Пользователь Hyperliquid сообщил, что его кошелек был помечен как высокорисковый после получения платежа в счет погашения долга, связанного с криптобиржей HTX, что вызвало обеспокоенность по поводу того, как санкционный скрининг может повлиять на пользователей, которые никогда напрямую не пользовались платформой, находящейся под санкциями.
Краткое содержание
- Трейдер Hyperliquid заявил, что его кошелек был помечен как высокорисковый после получения платежа в счет погашения долга от друга, который пользовался HTX.
- Другой пользователь сообщил, что три его кошелька были ограничены в июне после взаимодействия с HTX вслед за санкциями Великобритании против этой биржи.
- Ограничения вызвали обеспокоенность по поводу доступа к будущим аирдропам: один из пострадавших трейдеров утверждает, что не смог получить вознаграждения Kinetiq Season 2.
- Пользователи задались вопросом, могут ли небольшие переводы с HTX привести к пометке несвязанных кошельков, хотя автоматический механизм блокировки подтвержден не был.
В посте в X от 25 октября трейдер, известный как x256.hl, сообщил, что несколько месяцев назад одолжил другу несколько тысяч долларов, а затем получил возврат долга с HTX, ранее известной как Huobi.
Трейдер заявил, что не знал о санкционных проблемах биржи и никогда лично не пользовался HTX. По сообщениям, его друг также не знал об ограничениях.
Hyperliquid помечает адрес пользователя. Источник: X/x256xx
Пользователь задался вопросом, могут ли небольшие суммы, отправленные с HTX на другие кошельки Hyperliquid, привести к тому, что эти адреса столкнутся с аналогичными ограничениями.
Ограничения кошельков Hyperliquid затронули и других трейдеров
Эта жалоба вызвала ответ от другого пользователя Hyperliquid, @0xasrequired, который заявил, что столкнулся с аналогичными проблемами после взаимодействия с HTX.
Трейдер сослался на подробную статью в X, описывающую, как три кошелька были ограничены в официальном фронтенде Hyperliquid в июне после транзакций, связанных с этой биржей.
Согласно этому сообщению, два кошелька были первоначально помечены 2 июня, а третий был ограничен 5 июня. Трейдер заявил, что эти кошельки составляли 99,5% его чистого капитала и содержали активность, накопленную в нескольких протоколах децентрализованных финансов.
По сообщениям, их история торговли на Hyperliquid включала более 210 миллионов долларов объема, более 60 000 долларов торговых комиссий и еще 50 000 долларов комиссий билдеров.
Хотя трейдер все еще мог получить доступ к Hyperliquid через альтернативные интерфейсы, он утверждал, что потеря доступа к официальному фронтенду может помешать им подписать условия, необходимые для будущих заявок на аирдропы.
В последнем обмене сообщениями @0xasrequired заявил, что не смог получить вознаграждения Kinetiq Season 2, несмотря на то, что входил в топ-150 участников.
Первоначальный заявитель ответил, что ему удалось успешно получить свои вознаграждения Kinetiq, хотя транзакция, связанная с HTX, произошла до финального снимка.
Санкции Великобритании против HTX спровоцировали проблемы со скринингом кошельков
Ограничения последовали за санкциями Великобритании от 26 мая против Huobi Global S.A., которую британские власти обвинили в предоставлении финансовых услуг, связанных с организациями, имеющими отношение к России, включая A7 и Garantex.
Как сообщал crypto.news в мае, данное решение предусматривало замораживание активов и финансовые ограничения в отношении компании, попавшей под санкции.
HTX оспорила применение решения к своей операционной бирже, утверждая, что Huobi Global S.A. является отдельным юридическим лицом. Британские санкционные органы впоследствии уточнили, что считают HTX подпадающей под ограничения в силу правил собственности.
Вскоре проблемы с соблюдением требований возникли и на других платформах.
В июне FixedFloat приостановила средства, связанные с Huobi, для дополнительной проверки, тогда как блокчейн-исследователь ZachXBT раскритиковал обращение с обычными пользователями, чьи кошельки взаимодействовали с биржей.
Kraken и OKX выпустили предупреждения относительно переводов, связанных с HTX, при этом пользователи могут столкнуться с дополнительными проверками.
Ограничения продолжились в августе, когда Binance объявила об ограничениях транзакций с участием HTX и 10 других платформ в соответствии с регуляторными мерами, связанными с санкциями.
Скрининг третьими сторонами вызывает вопросы о блокировке кошельков
В своей июньской статье @0xasrequired заявил, что беседы с Blockaid, Chainalysis и TRM показали, что провайдеры комплаенса предоставляют информацию о транзакциях и оценки рисков, тогда как отдельные платформы определяют, какие кошельки ограничивать.
Трейдер утверждал, что Hyperliquid назвала Chainalysis своим провайдером скрининга, хотя эта связь не была независимо подтверждена.
Сообщается, что их кошельки прошли проверки, проведённые через GoPlus Security и Blockaid, несмотря на то что были ограничены на Hyperliquid.
В статье описывались отдельные ограничения, касающиеся GRVT и OpenSea, включая кошельки, которые, как утверждается, не имели прямой ончейн-связи с HTX, но были связаны с тем же профилем OpenSea.
Другой случай касался пользователя Hyperliquid по имени Maxime, который заявил, что его кошелёк был ошибочно помечен после получения транзакции на $0,02, связанной с подозрительным адресом. Впоследствии доступ к фронтенду был восстановлен.
Возможность того, что нежелательные переводы спровоцируют ограничения, остаётся предметом беспокойства среди затронутых трейдеров.
Октябрьская жалоба не сопровождалась публичным объяснением от Hyperliquid, указывающим конкретную транзакцию или критерии скрининга, ставшие причиной пометки.
В более раннем случае @0xasrequired заявил, что открыл тикет в поддержке Discord и получил первоначальный ответ от соучредителя Hyperliquid iliensinc, но на момент публикации их статьи дальнейшего решения получено не было.
