Em resumo
- Promotores holandeses venderam a criptomoeda apreendida da Knaken, uma plataforma holandesa de cripto que faliu, arrecadando US$ 2,5 milhões (€ 2,2 milhões) para os credores.
- O administrador judicial estima que os clientes investiram entre US$ 12 milhões e US$ 14 milhões, e afirma que o produto da venda é atualmente o único dinheiro na massa falida.
- Um advogado de um cliente afetado questionou se os promotores tinham o direito de vender os ativos.
O Ministério Público holandês vendeu a criptomoeda que apreendeu da Knaken, arrecadando US$ 2,5 milhões (€ 2,2 milhões) para pagar os credores da plataforma falida,de acordo com o administrador judicial nomeado pelo tribunal, Carl Hamm.
A Knaken permitia que clientes na Holanda comprassem, negociassem e armazenassem criptomoedas por meio de um aplicativo, operando sem a licença exigida pelo regulador de mercados do país. Ela saiu do ar no início de junho, e um tribunal de Roterdã a declarou falida em 16 de julho, depois que os promotoresbuscaram a liquidação no interesse público.
Hamm estima que os clientes investiram entre US$ 12 milhões e US$ 14 milhões (€ 10 milhões a € 12 milhões), e disse à emissora local Rijnmond que o produto da venda é atualmente o único dinheiro na massa falida. Ele escreveu para cerca de 6.300 clientes dizendo para moderarem as expectativas.
A diferença tem uma explicação estrutural, já que um cliente que depositava € 100 em Bitcoin pagava € 1 em taxas à Knaken, e a Knaken comprava uma posição de € 99 em uma exchange, disse Hamm. Essa posição pertencia à Knaken. A conta do cliente mostrava um valor em cripto, enquanto o que ele detinha era um direito ao equivalente em euros, e muitos acreditavam que possuíam as moedas diretamente. A Knaken também parece não ter mantido criptomoedas correspondentes a esses saldos, disse Hamm, com investimentos e custos operacionais tendo "há muito tempo ido para um único pote".
"De quem era a criptomoeda?"
Um advogado de um cliente afetado questionou se os promotores deveriam ter vendido os ativos. "De quem era a criptomoeda?", perguntou ele ao Rijnmond, comparando a situação a uma garagem onde seu carro está estacionado falir, "e seu carro é vendido e você não vê nada disso".
Os promotores dizem que tiveram bons motivos e se recusaram a divulgá-los, embora o Rijnmond tenha noticiado que eles presumivelmente se basearam em uma disposição que permite a venda de bens apreendidos sujeitos a desvalorização. Hamm disse que entende a decisão, dado que "o valor da criptomoeda é completamente imprevisível".
Os problemas começaram em 2020, quando 23 BTC foram roubados em um hack. O proprietário Ronald J. disse que o roubo causou perdas de milhões; aos preços da época, as moedas valiam cerca de US$ 162.000 (€ 140.000). Ele continuou recrutando clientes e assinou contratos de patrocínio com Feyenoord, Sparta, Heracles, Heerenveen e, brevemente, Ajax. Um cliente usando o pseudônimo Henk disse ao Rijnmond que o envolvimento dos clubes o tranquilizou, chamando-o de "realmente escandaloso".
A audiência de falência ouviu que Ronald J. transferiu US$ 2,7 milhões (€ 2,3 milhões) da Knaken para uma empresa que ele controlava, uma transação que o tribunal descreveu como uma forma de conflito de interesses. Ele diz que foi criada para trabalho de marketing para manter funções separadas, e deu ao Rijnmond anos de registros que a emissora informou não mostrar sinais de que ele se enriqueceu.
Ele não reconhece o valor de investimento do administrador judicial, diz que a Knaken operava como corretora com cada pedido registrado em um provedor de liquidez, e chama a sugestão de que o dinheiro não foi investido de "totalmente incorreta e prejudicial", embora aceite que existia uma parcela não coberta.
A Knaken não relatou seus problemas ao De Nederlandsche Bank, embora o banco central tenha confirmado que sua competência na época cobria lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, com solvência fora de seu escopo.
