Em resumo

  • Procuradores dos EUA apreenderam mais de US$ 25 milhões em criptomoeda ligados a esquemas internacionais de fraude que atingiram vítimas nos EUA e no Canadá.
  • O dinheiro foi recuperado por meio de cinco queixas de confisco civil protocoladas na terça-feira em Washington, D.C., ligadas a golpes de investimento e romance.
  • Isso se soma aos mais de US$ 800 milhões recuperados pela Força-Tarefa de Combate a Golpes (Scam Center Strike Force), lançada no final de 2025.

Procuradores dos EUA apreenderam mais de US$ 25 milhões em criptomoeda ligados a golpes internacionais que defraudaram milhares de vítimas nos Estados Unidos e no Canadá, disse o Departamento de Justiça na terça-feira.

O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia, em parceria com o Escritório de Campo de Washington do Serviço Secreto, protocolou cinco queixas de confisco civil na terça-feira, cada uma ligada a uma investigação separada sobre plataformas fraudulentas de investimento em cripto e esquemas de romance online. Agentes disseram que rastrearam os lucros ilícitos por centenas de endereços de carteiras intermediárias, onde foram misturados com fundos de outras vítimas.

A maior queixa busca cerca de US$ 12,1 milhões ligados a golpes de romance que atingiram mais de 200 pessoas, seguida por cerca de US$ 10,4 milhões sinalizados pelas autoridades canadenses em mais de 270 transações suspeitas de vítimas. Os três casos restantes variam de US$ 285.000 a US$ 2,4 milhões, incluindo um em que golpistas se passaram por agentes de recuperação oferecendo-se para recuperar fundos roubados em uma fraude anterior.

Em cada caso, os lavadores de dinheiro estavam majoritariamente baseados no Sudeste Asiático, com endereços de IP na China, Malásia e Camboja, disseram os procuradores.

A Força-Tarefa de Combate a Golpes (Scam Center Strike Force)

A apreensão decorre da Força-Tarefa de Combate a Golpes, lançada em novembro de 2025 pela Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro. Os investigadores "romperam esquemas complexos de lavagem de dinheiro" para chegar ao dinheiro, disse Pirro em comunicado. As cinco investigações permanecem abertas, com os fundos recuperados elevando o total arrecadado da força-tarefa para mais de US$ 800 milhões.

Em cada caso, disseram os promotores, os lavadores estavam principalmente baseados no Sudeste Asiático, com endereços IP na China, Malásia e Camboja — parte de uma economia de golpes cada vez mais administrada a partir da região e sinalizada pela Interpol como uma ameaça global.

Grande parte do investimento em criptomoedas e da fraude romântica é operada a partir de compostos de trabalho forçado no Camboja, Mianmar e Laos, onde trabalhadores traficados são coagidos a fraudar vítimas em todo o mundo. Em outubro, as autoridades dos EUA e do Reino Unido acusaram o Prince Group do Camboja e apreenderam mais de 127.000 BTC da rede — na época valendo cerca de US$ 12 bilhões, marcando a maior apreensão e confisco civil na história do DOJ.