Кратко

  • Секретная служба США 8 сентября заморозила 52,8 миллиона долларов в USDT, хранящихся на 52 кошельках, связанных с Xinbi Guarantee, используя разведданные аналитической компании по блокчейну Elliptic.
  • В тот же день OFAC Министерства финансов США признало Xinbi "значительной транснациональной преступной организацией", а Ударная группа по борьбе с мошенническими центрами Министерства юстиции заявляет, что с момента запуска в ноябре 2025 года она конфисковала 938 миллионов долларов.
  • Xinbi назвал заморозку "произвольной" и перевел 2,8 миллиона долларов в USDD, стейблкоин, в котором отсутствует встроенный механизм заморозки, как у USDT, хотя его резервы частично обеспечены USDT.

Секретная служба США 8 сентября заморозила 52,8 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с Xinbi Guarantee, китайскоязычной торговой площадкой, работающей в Telegram и продающей инструменты, необходимые мошенникам для обмана людей по всему миру.

Правительственные агенты работали с аналитической компанией по блокчейну Elliptic для выявления и заморозки средств. "Elliptic отслеживает Xinbi и его кошельковую инфраструктуру в течение нескольких лет, и наши разведданные напрямую обеспечили замораживание, а также санкции, введенные сегодня Соединенными Штатами против Xinbi", - заявила компания сегодня в своем заявлении.

Myriad: Следующий раунд мирных переговоров по Ирану? Нажмите, чтобы сделать свой прогноз.
Myriad: Следующий раунд мирных переговоров по Ирану? Нажмите, чтобы сделать свой прогноз.

Пятьдесят два кошелька были заморожены, начиная с 8:00 UTC 8 сентября, все они содержали USDT, стейблкоин Tether, привязанный к доллару. Два из этих кошельков, содержащих примерно 12 миллионов долларов, были конфискованы напрямую на основании ордера, обнародованного сегодня Министерством юстиции. Остальные были заморожены до дальнейших действий.

Гарантийный рынок работает на доверии между преступниками, и криптовалюта является очень популярным методом оплаты. Xinbi — это не рынок в обычном смысле, а скорее система эскроу, где продавцы размещают криптовалютные депозиты, чтобы операторы доверяли тому, что они получат то, за что заплатили, — от украденных персональных данных до услуг по отмыванию денег, которые превращают украденные средства обратно в наличные.

Покупатели, которые чувствуют себя обманутыми, могут получить возмещение из этого депозита, что и является причиной, по которой преступники используют его вместо того, чтобы просто доверять друг другу.

С 2022 года Xinbi и его продавцы обработали как минимум 24 миллиарда долларов в транзакциях, согласно Elliptic, что делает его второй по величине нелегальной онлайн-площадкой из когда-либо отслеживаемых. Только Huione Guarantee обработала больше — 31 миллиард долларов, прежде чем Telegram закрыл ее в мае 2025 года после многолетнего разоблачения со стороны Elliptic.

Это произошло через несколько дней после отдельной находки Министерства финансов о том, что материнская группа Huione является основным источником отмывания денег. Xinbi поглотила большую часть этого трафика после того, как ее предшественник исчез.

Большая часть денег, проходящих через подобные платформы, начинается с «свинореза», мошенничества, при котором незнакомец в течение недель или месяцев строит фальшивый роман или дружбу в интернете, а затем убеждает жертву вложить сбережения в поддельное инвестиционное приложение, которое показывает вымышленную прибыль, пока счет не будет опустошен.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов — подразделение Казначейства, которое блокирует активы, связанные с угрозами национальной безопасности и преступности, — 9 сентября назначило Xinbi транснациональной преступной организацией, той же категорией, которая используется для наркокартелей. Еще две фирмы, сингапурская SafeW Technology и камбоджийская Anwen Technology, были подвергнуты санкциям вместе с ней за поддержку операций Xinbi. Великобритания уже ввела санкции против Xinbi в марте.

Xinbi не осталась в стороне от заморозки криптовалюты. Маркетплейс опубликовал заявление, осуждающее «произвольную заморозку» своих средств, и пообещал компенсировать своим клиентам.

Похоже, Xinbi переходит с USDT на USDD — стейблкоин, запущенный основателем Tron Джастином Саном, у которого нет центрального эмитента, способного замораживать кошельки. Она уже обменяла около 2,8 миллиона долларов из оставшихся USDT на USDD через децентрализованную биржу.

Есть только одна проблема. USDD позиционирует себя как децентрализованный, но часть его собственных резервов обеспечена USDT — тем самым активом с переключателем заморозки, от которого Xinbi пытается уйти.

Среда стала частью более масштабного дня для Ударной группы по борьбе с мошенническими центрами Министерства юстиции, которая также направила агентов на Мадагаскар, чтобы помочь местным властям ликвидировать 13 управляемых китайцами мошеннических комплексов и обработать улики от почти 400 арестованных, включая более 3200 изъятых устройств.

Ударная группа, запущенная в ноябре 2025 года, с момента начала работы изъяла около 938 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с мошенничеством, — и непогашенный остаток Xinbi все еще на доске.