Мэлоун Лам, предполагаемый главарь группы, обвиняемой в краже более 240 миллионов долларов в биткоинах у инвестора из Вашингтона, округ Колумбия, назначен на слушание по соглашению о признании вины после того, как 10 других обвиняемых признали свою вину в этом масштабном деле о краже криптовалюты.
Резюме
- Мэлоун Лам назначен на слушание по соглашению о признании вины по делу о краже более 4100 биткоинов на сумму свыше 240 миллионов долларов у инвестора из Вашингтона.
- Прокуроры заявили, что Лам и его сообщники использовали методы социальной инженерии для получения доступа к аккаунту и кодам безопасности, прежде чем переместить украденную криптовалюту через несколько платформ.
- Группа потратила миллионы на роскошные автомобили, частные самолеты, особняки, часы и ночные клубы до начала арестов ФБР в сентябре 2024 года.
- По делу предъявлены обвинения восемнадцати обвиняемым, при этом Лам должен стать одиннадцатым, кто признает вину, и потенциально ему грозит как минимум 14 лет тюремного заключения.
Associated Press сообщило, что 22-летний сингапурец должен предстать перед судом во вторник, почти через два года после того, как прокуроры обвинили его и его сообщников в использовании методов социальной инженерии для кражи более 4100 биткоинов у давнего инвестора в криптовалюту в августе 2024 года.
По делу предъявлены обвинения восемнадцати обвиняемым, при этом Лам должен стать одиннадцатым, кто признает вину. Прокурор оценил во время его первого появления в суде, что федеральные руководящие принципы назначения наказания могут рекомендовать как минимум 14 лет тюремного заключения в случае его осуждения.
Лам был арестован в сентябре 2024 года после того, как следователи проследили месячный период расточительных трат, включавший роскошные автомобили, частные самолеты, дорогие часы, особняки и миллионы долларов, потраченные в ночных клубах.
Дело Мэлоуна Лама началось с кражи биткоинов на 240 миллионов долларов
Дело сосредоточено на нападении 18 августа 2024 года на жителя Вашингтона, идентифицированного в судебных документах как «Жертва 7».
Прокуроры заявили, что группа нацелилась на этого мужчину, потому что он был богатым давним инвестором в криптовалюту. Один звонивший представился сотрудником Google и спросил о предполагаемых попытках взломать аккаунт жертвы. Другой притворился сотрудником криптобиржи Gemini и предупредил, что вредоносное ПО поразило его кошелек.
Звонившие убедили жертву предоставить им доступ к его Google Drive и раскрыть коды безопасности, что позволило группе получить контроль над более чем 4100 BTC.
Crypto.news ранее сообщало в сентябре 2024 года, что Лам, Вир Четал и Джандиэль Серрано были связаны с атакой с использованием социальной инженерии на сумму примерно 243 миллиона долларов. Блокчейн-исследователь ZachXBT помог проследить кражу и опубликовал материалы, связанные с группой.
Частная запись зафиксировала реакцию подозреваемых после получения контроля над биткоинами, согласно AP. Можно было услышать голос, говорящий: «О, Боже! Бро, бро, я сейчас сойду с ума!»
Украденная криптовалюта впоследствии была перемещена через несколько обменных платформ, поскольку отмыватели денег работали над конвертацией части доходов в фиатную валюту, заявили прокуроры.
Следователи утверждали, что августовская кража не была первой операцией группы. Лам и его сообщники, познакомившиеся через онлайн-игровые сообщества, работали вместе над другими многомиллионными кражами с конца 2023 года, используя аналогичные методы социальной инженерии.
Такие атаки остаются основным источником потерь криптовалюты. В январе 2026 года держатель криптовалюты потерял более 282 миллионов долларов в биткоинах и лайткоинах после того, как был обманут в другой схеме социальной инженерии с участием аппаратного кошелька. ZachXBT заявил, что украденные активы были перемещены через мгновенные обменники и конвертированы в Monero.
Следователи проследили группу через IP-адрес
Одна оперативная ошибка помогла следователям идентифицировать людей, стоящих за кражей 2024 года.
Прокуроры заявили, что Серрано создал аккаунт на криптовалютной бирже для хранения почти 30 миллионов долларов в украденных активах, но не смог скрыть свой интернет-протокольный адрес. Следователи проследили его до дома в Энсино, Калифорния, который он арендовал за 47 500 долларов в месяц.
К тому времени члены группы начали тратить свои доходы.
Серрано отдыхал на Мальдивах, когда следователи опознали его как подозреваемого, в то время как Лам и его сообщники потратили 4 миллиона долларов в ночных клубах Лос-Анджелеса в течение месяца, по данным властей.
Только Лам потратил более 569 000 долларов за одну ночь в клубе Лос-Анджелеса. ФБР заявило, что он использовал украденную криптовалюту для покупки часов за 2 миллиона долларов и более 30 транспортных средств, включая кастомизированные Porsche, Lamborghini и Ferrari.
