Кратко
- Мэлоун Лам, 22 года, должен предстать перед федеральным судом в Вашингтоне во вторник на слушании о соглашении о признании вины.
- Прокуроры утверждают, что звонившие, выдававшие себя за сотрудников Google и Gemini, убедили инвестора из Вашингтона перевести более 4100 BTC.
- В том же обвинительном заключении описывается рэкетирская группа, которая также совершала кражи со взломом в домах, чтобы похитить аппаратные кошельки.
Мэлоун Лам, 22-летний сингапурец, которого прокуроры называют организатором группы, похитившей 245 миллионов долларов в биткоинах у одного инвестора, должен предстать перед федеральным судом в Вашингтоне во вторник на слушании о соглашении о признании вины.
Мужчина, названный в судебных документах только как Жертва-7, находился дома в Вашингтоне, когда звонившие, утверждавшие, что они из Google и Gemini, предупредили его, что его счета подверглись атаке. Они убедили его установить программное обеспечение удаленного доступа и передать свои коды безопасности, а затем вывели более 245 миллионов долларов в биткоинах из его кошельков.
Обвинительное заключение предъявляет обвинения 18 лицам как рэкетирской группе, которую оно называет «Предприятие социальной инженерии», с ролями, начиная от хакеров баз данных и заканчивая звонившими и отмывателями денег. Она выросла из дружеских связей, сложившихся в онлайн-играх, и работала с украденными криптовалютными базами данных, чтобы выбирать цели. Когда жертва хранила монеты на аппаратном кошельке, члены группы, по словам прокуроров, летели к дому и вламывались.
Конкуренты пришли за семьей
Слух о добыче распространился, и сама группа стала мишенью. Неделю спустя родители соучастника Вира Четала ехали на машине в Дэнбери, штат Коннектикут, когда автомобиль протаранил их Lamborghini, и мужчины подъехали на фургоне, избили пару и связали их, намереваясь вымогать у Четала его долю. Очевидцы вызвали полицию, и мимо случайно проезжал сотрудник ФБР не при исполнении.
Сами деньги, по словам прокуроров, были переведены в Monero через биржи, не требующие идентификации, а затем через цепочки «пилинга». Наличные возвращались крупными суммами, часть из которых перевозилась через страну внутри набивных игрушек. Лам потратил 4 миллиона долларов в ночных клубах Лос-Анджелеса за месяц и купил более 30 автомобилей, оформив их на подставную компанию Crypto Administration LLC.
Участники передавали сообщения Лэму и от него в тюрьме Майами, финансировали его защиту из средств, полученных мошенническим путем, и все еще пытались совершать атаки социальной инженерии из Дубая в начале 2025 года, обсуждая их закодированным языком об «игре в турнирах», согласно обвинительному заключению.
Десять из 18 на данный момент признали себя виновными. Судья Коллин Коллар-Котелли, которая отвергла описание группы одним из адвокатов как озорных молодых людей, вынесла приговоры троим. «Молодость — не оправдание», — заявила она.
