Fundador da MyTrade Multado em US$ 10 Mil por Bots que Manipularam Negociações de 60 Criptomoedas

O fundador do formador de mercado de criptomoedas MyTrade evitou a prisão e foi multado em US$ 10.000 por operar um serviço de wash trading que gerava milhões de dólares em volume diário falso em cerca de 60 criptomoedas.

Liu Zhou, 41 anos, cidadão canadense e nacional chinês, foi sentenciado no tribunal federal de Boston na quinta-feira pela juíza distrital dos EUA Angel Kelley, que não impôs pena de prisão, Law360noticiou. Ele se declarou culpado de conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica depois de ser acusado em outubro de 2024, juntamente com outras 17 pessoas e entidades.

A MyTrade vendia o serviço abertamente. Os clientes entravam em um painel no site MyTrade MM e especificavam quantas negociações de wash desejavam executar diariamente em exchanges nomeadas, um produto que a empresa chamava de "Suporte de Volume". Os bots faziam o resto, comprando e vendendo o mesmo ativo repetidamente para inflar o volume aparente. Em outubro de 2024, o serviço tinha dezenas de clientes.

Zhou foi franco com pessoas que ele acreditava serem clientes em potencial. A MyTrade MM "faz auto-negociações — uma compra e uma venda no mesmo segundo", disse ele a eles, e seu bot de volume poderia ser usado para realizar pump and dumps. O objetivo, disse ele, era atrair "outros compradores da comunidade, pessoas que você não conhece ou não se importa", porque "temos que fazer [os outros compradores] perderem dinheiro para obter lucro".

O FBI criou seu próprio token

Os investigadores criaram a NexFundAI, uma empresa fictícia de criptomoedas com um site e um token baseado em Ethereum que era negociado na Uniswap até que as autoridades o desativaram, e então o usaram para solicitar serviços de formador de mercado e registrar o que era oferecido.

A operação resultou em acusações contra 18 indivíduos e entidades em outubro de 2024, incluindo os formadores de mercado Gotbit, ZM Quant e CLS Global.

O acordo de confissão de Zhou exigia que a MyTrade MM parasse de vender o Suporte de Volume e desativasse permanentemente os bots por trás dele. Também exigia que a empresa publicasse um aviso em seu próprio site afirmando que o suporte de volume é "uma forma de wash trading e ilegal sob as leis dos Estados Unidos".