A HTX negou ter autorizado uma série de microtransferências de criptomoedas contestadas em 20 de agosto, depois que alguns usuários alegaram que fundos originados de endereços ligados à HTX causaram restrições de conformidade na Kraken e em outras exchanges.
Resumo
- A HTX disse que sua revisão interna não encontrou contas oficiais por trás das pequenas transferências de criptomoedas contestadas relatadas.
- A Kraken disse que as sanções britânicas exigem restrições sobre fundos transferidos diretamente para contas de clientes afetados lá.
- O governo do Reino Unido confirma que sua designação da Huobi Global também se aplica à HTX através das regras de propriedade atualmente.
- Um representante da HTX afirmou que as restrições conhecidas da Kraken chegaram a US$ 4,2 milhões sem publicar registros de apoio publicamente.
- Relatórios onchain identificaram pequenas transferências para endereços da Kraken, mas os rótulos de carteira não podem estabelecer autorização sozinhos.
Um representante da HTX usando a conta @HTX_Molly disse que uma revisão interna não encontrou atividade de contas oficiais da empresa. O representante sugeriu que os usuários afetados poderiam ter iniciado transferências de forma independente enquanto tentavam protestar ou testar as restrições da Kraken.
O mesmo representante afirmou que os fundos congelados na Kraken incluíam casos no valor de até US$ 4,2 milhões. A HTX não publicou registros de conta, hashes de transação ou comunicações da Kraken que apoiassem esse valor. A Kraken não confirmou publicamente o suposto máximo.
HTX diz que não encontrou atividade oficial de transferência
Os relatos começaram depois que usuários identificaram pequenas transferências não solicitadas de USDT de endereços rotulados como conectados à HTX. Alguns comentaristas descreveram as transferências como envenenamento de endereço destinado a acionar sistemas de conformidade em outras plataformas.
A HTX disse que suas verificações internas não encontraram evidências de que uma conta oficial iniciou uma campanha coordenada. Justin Sun separadamente chamou os relatos de que a HTX enviou deliberadamente as transferências de "inventados", enquanto a exchange disse que estava examinando os rótulos de endereço e as fontes das transferências.
Os relatórios onchain disponíveis não estabeleceram quem controlava cada endereço de envio. Uma revisão da comunidade descobriu que um lote de transferências de 7,5 USDT de uma carteira quente rotulada como HTX foi para endereços atribuídos à Kraken.
Os rótulos de carteira por si só não provam que a HTX autorizou uma transferência. Endereços de depósito de exchange, processadores de pagamento, intermediários e atividade de retirada controlada pelo usuário podem complicar a atribuição. Hashes de transação públicos seriam necessários para testar os achados de forma independente.
Como o crypto.news relatou anteriormente, a investigação inicial da HTX não encontrou conexão verificada entre as transferências contestadas e os congelamentos de conta subsequentes. A exchange não divulgou uma lista completa de endereços ou um relatório final de investigação.
Kraken confirma restrições ligadas a sanções do Reino Unido
A Kraken confirmou uma política mais ampla de restringir transferências associadas à Huobi ou HTX. A exchange disse que as sanções do governo do Reino Unido exigem que ela restrinja fundos transferidos da Huobi para contas de clientes da Kraken.
A Kraken não disse que toda transferência recebida de um endereço rotulado como HTX resulta em um congelamento total da conta. Também não confirmou que as microtransferências recentes causaram restrições específicas de clientes.
A política seguiu a designação de 26 de maio do Reino Unido da Huobi Global S.A. sob seu regime de sanções à Rússia. O governo disse que tinha motivos razoáveis para suspeitar que a empresa estava envolvida em disponibilizar fundos ou recursos econômicos a entidades no setor financeiro da Rússia.
A HTX contestou a aplicação da designação à sua exchange. Em sua declaração de maio, a HTX argumentou que a Huobi Global S.A. era distinta da plataforma online e disse que suas operações permaneciam inalteradas.
O Escritório de Implementação de Sanções Financeiras do Reino Unido rejeitou essa distinção. Sua orientação oficial diz que a designação se aplica à exchange HTX porque a OFSI considera que a Huobi Global é sua proprietária sob as regras de sanções do Reino Unido.
As restrições da Kraken, portanto, têm uma base regulatória confirmada. Se a transação de cada cliente afetado legalmente exige um congelamento estendido depende da propriedade, origem, momento e exposição a sanções envolvidos nesse caso.
A reivindicação de US$ 4,2 milhões permanece não verificada
O representante @HTX_Molly disse que a HTX pesquisou as restrições da Kraken nos dois dias anteriores e descobriu que alguns usuários ainda não conseguiam acessar fundos. O representante citou US$ 4,2 milhões como o maior valor conhecido.
Nenhuma evidência que acompanha a declaração estabeleceu se esse valor pertencia a uma conta, várias contas vinculadas ou uma transferência sob uma retenção legal específica. Também não está claro se a restrição seguiu as microtransferências recentes ou negociações diretas anteriores com a HTX.
O representante disse que a HTX criou um grupo para clientes afetados da Kraken coletar casos e buscar a liberação de fundos. A HTX caracterizou esses esforços como atividade voluntária do usuário, em vez de transferências direcionadas pela exchange.
A Kraken aconselha os clientes restritos a responder às solicitações de documentação e entrar em contato com sua equipe de suporte. A exchange pode impor restrições por conformidade com sanções, segurança da conta, estornos de pagamento ou outras revisões. Essas categorias são separadas das retenções temporárias de saque rotineiramente aplicadas após certas compras ou alterações de conta.
O incidente se assemelha a envenenamento de conformidade
O envenenamento de endereço clássico geralmente envolve o envio de pequenas transferências de endereços semelhantes. O atacante espera que uma vítima mais tarde copie o endereço fraudulento de seu histórico de transações e envie fundos para ele.
As transferências relatadas da HTX apresentam um cenário diferente. O suposto objetivo seria associar um destinatário a um endereço sancionado ou sensível à conformidade, potencialmente acionando a triagem automatizada. "Envenenamento de conformidade" é, portanto, uma descrição mais precisa se a conduta intencional for eventualmente estabelecida.
As evidências atuais não estabelecem intenção. Receber uma transferência não solicitada também não mostra, por si só, que um destinatário negociou conscientemente com uma entidade sancionada.
O próximo passo da HTX é publicar sua revisão final, incluindo endereços de envio verificados e hashes de transação. A Kraken também pode esclarecer como avalia transferências não solicitadas e qual documentação os usuários afetados precisam para restaurar o acesso.
Até então, o registro oficial apoia três conclusões mais restritas: as sanções do Reino Unido se aplicam à HTX, a Kraken restringe transferências afetadas e a HTX nega ter autorizado as microtransações contestadas. O suposto congelamento de US$ 4,2 milhões e qualquer campanha coordenada de envenenamento permanecem alegações não verificadas.