Четал купил своим родителям Lamborghini и хранил 500 000 долларов наличными в спортивной сумке, спрятанной в их стиральной машине.
Их траты вскоре создали еще одну проблему безопасности. Примерно через неделю после кражи биткоинов несколько мужчин в масках перехватили родителей Четала, когда они ехали на машине в Дэнбери, штат Коннектикут.
Нападавшие избили отца Четала бейсбольной битой, заставили пару сесть в фургон и связали им руки, сообщает AP. Прокуроры заявили, что группа намеревалась использовать родителей, чтобы оказать давление на Четала с целью передачи его доли украденной криптовалюты.
Физические нападения с участием держателей криптовалют и их родственников стали более распространенными. Chainalysis подсчитала, что преступники украли более 30 миллионов долларов в результате успешных физических криптоатак по всему миру в первой половине 2026 года.
Фирма по анализу блокчейна задокументировала 46 атак к концу июня, из которых 12 привели к выплатам. Члены семей или люди, связанные с держателями криптовалют, составляли примерно 25-30% задокументированных случаев к началу 2026 года.
Аресты ФБР последовали за разгульными тратами группы
ФБР обыскало квартиру Четала в Брансуике, штат Нью-Джерси, 9 сентября 2024 года, обнаружив у него украденную криптовалюту на сумму 37 миллионов долларов. Четал впоследствии согласился сотрудничать со следователями.
Девять дней спустя агенты арестовали Серрано в международном аэропорту Лос-Анджелеса, когда на нем были часы стоимостью 500 000 долларов.
Серрано первоначально отрицал свою причастность, но позже признал, что владел примерно 20 миллионами долларов в криптовалюте, украденной у жертвы из Вашингтона, сообщили прокуроры. Его обвинения остаются в силе.
Лам был арестован в тот же день в одном из объектов недвижимости в Майами, который он использовал. Прокуроры позже заявили, что сотрудник правоохранительных органов, не находившийся на дежурстве, предупредил его о том, что власти готовятся произвести арест.
«Мы всегда говорили о том, каково это будет, если меня посадят, но никогда не думали, что это будет так безумно», — сказал Лам сообщникам во время записанного тюремного звонка, процитированного в его обвинительном заключении.
Его траты удивили федерального магистратского судью Алисию Валье во время его первого появления в суде в Майами.
«Я могла только подумать о Феррисе Бьюллере, который пошел по плохой дорожке», — сказала Валье, имея в виду главного героя фильма 1986 года «Феррис Бьюллер берет выходной».
Аресты не сразу остановили расходование украденных средств. Прокуроры заявили, что другой подсудимый, Ферро, позже использовал доходы от схемы для оплаты судебных издержек Лама. Ферро признал себя виновным в сговоре с целью рэкета и отказался обращаться к суду, когда его приговорили в мае.
Потери от социальной инженерии остаются высокими
Дело Лама является частью серии крупных краж криптовалют, в которых злоумышленники нацеливались на людей, а не эксплуатировали код блокчейна.
Еще один пожилой американец потерял биткоины на сумму 330,7 миллиона долларов в апреле 2025 года после того, как злоумышленники использовали схему социальной инженерии, чтобы завладеть 3 520 BTC, сообщает ZachXBT. Средства впоследствии были перемещены через более чем 300 кошельков и как минимум 20 бирж.
Федеральные данные зафиксировали значительные потери от мошенничества, связанного с криптовалютами. ФБР получило 181 565 жалоб, связанных с криптовалютами, с потерями в размере 11,37 миллиарда долларов в 2025 году, при этом на инвестиционное мошенничество пришлось 61 559 жалоб и 7,23 миллиарда долларов заявленных потерь.
Исследователь кибербезопасности Эллисон Никсон, которая отслеживает онлайн-хакерскую субкультуру, известную как The Com, сообщила AP, что крупные суммы, доступные через криптомошенничество, привлекают молодых преступников, и призвала к увеличению ресурсов правоохранительных органов.
«Если мы серьезно не увеличим ресурсы, чтобы поймать этих людей и сделать это быстрее, то это будет распространяться все больше и больше», — сказала Никсон.
Окружной судья США Коллин Коллар-Котелли, которая ведет дело Лама, уже вынесла приговоры трем его предполагаемым сообщникам. Двое обвиняемых, участвовавших в отмывании похищенных средств, получили тюремные сроки около шести лет.
Четал признал себя виновным по обвинениям в сговоре в ноябре 2024 года и ожидает приговора, в то время как Такер Десмонд получил условный срок после признания вины в уничтожении улик, связанных с другими членами группы.
Десмонд заявил суду во время вынесения приговора в марте, что он «стал одержим образом успеха, а не тем, чтобы на самом деле стать трудолюбивым человеком».
Во время вынесения приговора Ферро в мае адвокат защиты Кевин Уилсон описал подсудимых как озорных «молодых ребят», но Коллар-Котелли отвергла этот аргумент.
«Молодость — это не оправдание», — сказала судья.
