A Goliath Ventures e o fundador Christopher Delgado enfrentam ações civis paralelas de dois reguladores de mercado dos EUA, somando-se a um caso criminal federal no qual Delgado já se declarou culpado.
Resumo
- A SEC diz que a Goliath Ventures levantou pelo menos US$ 425 milhões de mais de 1.300 investidores por meio de ofertas.
- A CFTC diz que cerca de 1.600 clientes contribuíram com pelo menos US$ 397 milhões para supostas negociações de criptoativos.
- Christopher Delgado admitiu ter causado pelo menos US$ 250 milhões em perdas após se declarar culpado em junho.
- Delgado concordou em resolver o caso da SEC, enquanto a CFTC busca restituição, penalidades e proibições.
- Os promotores federais agora marcam a sentença de Delgado para 21 de outubro, enquanto a investigação criminal continua separadamente.
A SEC e a CFTC entraram com queixas em 11 de agosto no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Médio da Flórida.
A SEC disse que a Goliath Ventures levantou pelo menos US$ 425 milhões de mais de 1.300 investidores entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026. A CFTC disse separadamente que cerca de 1.600 clientes contribuíram com pelo menos US$ 397 milhões após serem solicitados para negociação de criptomoedas envolvendo Bitcoin e Ether. Ambas as agências alegam que o dinheiro dos clientes não foi usado como representado.
Por que a Goliath Ventures agora enfrenta casos da SEC e da CFTC
De acordo com a SEC, a Goliath Ventures ofereceu participação em supostos pools de liquidez de criptomoedas e prometeu distribuições mensais de 3% a 10%. O regulador alega que nenhum fundo de investidor ou criptoativo foi colocado nesses pools. Também alega que Delgado desviou pelo menos US$ 51 milhões para casas, veículos de luxo, um iate e viagens, enquanto o dinheiro de investidores posteriores financiava pagamentos anteriores.
A SEC acusou a Goliath Ventures e Delgado de violações de registro e antifraude. Delgado concordou com um acordo bifurcado, sujeito à aprovação do tribunal. O tribunal determinará posteriormente a devolução de lucros, juros pré-julgamento e qualquer penalidade civil. O acordo também restringiria Delgado da maioria das transações de valores mobiliários e o proibiria de atuar como corretor ou dealer, ou de se associar a eles.
A CFTC diz que a Goliath Ventures solicitou fraudulentamente clientes para negociação de commodities digitais e garantiu falsamente principal ou lucros. Está buscando restituição, devolução de lucros, penalidades monetárias civis, proibições de negociação e registro, e uma liminar permanente.
Em conjunto, os processos adicionam um ângulo de política dos EUA. Um memorando do DOJ de 2025 encerrou o que chamou de "regulação por acusação", mas especificamente instruiu os promotores a priorizar esquemas que vitimizam investidores de ativos digitais. Também instruiu os promotores a favorecer acusações como fraude eletrônica quando uma alternativa evitaria litigar se um ativo digital é um valor mobiliário ou commodity. O caso criminal de Delgado usa acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, enquanto a SEC e a CFTC aplicam separadamente suas autoridades civis.
A confissão de culpa de Delgado adiciona um caso criminal separado
Delgado se declarou culpado em 30 de junho de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Os promotores disseram que pelo menos US$ 400 milhões foram pagos à Goliath Ventures, e Delgado admitiu ter causado pelo menos US$ 250 milhões em perdas para investidores.
Como o crypto.news relatou anteriormente em sua cobertura da confissão de culpa, Delgado concordou em perder oito propriedades imobiliárias, 11 veículos, 30 relógios, mais de 50 bolsas e carteiras de luxo, pelo menos 29 peças de joalheria, e contas bancárias e de criptomoedas apreendidas. Autoridades federais também estão buscando a perda civil de propriedades supostamente compradas com fundos de investidores.
O escrutínio se estendeu além da Goliath. Em cobertura relacionada, investidores processaram o JPMorgan Chase, alegando que centenas de milhões de dólares fluíram através de contas ligadas à empresa. Essas alegações permanecem separadas das ações do governo contra Delgado e a Goliath Ventures.
O que acontece a seguir para Delgado e os investidores da Goliath
A página do caso do Departamento de Justiça agora lista a sentença de Delgado para 21 de outubro de 2026, perante o Juiz Distrital dos EUA Gregory A. Presnell em Orlando. A data atualizada substitui a data de sentença de 8 de outubro anunciada quando os promotores divulgaram a admissão de culpa em junho.
A investigação criminal permanece aberta, e os investigadores federais dizem que continuam a localizar propriedades detidas por Delgado ou outros que possam ser rastreadas até os lucros da Goliath Ventures. A SEC deve obter aprovação judicial para o acordo de Delgado e depois buscar uma determinação de remédios monetários. O caso da CFTC prosseguirá.
Para os investidores, a recuperação de ativos é agora uma questão central. O Departamento de Justiça disse que a confisco pode preservar os lucros para compensação de vítimas quando a lei federal autorizar. Nenhum valor final de recuperação foi anunciado.
