A exchange de criptomoedas HTX mudou repetidamente sua infraestrutura de carteiras desde que o Reino Unido impôs sanções ligadas à plataforma em maio, de acordo com a empresa de inteligência blockchain TRM Labs.
Resumo
- A TRM Labs afirma que a HTX rotaciona carteiras em quatro blockchains para ficar à frente da triagem de sanções.
- As sanções do Reino Unido visaram a Huobi Global em maio por suposto apoio a atividades de redes financeiras ligadas à Rússia.
- A HTX rejeita as alegações da TRM, chamando as rotações de carteiras de operações de segurança rotineiras comuns em exchanges de criptomoedas globalmente.
Em um relatório de 21 de julho, a TRM disse que a HTX aposenta regularmente carteiras quentes e endereços de financiamento em TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana. A empresa afirma que as mudanças permitem que grande parte da infraestrutura ativa da exchange permaneça fora das listas estáticas de triagem de sanções em qualquer momento.
A HTX contesta essa conta. Um porta-voz disse que a atividade de carteira identificada pela TRM "reflete operações de plataforma rotineiras e orientadas à segurança, comuns em toda a indústria." A exchange rejeitou qualquer sugestão de que as mudanças sirvam a outro propósito.
TRM diz que a HTX cria um alvo móvel para ferramentas de triagem
A TRM disse que a HTX começou a reestruturar sua infraestrutura onchain depois que as autoridades do Reino Unido sancionaram a Huobi Global S.A. em 26 de maio. De acordo com a empresa de inteligência, endereços individuais podem permanecer ativos por apenas algumas horas antes que a HTX mova a atividade para novas carteiras.
Ari Redbord, chefe global de políticas da TRM Labs, descreveu o processo dizendo: "A HTX está mudando suas carteiras a cada poucas horas para ficar um passo à frente da triagem construída em listas estáticas." A TRM disse que esse padrão pode tornar os métodos tradicionais de triagem menos eficazes porque empresas que dependem apenas de listas fixas podem não identificar endereços recém-criados com rapidez suficiente.
A empresa recomenda monitoramento baseado em comportamento. Essa abordagem estuda como as carteiras interagem onchain e vincula novos endereços a entidades conhecidas com base em padrões de transação. De acordo com a TRM, tais sistemas podem identificar carteiras HTX recém-criadas assim que se tornam ativas, em vez de esperar que equipes de conformidade adicionem cada endereço manualmente.
No entanto, a HTX rejeitou a sugestão de que suas práticas de gerenciamento de carteiras mostram uma tentativa de contornar os controles de sanções. A exchange disse anteriormente que a conformidade regulatória continua sendo uma prioridade e que segue as regras nas jurisdições onde opera.
Sanções do Reino Unido somam-se à pressão regulatória anterior sobre a HTX
O Reino Unido designou a Huobi Global S.A. em 26 de maio sob seu regime de sanções à Rússia. A listagem oficial de sanções inclui um congelamento de ativos e restrições envolvendo processamento de pagamentos, correspondência bancária, serviços fiduciários e serviços de internet.
As autoridades do Reino Unido disseram que tinham motivos razoáveis para suspeitar que a Huobi Global forneceu serviços financeiros conectados a entidades ligadas à Rússia, incluindo a rede A7. Como o crypto.news noticiou anteriormente, as medidas fizeram parte de uma ação mais ampla do Reino Unido visando redes financeiras e de criptomoedas acusadas de ajudar a Rússia a contornar restrições.
A HTX inicialmente contestou o alcance das sanções. Como o crypto.news noticiou, a exchange argumentou que a Huobi Global S.A. era legalmente separada de sua plataforma operacional. O Escritório de Implementação de Sanções Financeiras do Reino Unido esclareceu posteriormente que considera a exchange HTX sujeita às sanções financeiras do Reino Unido devido à sua propriedade pela Huobi Global S.A.
As sanções também se seguiram a uma ação anterior da Autoridade de Conduta Financeira. Em fevereiro, a FCA anunciou processos legais contra a HTX por supostas promoções ilegais de criptomoedas a consumidores do Reino Unido. O regulador disse que a HTX continuou publicando promoções por meio de seu site e mídias sociais após avisos anteriores.
O caso da FCA permanece ativo. Sua página pública do caso mostra que os processos continuaram até junho, quando o Tribunal Superior emitiu outra ordem relacionada ao caso.
Triagem de carteiras torna-se parte de uma disputa mais ampla sobre sanções
As últimas descobertas da TRM adicionam outra camada ao desacordo sobre como as empresas devem identificar atividades ligadas a plataformas cripto sancionadas. Sistemas de triagem estática dependem de endereços de carteiras conhecidos. Mudanças rápidas de carteiras podem tornar essas listas desatualizadas antes que os provedores de conformidade distribuam novas informações, de acordo com a TRM.
O problema já afetou usuários de cripto fora da HTX. A FixedFloat começou a revisar ou restringir algumas transações com vínculos históricos com a Huobi após a ação do Reino Unido. O caso levantou questões sobre como os provedores de triagem devem lidar com fundos que passaram por uma exchange muito antes de as sanções entrarem em vigor.
Pesquisas separadas de blockchain também examinaram o histórico de transações da HTX. Como relatado anteriormente, a Global Ledger identificou bilhões de dólares em fluxos que classificou como de alto risco, incluindo transações conectadas a entidades ligadas à Rússia e mercados da darknet. A HTX contestou alegações sobre sua conexão com a entidade Huobi sancionada pelo Reino Unido.
Por enquanto, a TRM diz que continua rastreando a infraestrutura de carteiras em mudança da HTX. As sanções do Reino Unido permanecem em vigor, enquanto a HTX mantém que as rotações de carteiras citadas no relatório fazem parte das operações normais de segurança, e não uma tentativa de contornar a triagem.
