Site Falso de Staking da Flare Network Drena US$ 8,5 Milhões em XRP: Polícia de Seul

Um site de staking falso que funcionou por oito dias em outubro passado tirou 3,4 milhões de XRP de 71 investidores, no valor de 12,3 bilhões de won (US$ 8,5 milhões), diz a polícia de Seul. Dois homens, ambos de 29 anos, foram encaminhados aos promotores sob acusação de fraude qualificada, informou o veículo local Chosun na quinta-feira.

De acordo com a polícia, o site, Fxrpntwork.com, se passava pela Flare Network e seu token FXRP, ambos projetos legítimos, e prometia retornos mensais de 1,5% a 1,8% com capital garantido. Os investidores teriam sido instruídos a transferir XRP de corretoras domésticas, através de plataformas no exterior, para carteiras controladas pelo grupo, antes que o site fosse encerrado em 23 de outubro e os operadores desaparecessem.

Uma falsa base de evidências

A polícia disse que o grupo plantou informações falsas em blogs de portais, artigos de notícias online e na Wikipédia, e produziu vídeos no YouTube com um substituto pago, para que qualquer pessoa que pesquisasse sobre o projeto encontrasse o que parecia ser uma corroboração independente. O esquema seguiu o lançamento real da FXRP no mês anterior.

O substituto, de 34 anos, foi acusado de fraude. A polícia calcula perdas médias de 173 milhões de won (US$ 119.000) por vítima durante a semana em que o site esteve no ar.

A polícia congelou 17,3 bilhões de won em ativos em corretoras no exterior assim que detectou o esquema. Outros 10 bilhões de won foram movimentados durante a investigação e não foram contabilizados, disseram. Juntos, isso representa os 27,3 bilhões de won (US$ 18,8 milhões) que os investigadores rastrearam através de carteiras ligadas ao grupo, bem acima dos 12,3 bilhões de won confirmados como perdidos pelas 71 vítimas conhecidas, o que, segundo a polícia, indica que há mais vítimas.

Uma corretora no exterior alertou a polícia em outubro passado sobre um aumento na fraude de staking. Os investigadores executaram 54 mandados de busca e apreensão, prenderam um suspeito em um esconderijo depois que ele voltou do exterior, e detiveram os outros em sequência. Um quarto homem, também de 29 anos, está no exterior sob um aviso vermelho da Interpol. Nenhum dos quatro foi julgado, e a polícia não divulgou suas identidades.

A polícia sul-coreana trouxe uma série de casos de criptomoedas este ano, incluindo as acusações contra 23 pessoas em junho por lavagem de US$ 11,1 milhões em USDT para um anel de phishing baseado no Camboja. Os investigadores disseram que tratariam a fraude de criptomoedas com "tolerância zero" e instaram os investidores a verificar fontes oficiais antes de enviar fundos.