A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia apresentou uma queixa criminal contra a exchange de criptomoedas Bitkub Online e dois de seus ex-diretores, alegando que eles enviaram relatórios regulatórios falsos após um ataque cibernético em 2021 que resultou na perda de ativos digitais no valor de cerca de 1,7 bilhão de baht (US$ 50 milhões).
Resumo
- A SEC da Tailândia apresentou uma queixa criminal contra a Bitkub e dois ex-diretores por suposta falsa declaração relacionada ao ataque cibernético de 2021.
- A Bitkub disse que atrasou a divulgação do hack para evitar uma corrida bancária e posteriormente substituiu todos os ativos digitais roubados sem perdas para os clientes.
- O caso ocorre enquanto a Tailândia continua expandindo as regulamentações de criptomoedas e aumentando a fiscalização no setor de ativos digitais.
De acordo com um anúncio publicado pela Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC) na quinta-feira, a queixa tem como alvo a Bitkub Online, os ex-diretores Sakolkorn Sakavee e Thaweesap Rawan por informações apresentadas nos relatórios diários de capital líquido da exchange após o hack de maio de 2021.
O regulador alegou que os relatórios apresentados entre 10 de maio e 30 de outubro de 2021 não mostraram com precisão a redução nas participações em ativos digitais da exchange depois que os atacantes roubaram 16 criptomoedas diferentes. A SEC disse que a omissão criou a impressão de que os ativos dos clientes permaneciam intactos e que a exchange não havia sofrido perdas com o incidente.
As autoridades disseram que os ativos roubados foram substituídos até 31 de outubro de 2021, mas argumentaram que o impacto do roubo deveria ter sido refletido nos relatórios apresentados durante o período. A queixa acusa a Bitkub e os dois ex-diretores de violar várias disposições dos regulamentos de ativos digitais da Tailândia por meio das supostas divulgações falsas.
A SEC disse que o assunto agora passará pelo processo de investigação criminal do país antes de qualquer decisão sobre processo judicial ou procedimentos judiciais.
Bitkub contesta as alegações do regulador
Respondendo em uma postagem no X, a Bitkub disse que o caso diz respeito a decisões sobre quando divulgar o comprometimento da carteira, e não a alegações de fraude ou perdas de clientes.
A exchange disse que atrasou intencionalmente o anúncio do incidente porque queria evitar uma possível corrida bancária enquanto trabalhava para se recuperar do roubo. De acordo com a empresa, seus cofundadores posteriormente compraram uma quantidade equivalente de ativos digitais para substituir os fundos roubados, deixando clientes e a empresa sem perdas financeiras.
A Bitkub também disse que fortaleceu sua estrutura de governança, procedimentos de conformidade e controles de segurança desde o incidente.
Fundada em 2018, a Bitkub se tornou a maior exchange de criptomoedas da Tailândia. A CoinGecko classificou a plataforma em primeiro lugar entre as exchanges tailandesas por pontuação de confiança, enquanto seu volume de negociação diário era de cerca de US$ 712 milhões no momento da publicação.
A queixa também ocorre enquanto a Bitkub continua a explorar uma listagem pública. A empresa confirmou em dezembro de 2025 que estava considerando uma oferta pública inicial, incluindo a possibilidade de listagem em Hong Kong.
Fiscalização ocorre enquanto a Tailândia expande a regulamentação de criptomoedas
A ação de fiscalização ocorre enquanto as autoridades tailandesas continuam a apertar a supervisão em diferentes partes do mercado de ativos digitais.
No início deste mês, o veículo local Thansettakij informou que o Banco da Tailândia (BOT) e a SEC começaram a examinar transações de stablecoin de alto valor depois de identificar transferências que podem ter contornado os requisitos normais de relatórios financeiros. De acordo com a reportagem, o governador do BOT, Vitai Ratanakorn, disse que as autoridades estavam usando ferramentas de análise de dados para revisar grandes transações, particularmente envolvendo a USDT da Tether, enquanto avaliam se mais ações regulatórias são necessárias.
Além das stablecoins, a reportagem disse que os reguladores também aumentaram o escrutínio de grandes depósitos e saques em dinheiro, negociação de ouro e contas bancárias ligadas a jogos de azar online como parte dos esforços de combate à lavagem de dinheiro.
Ao mesmo tempo, a Tailândia continuou avançando com políticas destinadas a expandir seu mercado regulamentado de criptomoedas.
Em fevereiro, o governo tailandês aprovou emendas reconhecendo criptomoedas como ativos subjacentes elegíveis sob a Lei de Negociação de Derivativos do país, permitindo que contratos futuros e de opções regulamentados façam referência a ativos digitais como o Bitcoin. Após a aprovação, a SEC foi encarregada de redigir regras detalhadas de licenciamento e requisitos de contrato para os participantes do mercado.
O regulador posteriormente propôs facilitar os requisitos de licenciamento para negócios de ativos digitais, permitindo que as empresas solicitem licenças de derivativos sob uma única entidade corporativa em vez de estabelecer empresas separadas.
Durante o processo de consulta, o Secretário-Geral da SEC, Pornanong Budsaratragoon, disse que a proposta apoiaria cripto como uma classe de ativos de investimento, ao mesmo tempo em que daria aos investidores acesso a produtos regulamentados adicionais sob salvaguardas de supervisão apropriadas.
