Кратко
- Бюро по возврату активов Ирландии сообщает, что банды хранят сид-фразы и закрытые ключи криптокошельков в арендованных хранилищах вместе с наличными, часами и паспортами.
- Оно сообщило об этой практике правительственному комитету, который готовит Ирландию к новым правилам ЕС по борьбе с отмыванием денег.
- Наличные по-прежнему доминируют, и глава бюро говорит, что использование криптовалют преступниками в Ирландии остается «базовым».
Глава Бюро по возврату активов заявил, что организованные преступные группировки в Ирландии арендуют хранилища для хранения закрытых ключей и сид-фраз, которые контролируют криптокошельки, вместе с наличными, люксовыми часами и сумками.
Детектив-главный суперинтендант Майкл Габбинс, который руководит бюро, агентством Ирландии по изъятию активов, рассказал Sunday Independent, что эта практика выявилась в ходе его собственных расследований и была доведена до сведения правительственного Руководящего комитета по борьбе с отмыванием денег.
Содержимое хранилищ, по его словам, "может быть ключами от криптовалют, наличными, часами или даже паспортами". Он добавил: "Опять же, исходя из нашего опыта, мы видели подобное в таких делах".
Комитет готовит Ирландию к правилам ЕС, которые вступят в силу следующим летом и запретят наличные операции на сумму более 10 000 евро, а также обяжут предприятия идентифицировать любого, кто тратит 3 000 евро или более наличными. Поставщики услуг криптоактивов, продавцы предметов роскоши и краудфандинговые платформы столкнутся с более строгим надзором. Ирландия опубликовала свою первую национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег в прошлом месяце, после плана действий, который ужесточил меры защиты криптовалют.
"Все еще довольно примитивно"
Банды обращаются к криптовалютам, чтобы распределить риск конфискации и из-за прикрытия, которое, как они считают, она обеспечивает. "Они верят, что с ней связана анонимность", - сказал Габбинс в интервью в связи с отчетом, хотя он указал на волатильность цен и риск потери паролей от кошельков как на противодействующие проблемы.
Тем не менее, использование криптовалют в Ирландии "все еще довольно примитивно", - сказал он газете, и наличные остаются доминирующей формой грязных денег. "Для тех, кто занимается торговлей наркотиками, это все еще наличный бизнес".
Вместо этого бюро столкнулось с профессиональными отмывателями денег, включая операторов хавалы - неформальной системы переводов, при которой наличные, внесенные в одной стране, выплачиваются в другой, не пересекая границу. Габбинс оценил комиссию примерно в 6%. В ходе одного такого расследования бюро изъяло 230 000 евро из банковской ячейки в частной компании по хранению ценностей.
Бюро также отдельно работает над крупнейшим изъятием криптовалюты в своей истории, взломав первый из 12 кошельков в марте с помощью Европола. На них хранится 6000 BTC, изъятых у производителя каннабиса в 2019 году, чьи закрытые ключи были записаны и спрятаны в чехле для удочки, который позже был утерян. Габбинс сообщил, что более 130 миллионов евро из 360 миллионов евро уже реализовано.
В прошлом году бюро вернуло ирландскому казначейству почти 15 миллионов евро.
