O Departamento de Justiça dos EUA moveu ação para confiscar mais de US$ 25 milhões em criptomoedas recuperadas de cinco investigações sobre redes internacionais de fraude que supostamente enganaram vítimas nos Estados Unidos e no Canadá por meio de esquemas falsos de investimento em criptomoedas.
Resumo
- O Departamento de Justiça dos EUA solicitou o confisco de mais de US$ 25 milhões em criptomoedas recuperadas de cinco investigações de fraude internacional.
- As autoridades disseram que os casos envolveram golpes de investimento em criptomoedas e golpes de romance que visavam vítimas nos Estados Unidos e no Canadá.
- Os promotores disseram que a recuperação mais recente eleva os ativos apreendidos por meio da Força-Tarefa de Golpes de Centros de Chamadas para mais de US$ 800 milhões.
De acordo com o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia, investigadores do Escritório de Campo de Washington do Serviço Secreto dos EUA, trabalhando por meio da Força-Tarefa de Fraudes Cibernéticas, rastrearam múltiplas redes de lavagem de dinheiro conectadas a milhares de supostas vítimas em todo o mundo que foram persuadidas a enviar fundos para o que acreditavam ser plataformas legítimas de investimento em criptomoedas.
A ação de confisco abrange cinco investigações separadas, cada uma envolvendo uma operação de fraude diferente, mas compartilhando padrões comuns de lavagem de dinheiro que, segundo as autoridades, rotearam criptomoedas roubadas por meio de redes no exterior. Os promotores disseram que os ativos recuperados agora estarão sujeitos a processos de confisco civil, um processo legal que pode, em última análise, permitir que vítimas elegíveis busquem compensação.
A maior investigação começou depois que as autoridades canadenses alertaram os investigadores dos EUA no final de 2024 sobre atividades suspeitas ligadas a fraudes transfronteiriças. De acordo com o Departamento de Justiça, os investigadores identificaram mais de 270 transações de supostas vítimas conectadas ao esquema e estão buscando confiscar aproximadamente US$ 10,4 milhões em criptomoedas.
Uma segunda investigação centrada em golpes de romance online foi responsável pela maior parte da recuperação mais recente. Os promotores disseram que a operação afetou mais de 200 vítimas que supostamente foram persuadidas a transferir dinheiro para investimentos fraudulentos em criptomoedas, com as autoridades agora buscando aproximadamente US$ 12,1 milhões ligados ao esquema.
Queixas separadas cobrem três investigações adicionais relatadas por vítimas na Região da Capital Nacional dos EUA. De acordo com o Escritório do Procurador dos EUA, um caso relatado em maio de 2026 busca cerca de US$ 1,2 milhão, enquanto outro relatado em março de 2026 busca aproximadamente US$ 2,4 milhões. Uma quinta investigação envolvendo um golpe de recuperação baseado em taxas, no qual as vítimas supostamente foram solicitadas a pagar cobranças adicionais para recuperar criptomoedas anteriormente roubadas, busca quase US$ 285.000.
Os investigadores disseram que as operações de lavagem de dinheiro por trás de todos os cinco casos estavam sediadas principalmente no Sudeste Asiático. O Departamento de Justiça afirmou que os endereços IP ligados aos esquemas estavam localizados principalmente na China, Malásia e Camboja, ilustrando como grupos internacionais de fraude continuam a mover ativos digitais roubados por múltiplas jurisdições antes que as vítimas ou as autoridades possam rastreá-los.
Investigações de fraude expandem esforços de recuperação de ativos
Os promotores federais disseram que a ação mais recente se soma a mais de US$ 800 milhões recuperados por meio da Força-Tarefa de Golpes de Centros de Chamadas, uma iniciativa lançada em novembro de 2025 pela Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro para interromper redes internacionais de fraude em criptomoedas.
Em uma declaração divulgada pelo Departamento de Justiça, Pirro disse que a apreensão mais recente demonstrou os resultados de perseguir operações internacionais de lavagem de dinheiro em vez de focar apenas na fraude em si. Ela acrescentou que os investigadores desmantelaram redes complexas de lavagem de dinheiro, protegeram vítimas e interromperam canais financeiros criminosos usados para mover lucros ilícitos.
O confisco mais recente continua uma série de ações do Departamento de Justiça visando criptomoedas ligadas a golpes online e outros crimes habilitados por ciberespaço.
No início deste ano, o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Massachusetts apresentou uma queixa de confisco civil buscando recuperar 327.829,72 USDT supostamente conectados a um golpe de romance online. De acordo com documentos judiciais de março de 2026, um residente de Massachusetts foi persuadido por meio de um aplicativo de namoro a transferir dinheiro para investimentos falsos em criptomoedas antes que os fundos roubados fossem roteados por múltiplas carteiras de blockchain e convertidos na stablecoin USDT da Tether.
Investigadores federais posteriormente apreenderam várias carteiras ligadas a esse caso depois que a análise de blockchain rastreou o movimento dos fundos. Os promotores disseram que os processos de confisco civil permitem que ativos digitais recuperados sejam devolvidos a vítimas elegíveis assim que as reivindicações de propriedade forem resolvidas pelo tribunal.
As ações de recuperação também se estenderam além da fraude de investimento. Em julho de 2025, o Departamento de Justiça apresentou uma queixa de confisco civil separada buscando quase US$ 2,3 milhões em Bitcoin supostamente ligados ao grupo de ransomware Chaos. Segundo os promotores federais, a criptomoeda havia sido rastreada até uma carteira associada a um suposto membro da operação de ransomware-como-serviço e foi apreendida depois que investigadores do FBI obtiveram acesso à carteira antes de transferir os fundos para custódia controlada pelo governo.
As autoridades têm cada vez mais confiado na análise de blockchain como parte dessas investigações. Documentos judiciais em vários casos descreveram como os investigadores rastrearam criptomoedas através de transferências sucessivas de carteiras antes de identificar endereços conectados a supostas operações de lavagem de dinheiro ou redes de fraude.
Outras agências dos EUA também expandiram a aplicação da lei envolvendo ativos digitais. Em março de 2026, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou duas redes supostamente ligadas ao Cartel de Sinaloa, no México, acusando-os de usar transações de criptomoedas para movimentar lucros do tráfico de fentanil. O Tesouro identificou vários endereços de carteiras Ethereum conectados às sanções e alegou que associados do cartel convertiam dinheiro em criptomoeda antes de transferir fundos ilícitos através de redes blockchain.
