Em resumo
- O regulador francês ESMA disse que seu logotipo e identidade estão sendo usados indevidamente em documentos falsificados para promover golpes, após o prazo de registro do MiCA.
- Mais de 1.700 empresas não licenciadas devem encerrar operações na UE, contra 323 que garantiram uma licença MiCA.
- A Chainalysis estima perdas com golpes e fraudes em criptomoedas em US$ 17 bilhões no ano passado, contra US$ 6 bilhões em 2020.
Golpistas estão se passando por reguladores europeus e exchanges de criptomoedas para roubar clientes pegos no encerramento de empresas não licenciadas, disseram órgãos de fiscalização de todo o bloco aoFinancial Times.
As empresas que perderam o prazo de 1º de julho para obter uma licença sob o Regulamento de Mercados de Criptoativos da UE agora operam ilegalmente e devem informar aos clientes que retirem ou movam seus ativos. Apenas 323 empresas aparecem no registro que a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (ESMA), o órgão de fiscalização de mercados da UE, atualizou no final de julho, enquanto o provedor de dados VASPnet estimou no mês passado que mais de 1.700 empresas não licenciadas teriam que cessar operações.
Isso colocou um grande número de pessoas na posição de mover fundos às pressas para um provedor desconhecido, que é exatamente o momento que os criminosos querem. "Este momento é uma oportunidade para golpistas mais do que o normal", disse Stéphane Pontoizeau, diretor executivo do regulador de mercado francês, a Autorité des Marchés Financiers (AMF), ao FT.
A AMF registrou casos de golpistas se passando por seus próprios funcionários, dizendo a clientes de empresas não licenciadas para transferir ativos para um site falso. A ESMA disse que está ciente de "práticas fraudulentas envolvendo o uso indevido do logotipo e identidade da ESMA", incluindo documentos falsificados usados para promover golpes. O regulador holandês Autoriteit Financiële Markten disse que os traders devem tratar qualquer solicitação de terceiros para mover fundos com cautela e verificar no site e aplicativo oficiais do provedor.
A AMF se recusou a definir uma data agressiva de encerramento para empresas não licenciadas que operam na França, argumentando que a urgência fabricada é o que leva as pessoas a golpes, e instou os clientes a tomarem seu tempo escolhendo um provedor substituto. Pontoizeau disse que o regulador encaminhará casos a aplicação da lei onde criminosos se passam por ele ou por empresas licenciadas.
Como o prazo foi definido
MiCA substituiu um mosaico de regimes nacionais por uma autorização única que vale para todos os 27 estados-membros, e seu período de transição terminou em 1º de julho. Coinbase, Kraken e OKX estão entre os licenciados.
A Binance é a maior empresa sem uma. Ela retirou seu pedido na Grécia em junho, depois de relatos de que o regulador o rejeitaria, e disse que buscaria aprovação em outro lugar. O regulador de valores mobiliários da Espanha descartou qualquer extensão dias antes do prazo final.
A Chainalysis estima as perdas com golpes e fraudes de criptomoedas em US$ 17 bilhões no ano passado, uma projeção baseada em tendências históricas, contra US$ 6 bilhões cinco anos antes. A suplantação de identidade está entre as categorias de crescimento mais rápido que ela rastreia.
