Chainalysis Government Solutions расширила свой судебный иск против контракта на аналитику блокчейна на сумму 94,66 миллиона долларов, который Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) присудила TRM Labs.
Резюме
- Chainalysis подала семь исковых требований, оспаривающих присуждение ICE контракта на аналитику блокчейна на сумму 94,66 миллиона долларов компании TRM Labs без проведения открытого конкурса.
- Семь требований оспаривают оценку ICE, ограничительные критерии, планирование закупок и reliance на полномочия по sole-source закупкам.
- ICE дала заинтересованным поставщикам три дня и одну страницу, чтобы полностью объяснить свои соответствующие возможности.
- Chainalysis утверждает, что несколько требований соответствовали продуктам TRM, но были исключены из окончательного заявления о потребностях.
- Устные слушания назначены на 2 сентября, в то время как правительство запросило решение к 10 сентября.
Отредактированная жалоба, обнародованная 28 августа, содержит семь требований к правительству США. Chainalysis утверждает, что ICE неправомерно избежала открытого конкурса и оценивала потенциальных поставщиков по требованиям, которые не были полностью раскрыты.
Подача иска представляет собой изложение событий со стороны Chainalysis. ICE и TRM Labs оспаривают дело, и Суд США по федеральным искам не установил, что какая-либо из сторон действовала неправомерно.
Chainalysis утверждает, что ICE изменила свои критерии оценки
ICE присудила контракт 70CMSD26C00000005 компании TRM Labs 1 июля. Соглашение сроком на один год действует до 30 июня 2027 года и охватывает криминалистическое программное обеспечение и поддержку расследований оперативных групп по внутренней безопасности.
Работа включает отслеживание блокчейна, пресечение мошенничества, расследования киберпреступлений и поддержку дел о сексторции. TRM Labs позже присоединилась к иску в качестве ответчика-интервента, что позволило ей защищать награду вместе с правительством.
Первые три требования Chainalysis сосредоточены на том, как ICE определила и оценила свои требования. Компания утверждает, что ее заявление о возможностях охватывало все требования окончательного заявления о потребностях ICE. Поэтому она оспаривает определение ICE о том, что TRM была единственным ответственным источником, способным выполнить работу.
Chainalysis также утверждает, что ICE полагалась на более ранний запрос информации при принятии решения о том, может ли другой поставщик соответствовать требованиям. Компания заявляет, что несколько требований из этого документа не были включены в окончательное заявление о потребностях, на основе которого поставщикам было поручено готовить свои предложения.
Эти оспариваемые требования включали доступ к проприетарной базе данных о мошенничестве, содержащей более одного миллиона записей, автоматические уведомления поставщикам виртуальных активов и операционные партнерства с эмитентами стейблкоинов.
Семь требований направлены на процесс sole-source закупок ICE
Четвертое требование утверждает, что ICE не уделила должного внимания заявлению о возможностях Chainalysis. ICE опубликовала уведомление о намерении 8 июня и потребовала ответы до 11 июня.
Заинтересованные поставщики могли представить только одну страницу, хотя само заявление о потребностях составляло примерно полторы страницы и охватывало три операционные области. Chainalysis утверждает, что ICE не задавала дополнительных вопросов перед завершением своего отчета о исследовании рынка на следующий день.
В жалобе говорится, что отчет ICE признал обе компании имеющими зрелые следственные платформы и интеграцию искусственного интеллекта. Также allegedly признавалось, что обе могут развернуть персонал с допуском. Однако ICE пришла к выводу, что Chainalysis не обладает другими возможностями, необходимыми для программы.
Chainalysis оспаривает эту оценку. Она утверждает, что короткий период ответа, ограничение в одну страницу и отсутствие дополнительных вопросов превратили проверку возможностей в «простую формальность». Эта формулировка отражает утверждение компании, а не вывод суда.
Пятое утверждение касается предположительно ограничительных спецификаций. Chainalysis утверждает, что вопросы об автоматической заморозке активов, партнерствах со стейблкоинами и размере базы данных для сообщений пострадавших точно соответствовали продуктам или коммерческим договоренностям TRM.
Chainalysis заявляет, что предложил альтернативные методы, которые могли бы достичь тех же целей расследования. В жалобе говорится, что обоснование ICE не объясняло, почему эти альтернативы были недостаточны.
Chainalysis оспаривает юридические полномочия ICE
Шестое утверждение касается использования ICE правил федерального правительства «Революционный пересмотр FAR». Chainalysis утверждает, что ICE полагался на обоснование «уникальных возможностей», найденное в более старой версии федеральных правил закупок, но опущенное в правилах, регулирующих эту закупку.
Текущие правила закупок позволяют агентству избегать полной и открытой конкуренции, когда только один ответственный источник может удовлетворить его потребности. Они также требуют рассмотрения заявлений о возможностях и запрещают агентствам использовать неадекватное планирование для оправдания ограниченной конкуренции.
Седьмое утверждение Chainalysis сосредоточено на этом требовании планирования. Компания отмечает, что ICE направил свой запрос информации 28 мая, получил 20-страничный ответ от Chainalysis 2 июня и объявил о планируемом единственном источнике шесть дней спустя.
Затем ICE закрыл период подачи заявлений о возможностях 11 июня и завершил свой отчет об исследовании рынка 12 июня. Chainalysis утверждает, что этот график оставил слишком мало времени для согласования различных требований или оценки альтернативных поставщиков.
Правительство может утверждать, что ICE разумно заключил, что только TRM может удовлетворить его операционные требования. Суть этой позиции остается на усмотрение суда.
Слушание 2 сентября может определить контракт
Chainalysis хочет, чтобы суд признал присуждение контракта незаконным, навсегда остановил его исполнение и обязал ICE провести полную и открытую конкуренцию. Он также добивается возмещения судебных издержек в соответствии с Законом о равном доступе к правосудию.
Успешное оспаривание не приведет автоматически к передаче контракта Chainalysis. Суд может вместо этого потребовать от ICE пересмотреть свой анализ, возобновить конкуренцию или подготовить юридически достаточное обоснование единственного источника. Он также может отказать в запрошенном судебном запрете и оставить контракт с TRM в силе.
Судья Стивен С. Шварц назначил ускоренное рассмотрение дела. Устные слушания назначены на 2 сентября в 10:00 по восточному времени в Вашингтоне, округ Колумбия. Правительство запросило решение к 10 сентября, хотя суд не связан этой запрошенной датой.
Как ранее сообщалось на crypto.news, контракт поддерживает растущую зависимость федеральных властей от частных поставщиков блокчейн-аналитики. Обе компании работали с правоохранительными органами, и обе внесли вклад в поддержку трассировки в международную операцию по замораживанию активов на сумму 701 миллион долларов.
В связанном освещении Chainalysis недавно предоставил 14 300 следственных зацепок из криптовалютной деятельности, связанной с подозреваемыми сетями жестокого обращения с детьми. Спор с ICE теперь просит суд решить, следовало ли правительство закону о закупках при выборе поставщика для поддержки другой крупной следственной программы.
