Министерство юстиции США заявило 1 сентября, что федеральные следователи изъяли более 560 000 долларов в криптовалюте, предположительно предназначенной для ХАМАС. ФБР также взяло под контроль домены и серверы, которые, по словам властей, поддерживали сбор средств и вербовку.
Резюме
- Минюст заявил, что три ордера на арест изъяли более 560 000 долларов в криптовалюте, предположительно предназначенной для сбора средств ХАМАС.
- Сотрудники ФБР также изъяли домены и серверы, используемые платформами сбора средств Аль-Кассам по всему миру.
- В судебных документах описываются сменяющиеся криптовалютные адреса, распространяемые через зашифрованные групповые чаты и веб-сайты для доноров.
- Первое изъятие в 2025 году вернуло примерно 201 400 долларов с кошельков и биржевых счетов, которые следователи идентифицировали ранее.
- Власти получили информацию о тысячах людей, которые связывались с платформами, связанными с ХАМАС, по поводу пожертвований.
Принудительные меры были санкционированы пятью ордерами, выданными в период с марта 2025 года по август 2026 года. Три из них касались изъятия криптовалюты, а два касались онлайн-инфраструктуры, предположительно контролируемой бригадами «Аль-Кассам», военным крылом ХАМАС.
ХАМАС признан правительством США иностранной террористической организацией. Последнее заявление описывает обвинения, содержащиеся в аффидевитах к ордерам. Оно не представляет собой уголовное осуждение лиц, контролировавших адреса, счета или серверы.
Три ордера были направлены на сбор средств ХАМАС в криптовалюте
Изъятие криптовалюты было санкционировано ордерами от 25 марта 2025 года, 25 июня 2025 года и 10 октября 2025 года. В совокупности эти меры вернули более 560 000 долларов, согласно Минюсту.
Следователи заявили, что человеческие источники помогли выявить систему сбора средств, которая распространяла сменяющиеся криптовалютные адреса через зашифрованный групповой чат и веб-сайт. Сообщается, что донорам было указано отправлять средства на разные адреса, что затрудняло отслеживание сети сбора.
Первый публично объявленный этап расследования вернул примерно 201 400 долларов с криптовалютных кошельков и биржевых счетов. Власти заявили, что эти активы были связаны с сетью, которая переместила более 1,5 миллиона долларов с октября 2024 года.
Первоначальное изъятие было освещено в репортаже crypto.news об изъятии 201 400 долларов, связанных с ХАМАС. Последнее заявление Минюста показывает, что последующие ордера увеличили общую сумму изъятого до более 560 000 долларов.
Аффидевиты не устанавливают, что каждая транзакция через выявленную систему напрямую финансировала атаку. Они описывают доказательства, которые следователи представили для получения судебного разрешения на изъятие активов.
ФБР взяло под контроль домены и серверы для сбора средств
ФБР позже расширило операцию с криптовалюты на интернет-инфраструктуру. Ордера от 29 июля 2026 года и 18 августа 2026 года санкционировали изъятие доменов и серверов, предположительно использовавшихся для сбора средств и вербовки.
Целевая инфраструктура включала Alqassam.ps, который Минюст описал как главный веб-сайт бригад «Аль-Кассам». Взятие под контроль доменов и серверов позволило следователям прервать доступ и получать информацию, отправленную через изъятую инфраструктуру.
Минюст заявил, что операция позволила ФБР перехватить дополнительные пожертвования в криптовалюте, предположительно предназначенные для ХАМАС. Власти также получили информацию о тысячах людей, которые связывались с платформами, чтобы пожертвовать или попытаться пожертвовать через криптовалюту и обычные способы оплаты.
Операцию возглавляло полевой офис ФБР в Альбукерке в координации с его контртеррористическим отделом, киберотделом и нью-йоркским полевым офисом. Прокуроры округа Колумбия и отдела национальной безопасности Министерства юстиции ведут это дело.
Публичные блокчейны помогли следователям отслеживать платежи
Адреса криптовалют могут часто меняться, но транзакции, проводимые в публичных блокчейнах, обычно оставляют постоянные записи. Следователи могут связать эти переводы с биржевыми счетами, известными сервисами и другими адресами при наличии дополнительных доказательств.
Министерство юстиции заявило, что его расследование сочеталось с трассировкой блокчейна и информацией из человеческих источников. Обзор Chainalysis первоначального изъятия показал, что власти следили за переводами через биржи, брокеров и операционные кошельки, прежде чем получить контроль над целевыми средствами.
Смена адресов может затруднить атрибуцию, но не удаляет историю транзакций из публичного блокчейна. Средства также могут стать идентифицируемыми, когда пользователи взаимодействуют с регулируемыми биржами, которые собирают информацию о клиентах.
Аналогичные меры принудительного исполнения включали замораживание токенов эмитентами стейблкоинов, связанных с санкционированными или подозреваемыми незаконными сетями. Tether помог властям США заморозить 1,6 миллиона долларов, связанных с предполагаемой сетью финансирования терроризма.
Эти случаи не устанавливают, что криптовалюта составляет большую долю финансирования терроризма. Они демонстрируют, что записи блокчейна, биржевая информация и контроль эмитентов могут помочь властям идентифицировать и ограничивать определенные транзакции.
Изъятие не автоматически завершает конфискацию
Санкционированное судом изъятие позволяет правоохранительным органам взять под контроль определенные активы во время расследования. Окончательная конфискация - это отдельный юридический процесс, который определяет, может ли правительство постоянно удерживать эти активы.
Последнее заявление Министерства юстиции не идентифицирует новых обвиняемых и не описывает завершенное решение о конфискации, покрывающее все 560 000 долларов. Оно также не предоставляет разбивку сумм, изъятых по каждому из трех ордеров на криптовалюту.
Нет публичного объявления, объясняющего, какие криптовалюты составляли полный изъятый баланс. Действия марта 2025 года включали несколько кошельков и биржевых счетов, но более поздние материалы аффидевита необходимы для определения того, как общая сумма увеличилась.
Будущие документы могут предоставить больше информации о цифровых активах, услугах и юрисдикциях. Если прокуроры не предъявят обвинения или не подадут жалобы о конфискации, некоторые доказательства могут оставаться запечатанными для защиты методов расследования и сотрудничающих источников.
Последняя подтвержденная позиция заключается в том, что федеральные суды санкционировали пять связанных действий по изъятию. Министерство юстиции заявляет, что эти действия вернули более 560 000 долларов и нарушили онлайн-инфраструктуру, предположительно использовавшуюся ХАМАС. Утверждения о праве собственности, цели и контроле остаются правительственными обвинениями, если они не будут проверены в последующих разбирательствах.
