A Rússia deteve mais de 20 trabalhadores em operações de busca em nove exchanges de criptomoedas por suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a lucros de golpes.
Resumo
- A Rússia deteve mais de 20 pessoas após invadir nove serviços de exchange de criptomoedas não registrados em Moscou.
- As autoridades alegaram que as exchanges convertiam lucros de golpes em criptomoedas e transferiam os fundos para operadores ucranianos.
- Funcionários das exchanges e correios estão sob investigação por suposto envolvimento em fraude em grande escala, com penas de até 10 anos de prisão.
- A operação ocorre semanas antes do novo mercado regulamentado de criptomoedas da Rússia, programado para começar em 1º de setembro.
De acordo com um comunicado oficial do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB), as autoridades, em conjunto com o Ministério do Interior, fecharam nove serviços de exchange de criptomoedas não registrados que operavam no distrito empresarial de Moscou, após alegar que eram usados para converter dinheiro roubado por meio de golpes telefônicos em criptomoedas e enviá-lo para contas controladas por coordenadores ucranianos.
A operação ocorreu no Centro Internacional de Negócios de Moscou, comumente conhecido como Moscow City, onde mais de 20 funcionários dos serviços de exchange foram detidos. O FSB alegou que as exchanges faziam parte de nove canais coordenados no exterior usados para transferir fundos para fora da Rússia por meio de transações de criptomoedas.
Funcionários de exchanges de criptomoedas e correios enfrentam acusações de fraude
Os investigadores alegam que os serviços de exchange vendiam criptomoedas a vítimas, incluindo aposentados que agiam sob influência de golpistas, antes de transferir os ativos digitais para contas pertencentes ao que o FSB descreveu como operadores ucranianos.
Além dos funcionários das exchanges, as autoridades detiveram supostos cúmplices com idades entre 18 e 25 anos que, segundo a agência, trabalhavam como correios. Os funcionários disseram que os correios coletavam dinheiro de indivíduos fraudados e o entregavam aos pontos de exchange de criptomoedas para conversão antes que os fundos fossem supostamente enviados ao exterior.
O FSB também disse que muitas das pessoas recrutadas para trabalhar nas exchanges foram contratadas remotamente de diferentes regiões russas, apesar de não terem conhecimento financeiro suficiente. Os investigadores alegaram que elas foram atraídas para a operação por promessas de ganhos fáceis.
O Ministério do Interior da Rússia abriu processos criminais nos termos da Parte 4 do Artigo 159 do Código Penal do país, que cobre fraude em escala especialmente grande. Segundo as autoridades, funcionários das exchanges e correios estão sendo investigados como supostos cúmplices nos delitos e podem pegar até 10 anos de prisão se condenados.
Ao mesmo tempo, as autoridades disseram que continuam identificando vítimas adicionais, verificando depoimentos de testemunhas e determinando se as perdas financeiras podem ser recuperadas.
A Rússia intensifica a supervisão antes que as regras de criptomoedas entrem em vigor
A ação de fiscalização ocorre menos de uma semana depois que o presidente Vladimir Putin assinou a nova lei de ativos digitais da Rússia, que estabelece um quadro regulamentado para exchanges de criptomoedas, corretoras, custodiantes e outros participantes do mercado a partir de 1º de setembro.
Sob a legislação, os provedores de exchange de criptomoedas devem se registrar em um registro governamental e manter requisitos mínimos de capital antes de oferecer serviços sob o novo regime legal. As empresas de exchange existentes têm um período de transição antes que os requisitos de registro se tornem obrigatórios, embora o FSB tenha identificado as empresas alvo da última operação como pontos de exchange não registrados supostamente envolvidos em atividades criminosas.
A legislação também limita as compras de criptomoedas no varejo, introduz testes obrigatórios de adequação para investidores e continua a proibição da Rússia de usar criptomoedas para pagar por bens e serviços comuns dentro do país. Ao mesmo tempo, permite que ativos digitais sejam usados em certos acordos comerciais transfronteiriços sob o quadro aprovado pelos legisladores.
Enquanto isso, o Banco da Rússia está preparando regulamentações adicionais cobrindo operações de exchange, negociação organizada, depositários digitais e proteção ao investidor antes que as principais disposições da lei entrem em vigor.
As autoridades intensificaram a fiscalização em todo o setor de criptomoedas
As últimas operações de busca seguem várias medidas governamentais recentes que afetam a indústria de criptomoedas.
No início deste mês, o primeiro-ministro Mikhail Mishustin aprovou uma expansão das restrições regionais à mineração de criptomoedas na Rússia, estendendo uma proibição de mineração de longo prazo a Moscou, à Região de Moscou e a partes de Kursk, de 15 de agosto até o final de 2032. As autoridades afirmaram que a decisão visava resolver preocupações com a capacidade de eletricidade nas regiões afetadas, enquanto continuavam a permitir atividades registradas em outros lugares.
As autoridades também introduziram um registro de mineração para distinguir operadores registrados de não autorizados, como parte de sua supervisão do setor.
Pesquisas separadas divulgadas esta semana pela Rambler&Co indicaram que muitos russos permanecem desconhecidos com ativos digitais, apesar da aproximação do lançamento do mercado regulamentado.
De acordo com a pesquisa, 69% dos entrevistados disseram que não conseguiam identificar uma razão prática para usar criptomoedas, enquanto mais da metade relatou saber pouco sobre como funcionam as criptomoedas. Os entrevistados também identificaram regulamentações claras, plataformas licenciadas e informações confiáveis como prioridades antes de usar ativos digitais.
