Um cidadão chinês foi extraditado da Holanda para Los Angeles por um suposto golpe de investimento em criptomoedas baseado no Camboja que teve como alvo 174 americanos identificados e movimentou mais de US$ 36,9 milhões por meio de uma conta bancária nas Bahamas.
Resumo
- Zheng Zhao foi extraditado da Holanda por um suposto golpe de criptomoedas que teve como alvo 174 americanos.
- Os promotores alegam que mais de US$ 36,9 milhões passaram por um banco nas Bahamas antes da conversão em USDT.
- Zhao enfrenta uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro que prevê pena máxima de 20 anos se for condenado.
- Oito co-conspiradores se declararam culpados, com dois recebendo penas de prisão de 51 e 46 meses.
O Departamento de Justiça dos EUA afirmou em 23 de outubro que Zheng Zhao, 44 anos, compareceu ao tribunal federal após sua extradição. O Escritório do Procurador dos EUA em Los Angeles disse que ele foi ordenado a permanecer detido e teve sua audiência de apresentação de acusação agendada para 30 de novembro.
Em seu anúncio nacional, o departamento disse que Zhao foi acusado em agosto de 2025 de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Os promotores disseram que uma condenação pode acarretar pena máxima de 20 anos de prisão federal.
Zhao permanece presumidamente inocente. A acusação diz respeito à sua suposta participação na movimentação de fundos das vítimas por meio de uma rede internacional, de acordo com o relato do departamento sobre os documentos judiciais.
As autoridades holandesas trabalharam com o Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça para garantir sua prisão e extradição, segundo o anúncio. Nenhum dos comunicados informa a data da prisão ou descreve as circunstâncias em que as autoridades o localizaram.
Produtos do golpe de criptomoedas teriam passado por bancos e USDT
Os promotores descreveram uma rota de lavagem que começou com contas nos Estados Unidos e terminou com ativos digitais distribuídos a líderes de centros de golpes no Camboja.
No relato do departamento, participantes no exterior abordavam americanos por meio de mensagens não solicitadas em redes sociais, ligações telefônicas, mensagens de texto e serviços de namoro. Após construir confiança, eles promoviam supostos investimentos em ativos digitais e direcionavam as vítimas para sites feitos para se assemelhar a plataformas legítimas de negociação de criptomoedas.
As plataformas falsas exibiam ganhos de investimento mesmo que o dinheiro tivesse sido roubado, alegaram os promotores. Os fundos das vítimas então passavam por empresas de fachada nos EUA, contas bancárias estrangeiras e carteiras de ativos digitais.
Mais de US$ 36,9 milhões passaram de contas nos EUA controladas por participantes para uma conta no Deltec Bank, nas Bahamas, segundo o anúncio. Os promotores alegaram que Zhao e outros providenciaram para que o banco convertesse os fundos em USDT da Tether e enviasse os ativos para uma carteira controlada no Camboja.
Dessa carteira, os participantes transferiram USDT para líderes de centros de golpes em toda a região, disse o departamento.
Um anúncio de sentença anterior do DOJ identificou a conta nas Bahamas como pertencente à Axis Digital Limited. Naquele comunicado de setembro de 2025, os promotores nomearam Sihanoukville, no Camboja, entre os locais onde os líderes dos centros de golpes receberam os fundos.
Réus anteriores receberam penas de prisão e ordens de restituição
Oito co-conspiradores se declararam culpados, segundo o anúncio mais recente, incluindo ShengSheng He e Jingliang Su.
He recebeu uma pena de prisão de 51 meses em setembro de 2025 após se declarar culpado em abril de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. O departamento o identificou como ex-coproprietário da Axis Digital Limited e disse que o tribunal ordenou US$ 26.867.242,44 em restituição.
Su foi sentenciado a 46 meses em 27 de janeiro, como o crypto.news relatou anteriormente na cobertura de sua pena de prisão. O anúncio do DOJ de janeiro disse que ele se declarou culpado em junho de 2025 de conspiração para operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro.
O juiz distrital dos EUA R. Gary Klausner impôs a pena de Su, e o tribunal ordenou restituição de US$ 26.867.242,44, segundo o departamento. O escritório de Los Angeles disse que Su estava sob custódia federal desde dezembro de 2024.
O mesmo anúncio de janeiro listou uma pena de 36 meses para Jose Somarriba, outro participante que se declarou culpado de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
Operações separadas de outubro visaram infraestrutura de golpes
Outras investigações dos EUA neste mês visaram os sites, servidores e serviços financeiros usados em supostas fraudes de investimento.
Em 14 de outubro, promotores do Brooklyn anunciaram que sua Unidade de Moeda Virtual e o FBI haviam fechado 241 sites e apreendido 112 servidores ligados a uma suposta operação do Leste Europeu direcionada a americanos falantes de russo.
O escritório do promotor distrital disse que os investigadores haviam apreendido aproximadamente US$ 300.000 em fundos roubados. Nenhuma prisão foi feita durante a operação, de acordo com o anúncio citado naquela reportagem.
Os promotores disseram que os operadores primeiro promoviam investimentos falsos e depois abordavam as vítimas novamente com falsas promessas de recuperar suas perdas. Os investigadores visaram a infraestrutura de servidores após descobrir que sites substitutos apareciam rapidamente quando domínios individuais eram tirados do ar.
Uma operação transfronteiriça separada envolveu a Coinbase, a Força-Tarefa de Combate a Centros de Golpes do Departamento de Justiça e a Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido.
A Coinbase disse que seus investigadores participaram de um evento de 6 a 9 de outubro em Londres voltado a redes de golpes da África Ocidental. Em seu relato de 13 de outubro, a exchange disse que as equipes rastrearam atividades financeiras ilícitas, apoiaram congelamentos de ativos e compartilharam inteligência com as autoridades policiais.
A empresa descreveu a combinação de transferências em blockchain com evidências de contas de mensagens, perfis falsos e sites. A Coinbase disse que os esquemas visados incluíam investimentos fraudulentos em criptomoedas, falsificação de identidade policial e prisões encenadas por videochamadas.
No caso de Zhao, o Centro de Operações de Investigações Globais do Serviço Secreto está liderando a investigação, de acordo com o DOJ. A Investigação de Segurança Interna, a Alfândega e Proteção de Fronteiras, o Serviço de Segurança Diplomática do Departamento de Estado e o Serviço de Marshals dos EUA prestaram assistência.
O departamento nomeou Nisha Chandran e Alexander Gorin entre os promotores que cuidam do caso.
