Em resumo
- O Gabinete de Ativos Criminais da Irlanda afirma que gangues armazenam frases-semente e chaves privadas de carteiras de criptomoedas em cofres alugados, juntamente com dinheiro, relógios e passaportes.
- Ele relatou a prática ao comitê governamental que prepara a Irlanda para as novas regras da UE contra lavagem de dinheiro.
- O dinheiro ainda domina, e o chefe do gabinete diz que o uso criminoso de criptomoedas na Irlanda permanece "básico".
Gangues do crime organizado na Irlanda estão alugando cofres para armazenar as chaves privadas e frases-semente que controlam carteiras de criptomoedas, juntamente com dinheiro, relógios de luxo e bolsas, disse o chefe do Gabinete de Ativos Criminais.
O Superintendente-Chefe de Detetives Michael Gubbins, que dirige o gabinete, a agência de apreensão de ativos do Estado irlandês, disse aoSunday Independent que a prática surgiu de suas próprias investigações e foi relatada ao Comitê Diretor de Combate à Lavagem de Dinheiro do governo.
O conteúdo do cofre, disse ele, "poderia ser chaves de criptomoeda, dinheiro, relógios ou até mesmo passaportes." Ele acrescentou: "Novamente, é da nossa experiência, o que teríamos visto em relação a esses assuntos."
O comitê está preparando a Irlanda para as regras da UE que entrarão em vigor no próximo verão e que proibirão transações em dinheiro acima de €10.000 e exigirão que as empresas identifiquem qualquer pessoa que gaste €3.000 ou mais em dinheiro. Provedores de serviços de criptoativos, varejistas de artigos de luxo e plataformas de crowdfunding enfrentarão supervisão mais rigorosa. A Irlanda publicou sua primeira estratégia nacional de combate à lavagem de dinheiro no mês passado, após um plano de ação que reforçou as salvaguardas para criptomoedas.
"Ainda bastante básico"
Gangues recorrem às criptomoedas para distribuir o risco de apreensão e pela cobertura que acham que elas proporcionam. "Eles acreditam que há um anonimato associado a isso", disse Gubbins em entrevista junto ao relatório, embora tenha apontado a volatilidade dos preços e o risco de perder senhas de carteiras como problemas compensadores.
No entanto, o uso de criptomoedas na Irlanda é "ainda bastante básico", disse ele ao jornal, e o dinheiro continua sendo a forma dominante de dinheiro sujo. "Ainda é um negócio em dinheiro para aqueles envolvidos no tráfico de drogas."
O bureau, em vez disso, tem visto lavadores profissionais contratados, incluindo operadores de hawala, um sistema de transferência informal no qual o dinheiro depositado em um país é pago em outro sem cruzar uma fronteira. Gubbins colocou a comissão em cerca de 6%. Em uma dessas investigações, o bureau apreendeu €230.000 de uma caixa de depósito em uma empresa privada de cofres.
O bureau está separadamente trabalhando na maior apreensão de criptomoedas de sua história, tendo quebrado a primeira das 12 carteiras em março com a ajuda da Europol. Elas contêm 6.000 BTC apreendidos de um cultivador de cannabis em 2019, cujas chaves privadas foram escritas e escondidas em uma caixa de vara de pescar que depois foi perdida. Gubbins disse que mais de €130 milhões dos €360 milhões em posse já foram realizados.
O bureau devolveu quase €15 milhões ao tesouro irlandês no ano passado.
