Em resumo
- O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime afirma que os sindicatos do crime do Sudeste Asiático, antes fragmentados, fundiram-se em uma única economia movida por tecnologia, construída sobre infraestrutura compartilhada de fraude e lavagem de dinheiro.
- As operações de golpe em toda a região mais ampla geraram perdas estimadas entre US$ 88,3 bilhões e US$ 114,1 bilhões em 2025, grande parte delas proveniente de fraudes de investimento em criptomoedas realizadas em complexos de escala industrial.
- A agência instou as polícias regionais a obter treinamento especializado em criptomoedas para rastrear e apreender os lucros, alertando que as estratégias focadas em interrupção não estão funcionando.
A indústria de golpes do Sudeste Asiático se consolidou em uma economia criminosa única e interconectada, cujas perdas agora rivalizam com a produção de países inteiros, disse as Nações Unidas em um relatório publicado na terça-feira.
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) descreveu uma reestruturação "fundamental" do submundo da região. Os sindicatos de base local, que antes se limitavam a um território e uma especialidade, fundiram-se em uma rede transnacional na qual os grupos vendem serviços — lavagem de dinheiro, fraude, tráfico de pessoas, coleta de dados — uns aos outros por meio de infraestrutura compartilhada, diz o relatório.
A tecnologia está remodelando rapidamente o modelo operacional dos crimes organizados transnacionais. Em nenhum lugar essa transformação é mais evidente do que no Sudeste Asiático.
O mais recente @UNODC relatório de avaliação de ameaças mostra que golpes cibernéticos, produção de drogas sintéticas, tráfico de pessoas,… pic.twitter.com/Jzg7ozFqSA— Monica Juma (@Monica_Juma_) 21 de julho de 2026
Delphine Schantz, Representante Regional do UNODC para o Sudeste Asiático e o Pacífico, comparou o modelo a "franquia corporativa", em um comunicado, apontando para departamentos especializados em lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas e coleta de dados que se conectam à mesma rede baseada em serviços.
As perdas combinadas de crimes de golpe em todo o Leste Asiático, Sudeste Asiático, Austrália e Nova Zelândia atingiram uma estimativa de US$ 88,3 bilhões a US$ 114,1 bilhões somente em 2025 — um número que o UNODC observou que "supera o PIB de vários países da região". Grande parte desse dinheiro passa por criptomoedas: os complexos operam esquemas de golpe de investimento e romance, frequentemente chamados de "abate de porcos", cujos lucros são lavados na cadeia. O UNODC alertou que a polícia da região ainda não tem treinamento para seguir o dinheiro no "novo contexto de criptomoedas", com Schantz acrescentando que apreender os lucros agora é essencial porque "somente a interrupção não funciona".
Em vez de contrabandear mercadorias físicas, os grupos cada vez mais vendem fraudes habilitadas por ciberespaço, infraestrutura criminosa e acordos financeiros baseados em plataformas que deixam poucos rastros e são difíceis de atribuir. Alimentando a máquina está o trabalho forçado em escala global, com pessoas de pelo menos 80 países identificadas dentro de compostos de golpes. As redes de golpes estão agora tentando ampliar seu pool de recrutamento, acrescentou o relatório, com anúncios direcionados a indivíduos com habilidades em línguas europeias e norte-americanas.
O relatório destaca IA generativa, deepfakes e fraude quase automatizada, juntamente com "malvertising"—o sequestro de redes legítimas de anúncios para espalhar malware—que, segundo ele, subiu 42% ano a ano em 2025. As operações criminosas foram "desacopladas" da infraestrutura local de telecomunicações pela internet via satélite, como a Starlink de Elon Musk, disse o relatório, permitindo que operem em locais remotos.
Além dos golpes, o relatório abre caminho em outros mercados em rápido crescimento. Ele identifica os mares de Sulu e Celebes—o triângulo marítimo entre Indonésia, Malásia e Filipinas—como um corredor de contrabando em ascensão, e alerta que criminosos estão gamificando o jogo online para atrair usuários mais jovens.
A diretora executiva do UNODC, Monica Juma disse que as redes são "flexíveis, persistentes e adaptáveis", capazes de atravessar fronteiras e retomar operações após repressões policiais, tornando a cooperação internacional essencial para desmantelá-las.
Órgãos de aplicação da lei em todo o mundo estão intensificando sua resposta à ameaça. Procuradores dos EUA na semana passada apreenderam mais de US$ 25 milhões em criptomoedas ligadas a golpes de investimento e romance roteados pela região, e a Interpol classificou as redes de compostos como uma ameaça global. O custo humano também está vindo à tona, com a Anistia Internacional documentando uma crise humanitária enquanto trabalhadores fogem dos compostos do Camboja—o mesmo país onde o suposto chefe do Prince Group, Chen Zhi, foi preso aguardando extradição para a China, em um caso que incluiu uma das maiores apreensões de Bitcoin já vistas.
