento de Estado dos EUA coordenaram seu retorno com o ministério da imigração e a polícia de Fiji.
O caso também recebeu assistência da SEC, CFTC, Departamento de Proteção e Inovação Financeira da Califórnia, Secretário de Estado da Geórgia e outras agências dos EUA. Nenhuma ação civil paralela contra Zimbardi foi identificada nos sites da SEC ou CFTC até 18 de agosto.
As vítimas podem enviar informações enquanto o caso avança
Os próximos passos imediatos incluem a transferência ou comparecimento de Zimbardi no Distrito Norte da Geórgia, uma acusação formal e uma decisão sobre se ele permanecerá detido até o julgamento.
Os promotores também devem divulgar evidências de acordo com os procedimentos criminais federais. O tribunal definirá prazos para moções e julgamento após o comparecimento de Zimbardi no caso da Geórgia. Nenhuma data de julgamento foi anunciada.
O FBI disse que pode posteriormente solicitar documentos de apoio para procedimentos de restituição. O envio não garante reembolso, e qualquer restituição dependeria do resultado do processo, perdas verificadas e ativos recuperáveis.
A procuradora assistente dos EUA Bethany L. Rupert está processando o caso. O FBI está liderando a investigação com assistência de autoridades federais, estaduais e de Fiji.
